激励计划时间线 - 2022年9月19日审议通过激励计划草案等[12] - 2022年11月30日收到国资委批复并审议通过修订稿[12] - 2022年11月30日至12月9日公示激励对象名单[13] - 2022年12月16日股东大会审议通过相关议案[13] - 2022年12月17日披露自查报告[13] - 2022年12月19日审议通过调整议案[14] - 2023年1月9日授予登记390.50万股，激励对象558人[19] - 2023年7月6日回购注销0.5万股，剩余390.00万股，激励对象557人[19] - 2024年6月14日回购注销5.25万股，剩余384.75万股，激励对象549人[16][19] - 2024年7月15日实施资本公积转增股本，限制性股票变为500.175万股[19] 激励计划相关数据 - 激励计划有效期60个月[6] - 授予限制性股票限售期为24、36、48个月，首解比例33%[21] - 授予登记日为2023年1月9日，首个限售期2025年1月8日届满[21] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率17.71%，高于同行业均值4.51%和对标企业75分位值10.61%[22] - 2023年研发支出占比7.08%，不低于7%[22] - 2023年经济增加值改善值（△EVA）>0[22] 本次解除限售情况 - 原558名激励对象中14人离职或退休，所涉股票需回购注销[23] - 537名考核S≥80分，系数1；7名80分＞S＞70分，系数0.9[23] - 可解除限售对象544人[25] - 可解除限售股票163.5563万股，占总股本0.32%[25] - 董事、高管已获授21.45万股，本次可解除7.0785万股，比例33.00%[26] - 其他核心人员已获授474.8250万股，本次可解除156.4778万股，比例32.95%[26] - 首解期因业绩考核需回购注销7名对象0.2145万股[27]

限制性股票情况 - 2022年12月19日公司授予390.50万股限制性股票，登记日为2023年1月9日[7] - 2023年7月6日回购注销5000股，剩余390.00万股[7] - 2024年6月14日回购注销52500股，剩余384.75万股，激励对象549人[8] - 2024年7月15日转增后限制性股票变为500.175万股[11] - 第一个解除限售期可解除限售激励对象544人，股票163.5563万股，占总股本0.32%[16][19][20] 业绩指标 - 2023年度公司净资产收益率为17.71%，高于同行业均值和对标企业75分位值[14] - 2023年公司研发支出占比7.08%，不低于7%[14] - 2023年公司经济增加值改善值（△EVA）>0[14] 考核与回购 - 537名激励对象考核S≥80分，解除限售比例100%；7名80分＞S＞70分，比例90%[15] - 7名激励对象0.2145万股未达标准需回购注销，共4.1145万股[18] 人员构成 - 董事、高管已获授21.45万股，本次可解除7.0785万股，占比33.00%[17] - 其他核心骨干538人已获授474.8250万股，本次可解除156.4778万股，占比32.95%[17] 决策情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[19] - 监事会同意办理解除限售事宜[20] - 独立财务顾问认为解除限售条件已成就，待披露和办后续手续[23]

业绩总结 - 2024年1 - 9月上市公司股东净利润558062463.30元，母公司净利润648390359.38元[7] - 截至2024年9月30日，公司可供分配利润2430334887.49元[8] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首解除限售期544人可解限163.5563万股[3] - 28名激励对象因个人或业绩问题，将回购注销16.5263万股[5] 分红情况 - 2024年三季度拟每10股派3元，共派154010025元[8] - 本次分红占Q3净利润27.60%，总股本变则调整总额[8]

激励计划解除限售 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，544人可解除限售163.5563万股[2] 回购注销 - 对28名激励对象已获授未解除限售股票回购注销，共16.5263万股[5] - 回购价格6.86元/股，部分加同期存款利息[5] 股本变更 - 回购注销后公司总股本变更为51,324.6487万股[5]

利润分配 - 每股派发现金红利0.30元（含税），不转增股本[2] - 公司回购45,000股不参与分配，参与分配股份513,366,750股[2] - 拟派发现金红利154,010,025元（含税），结余2,276,324,862.49元[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，母公司可供分配利润2,430,334,887.49元[3] - 现金分红占2024年Q3净利润27.60%[4] 决策流程 - 2024年5月27日，2023年度股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案[5] - 2024年12月20日，第五届董事会第五十次会议通过利润分配方案[5] - 第五届董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过议案[5] 影响说明 - 本次利润分配对公司每股收益、现金流无重大影响[6]

