重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （柴蓉） 本人为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股 份"）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、 《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董 事的各项职责。本人积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是 广大中小投资者的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职， 曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024 年任职期间，川仪股份共召开 4 次股东大会、13 次董事会会议。 本人在会议召开前认真了解会议的各项审议事项，会上结合个人的专业知 识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，未对 各次董事会会 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡永平） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间秉持高度的责任 心与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履 行独立董事的各项职责。在 2024 年，我保持独立性并充分发挥专业性， 始终将维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益作为独董工作的重 中之重，积极参加董事会及审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会、 独立董事专门会议等，重点关注公司内部审计和风险管理等运行的有效性 及财会信息变动的合理性，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡永平，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授， 注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会 计学院财务管理系副主任、副教授。 公司董 ...

重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 283 重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人吴正国、主管会计工作负责人李尧及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚洲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（众环审字〔2025〕0101180号）审计，截至2024 年12月31日，公司可供分配的利润为人民币2,353,222,402.51元。经2025年4月23日公司第六届董事 会第五次会议决议，公司2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开7次会议（其 中：定期会议4次，临时会议3次），审议通过议案15项。会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程等相关规定。公 司审计委员会全体成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 1 | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | | | | 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 | | | | | 年度中期分红方案的议案》 | | 第五届董事会审计 | | | 《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 2023 | | 委员会 2024 | 年第 | 2024/4/13 | 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及 | | 一次定期会议 | | | 内部控制审计报告的议案》 | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 年度履 2023 | | | | | 职情况报告的议案》 | ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）对中审众环 2024 年度审计工作进行 了监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备从 事证券服务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层， 首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人 ...

（一）变更回购股份用途并注销 1.股份回购方案及实施情况 2022 年 9 月 19 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "川仪股份"）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份用于实施股权激励。2022 年 10 月 14 日，公司完成本次 回购，使用资金总额为 11,311.35 万元（不含交易费用），累计回购股份数量 3,950,000 股，存放于公司开立的回购专用证券账户。2022 年 12 月，公司实施 2022 年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购的股份，于 2023 年 1 月 9 日完成授予登记，授予限制性股票数量共计 3,905,000 股，尚有 45,000 股未使 用。 2.变更回购股份用途并注销 公司分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四 次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并 注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 45,000 股股 份用途由"用于实施股权激励 ...

业绩相关 - 海外市场新签订单增加56%[2] 公司治理 - 顺利压减法人户数9户[2] - 董事会全年召开14次会议，审议通过69项议案[3] - 开展董事调研6次、董监高内培外训12批次[4] - 公司连续3年获中国上市公司协会“董事会优秀实践”[4] - 制修订党建等方面制度57项[5] - 实施3项专项审计检查[5] - 公司连续3年获上交所信息披露A级评价[6] - 高质量举办3次业绩说明会[6] 董事会构成 - 第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[8] 2024年会议情况 - 董事会召开14次会议，审议多项议案含设立分公司等[14][15][16] - 战略委员会召开4次会议，审议5项议案[17] - 审计委员会召开7次会议，审议15项议案[17] - 提名委员会召开4次会议，审议4项议案[17] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议5项议案[17] - 科技创新委员会召开1次会议，审议1项议案[17] - 独立董事专门会议召开4次，审议通过17项议案[18] - 独立董事出席14次董事会会议，对议案均无异议[18] - 董事会对全体董事履职评价结果均为“称职”[20] 未来展望 - 2025年董事会将推进多项重点工作含谋划发展规划等[21][22][23][24][26]

开篇 环境篇 逐绿前行，守护生态家园 社会篇 凝心聚诚，携手伙伴共赢 结篇 治理篇 稳健经营，铸就高质发展 1 目录 开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 03 | | 数说川仪 | 05 | | 走进川仪 | 07 | | ESG 治理 | 12 | | 结篇 | | | 关键绩效表 | 81 | | 指标索引表 | 84 | | 读者反馈表 | 89 | | 加强环境管理 | 19 | | --- | --- | | 重视污染防治 | 21 | | 践行低碳运营 | 24 | | 维护生物多样性 | 27 | | 应对气候变化 | 27 | 逐绿前行 凝心聚诚 稳健经营 | 创新驱动发展 | 33 | | --- | --- | | 保障供应安全 | 44 | | 夯实产品质量 | 46 | | 精进客户服务 | 50 | | 打造幸福职场 | 54 | | 推动行业发展 | 66 | | 爱心回馈社会 | 68 | 守护生态家园 携手伙伴共赢 铸就高质发展 | 强化党建引领 | 71 | | --- | --- | | 提升治理效能 | 73 | | 保障 ...

公司变更 - 2025年4月3日和4月21日分别召开会议审议通过变更注册资本及修订公司章程议案[2] - 近日完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本变更为51324.6484万元人民币[2]

（一）基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 提供审计服务 | | | | | 间 | | 时间 | | 间 | | 时间 | | | 项目合伙人 | 刘起 德 | 2009 | 年 | 2006 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | | 签字会计师 | 雷春 | 2015 | 年 | 2013 | 年 | 2020 | 年 | 2023 | 年 | | 质量控制复核 | 李彦 斌 | 2008 年 | | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 人 | | | | | | | | | | 1.项目合伙人近三年从业情况 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环 ...