回购注销情况 - 公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[1] - 因5名激励对象个人情况变化进行回购注销[1] - 本次回购注销共2.8308万股[2] 价格及股本 - 调整后回购价格为6.585元/股[2] - 回购注销完成后总股本变更为51317.3176万股[2] 监事会意见 - 监事会认为回购注销及调整价格行为合规并同意[3]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-025 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：28,308 股 限制性股票回购价格：2 名辞职激励对象合计持有的 10,888 股限制性 股票的回购价格为 6.585 元/股；1 名因公司实施优化整合与公司协商一致解除 劳动合同关系及 2 名退休（已退休或即将退休）激励对象合计所持有的 17,420 股限制性股票的回购价格为 6.585 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款 利率计算的利息。 实际回购限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认的为准。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第一次会议， 审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 审计 报告 众环审字（2025）0101180 号 审计报告 众环审字(2025) 0101180 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 川仪股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于川仪股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101191 号 传画 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101191 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、川仪股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川仪股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有 ...

激励计划时间节点 - 2022年9月19日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月30日调整草案并获国资委批复[11][12] - 2022年12月16日激励计划获股东大会批准[14] 回购注销情况 - 5名激励对象28,308股限制性股票将被回购注销[18] - 2023 - 2025年多次审议回购注销议案[14][15][17] 分红及价格调整 - 拟每股派发现金红利0.275元（含税）[19] - 未解除限售股票回购价调为6.585元/股[20]

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐祖全） 本人自 2024 年 12 月担任重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"川仪股份"）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、公司《独立董事工 作制度》有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的各项职责。坚守 独立性原则，将保护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益视为独立 董事职责的关键所在，客观独立发表意见与建议。现将 2024 年度任职期 间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐祖全，1969 年生，博士，研究员，现任中国科学院重庆绿色智 能技术研究院综合分析测试中心主任、川仪股份独立董事等职。曾任重庆 建筑工程学院教师、西南农业大学教师、重庆市科学技术信息中心副主任、 重庆市科学技术委员会综合计划管理、中国科学院重庆绿色智能技术研究 院综合办公室主任、科研公共服务平台主任、综合分析测试加工中心主任 等职。 在报告期内，公司进行了董事会换届选举，本人在报告期内担任独立 董事的任职时间为 2024 年 12 月 23 日至 2 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱振梅） 作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行独立董事的各项职责。自 2024 年 12 月 23 日当选为公司独立董事以 来，本人迅速融入角色，坚守独立性与专业性原则，切实维护公司和股东 的合法权益。现就 2024 年度履职情况总结并报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱振梅，财务与会计专业博士，现任复旦大学管理学院会计学系 副教授、党支部书记，入选财政部全国高端会计人才培养工程，兼任中国 审计学会第八届理事会理事、川仪股份（603100）、东方财富（300059）、 上海电影（601595）独立董事等职，曾任复旦大学管理学院会计学系讲师。 报告期内，本人在公司担任独立董事的任职期间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）独立性的情况说明 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王雪） 本人于 2024 年 12 月 23 日被选举为重庆川仪自动化股份有限公司（以 下简称"公司"或"川仪股份"）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程相关规定，积极发 挥本人的专业优势，客观公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况总结并报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雪，1963 年生，博士，教授，现任清华大学精密仪器系长聘 教授，川仪股份独立董事等职，曾任哈尔滨电工仪表研究所工程师，清华 大学精密仪器系副教授、教授等职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2024 年 12 月当选独立董事以来，本人符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人的任职期间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王定祥） 作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 第五届董事会独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、《公 司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，为公司重大决策提供 独立、客观的意见和建议。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王定祥，博士，教授，博士生导师，现任西南大学经济管理学 院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任等职，曾任西 南大学普惠金融与农业农村发展研究中心常务副主任，西南大学经济管理 学院副教授，川仪股份第五届董事会独立董事等职。 公司董事会于 2024 年 12 月 23 日顺利完成了换届选举，本人于换届 后不再担任川仪股份独立董事。 （二）独立性的情况说明 2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立 董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日施行，过渡期一年），新增"在上市 公司控股股东、实际控制人 ...

会议与决策 - 2024年召开4次股东大会、14次董事会会议[3] - 2024年董事会完成换届选举，董事提名人选任职资格符合规定[13] - 第五届董事会相关会议审议通过2024年度日常关联交易等议案[11] - 第五届董事会相关会议审议通过聘任董事会秘书和高级管理人员议案[13] - 第五届董事会第三十八次会议审议通过2024年度向特定对象发行股票方案[19] - 第五届董事会第三十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[20] 人员出席情况 - 柴毅2024年应参加董事会14次，亲自出席13次，通讯参加10次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 柴毅2024年应参加委员会会议10次、独立董事专门会议4次，均亲自出席[5] 信息披露 - 2024年发布4次定期报告、67次临时公告，未因信息披露问题受通报批评[17] - 2024年按要求披露4次定期报告，财务数据真实准确完整[18] 审计与合规 - 经2024年第二次临时股东大会审议通过，续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] - 报告期内公司对外担保履行决策程序，无违规对外担保和控股股东及关联方违规占用资金情况[12] - 2024年公司及相关股东未发生违反承诺情况[16] 未来展望 - 2025年独立董事计划加强与其他董事及管理层沟通，提供多元化前瞻性战略建议[22] 内控管理 - 公司对截至2024年12月31日的内控体系进行自我评价并形成报告[18]