重庆川仪自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，规范 公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制订公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司董事会全体成员，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事（"外部董事"按照国家有 关法律、法规和规范性文件规定的国有企业外部董事定义执行）组成，其中独 立董事不少于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法 地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和国家有关法律法规以及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定《重庆川仪自动化股份有限公司股东会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股东名册 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有 同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在公司进行股份登记，除发起人以外，其他股东均自登记 于公司股东名册之日起成为公司合法股东，发起人股东自公司设立之日起为公 司合法股东。 第五条 股权登记日 公司 ...

第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名，董事会聘任。 1 主任委员（召集人）应当为会计专业人士。 第一条 为强化重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，规范公 司董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司章程及其他有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同 时履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。审计与风险管理委员会 成员须保证足够的时间和精力履行审计与风险管理委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离任。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《重 庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于 ...

第一条 为了进一步提高重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年度报告信息披 露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文件 及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆川 仪自动化股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门（分公司） 负责人、各控股子公司负责人、控股股东和实际控制人以及年报信息编制、披 露工作有关的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息， 保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第四条 公司有关人员应当严格执行企业会计准则及相关规定,严格遵守 公司与财务报告相关的内 ...

重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草案） 二〇二五年十二月 目 录 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-062 重庆川仪自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国 务院国资委令第 5 号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资 厅发评价〔2005〕43 号）等有关文件规定，综合考虑公司经营发展及审计工 作需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2025 年年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。公司已 就该事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对方已 明确知悉该事项并确认无异议。 2025 年 12 月 8 日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称"公司"）第六 届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计 会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。本 议案还需提交 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-060 重庆川仪自动化股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围，修订公司章程 及制修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司 章程的议案》《关于制修订部分公司治理制度的议案》，同意公司变更注册资本、 经营范围，并根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，对公司章程 部分条款进行修订，同意公司制修订部分公司治理制度。具体内容如下： 一、公司章程修订主要内容 （一）变更注册资本 因公司2025年6月、9月分别实施回购股份注销、股权激励回购注销，公司总 股本由513,246,484股变更为513,173,176股，截至本公告披露日，公司已完成在中 国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记。为保持章程与股本登记情况一致， 公司拟修订章程注册资本、已发行股份数量。 （二）增加经营范围 根据业务发 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-064 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大 道 61 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

一、监事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及相关资料根据公司章程的规定于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知全 体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 2 名（其中 1 名监事现场参 会，1 名监事以通讯表决方式参会），监事张博先生因公未能出席。本次监事 会由公司过半数监事共同推举监事查彦如女士主持。公司相关部门负责人列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定； 本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解除限售安 排未违反有关 ...