激励对象变动 - 21名激励对象个人情况变化、7名业绩考核未达标准[1] 股票回购 - 调整后回购注销限制性股票16.5263万股[2] - 回购价格6.86元/股[2] - 21名变动对象持股16.3118万股，回购价加同期存款利息[2] - 7名不满足条件对象持股0.2145万股，回购价6.86元/股[2]

限制性股票回购 - 限制性股票回购数量为16.5263万股[2] - 7名业绩不达标激励对象持有的0.2145万股回购价6.86元/股[2] - 21名情况变化激励对象持有的16.3118万股回购价6.86元/股加同期存款利息[2] - 本次回购价款约113.37万元，用公司自有资金[16] 限制性股票授予与注销 - 2023年1月11日授予390.50万股限制性股票[7] - 2023年7月6日回购注销5000股，剩余390.00万股[7] - 2024年6月14日回购注销52500股，剩余384.75万股，激励对象549人[8] - 因公司调整拟回购注销3.90万股，涉及5人[10] - 16名即将退休人员拟回购注销12.4118万股[11] - 本次需回购注销合计16.5263万股（调整后），涉及28人[12] 分红与转增 - 2023年6月15日每股派发现金红利0.60元[14] - 2024年7月15日每股派发现金红利0.75元且每股转增0.3股[14] - 2024年拟每股派发现金红利0.30元[14] 股份变动 - 第一个解除限售期和本次回购注销后，剩余320.0924万股，激励对象528人[16] - 本次回购注销后，总股本减少16.5263万股，注册资本减少16.5263万元[17] - 有限售条件股份变动前500.1750万股，变动后320.0924万股[18] - 无限售条件股份变动前50841.0000万股，变动后51004.5563万股[18] - 股份总数变动前51341.1750万股，变动后51324.6487万股[18] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和经营及股权激励计划[20] - 监事会同意回购注销及调整回购数量和价格[21] - 律师事务所认为公司需履行信息披露及相关登记手续[22]

董事会换届 - 拟提名7位非独立董事和4位独立董事组成第六届董事会，任期三年[5][20] - 换届议案通过第五届董事会第四十九次会议审议，2024年12月6日公告[21] 监事会换届 - 拟提名2位非职工监事和1位职工监事组成第六届监事会，任期三年[28] - 换届议案通过第五届监事会第二十八次会议审议，2024年12月6日公告[29] 人员持股 - 吴正国持有公司股票52,000股[10][11] - 黄治华持有公司股票32,500股[12]

行业布局与市场分析 - 自动化仪表在煤化工项目整体投资额中占比约5-12% [4] - 公司主力产品可应用于煤化工装置，并推出了针对煤化工装置的黑水阀、锁渣锁斗阀、高压气体输送阀等产品 [4] - 石油化工行业过去几年批复了很多项目，目前受终端消费价格影响，较多项目处于中止、延期状态 [4] - 化工新材料等国产化需求在增长，将带来新的投资增量 [4] - 公司在石油化工市场中整体市占率不高，仍存在较大的增量和存量市场空间 [4] 收入增长与国产化空间 - 2019年开始，全球供应链调整，各领域的国产替代进程加速，叠加下游数字化转型等契机，公司业绩实现稳步增长 [4] - 目前在中高端领域，仍有50%以上为国外品牌 [4] - 在国家政策的推动下，中高端仪器仪表的国产化、本土化趋势日益明显 [4] - 国产替代仍有较大的市场空间，需要企业加大研发投入，持续提高产品的稳定性、可靠性、特殊环境适应性 [4] 投并购与协同发展 - 四联集团产业覆盖工业自动化仪表及控制装置、电子元器件与电子制造、特种装备材料、工业互联网及科技服务、LED封装及智慧照明等领域 [4] - 四联集团部分控股或参股公司为川仪股份的上游供应商，与公司有关联交易 [4] - 重庆市政府和公司的控股股东支持上市公司高质量并购，公司也将聚焦主业，积极寻找和对接合适标的 [5] 投资者关系活动 - 2024年12月5日，77家机构共100人参加了投资者关系活动 [3] - 参会机构包括国联证券、财通资管、华夏基金、杭银理财、国信资管、中金资管、广发基金、永赢基金、华泰柏瑞、中欧基金等 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆川仪自动化股份有限公司董事会,现提名柴毅先生、 王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士为重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任重庆川仪自动化股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见各独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆川 仪自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人柴毅、朱振梅已经取得证券交易所认可的独立董 事任职培训证明。被提名人王雪、唐祖全承诺在本次提名后,尽 快参加上海证券交易所独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定。 (三)中国 ...