会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年3月26日召开[2] - 应参加董事10名，实际参加10名，1名现场参会，9名通讯表决[2] 人事选举 - 会议选举吴正国为公司法定代表人，表决同意10票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 吴正国出生于1967年2月，1989年参加工作[6] - 截至公告日，吴正国持有公司股票52,000股[6]

文章核心观点 川仪股份董事长田善斌因工作变动辞职，公司正处于控制权变动之际，此前已完成部分股份转让，控制权变更事项仍在推进中 [1][5][7] 董事长辞职情况 - 3月24日晚间川仪股份公告董事长田善斌因工作变动辞职，将不在公司及控股子公司任职，公司将按程序完成选举 [1][3] - 田善斌2023年10月接棒担任董事长，任职不足1年半 [2][4] - 田善斌曾在“渝富系”多个公司任职 [2] 公司经营情况 - 2024年前三季度公司营业收入和扣非后归母净利润分别为56.22亿元和4.80亿元，分别同比增长2.54%和3.95% [3] - 公司党委副书记、总经理称过去一年公司经营发展稳中有进 [3] 控制权变动情况 - 今年1月四联集团与国机集团签署《股份转让框架协议》，拟转让19.25%股份给国机集团或其新设全资企业以获得控制权，后续还将受让不低于10%且累计不超30%的股份 [5] - 目前19.25%股份转让已完成 [6] - 渝富控股称交易目的是优化国有资本布局，推动产业和公司高质量发展 [7] - 3月25日公司相关人士称控制权变更事项还在推进中，以公告为准 [7]

担保情况 - 2024年拟为进出口公司银行授信担保总额不超30000万元，25000万元为续担保[1] - 本次签署2000万元担保合同[1] - 截至2025年3月24日，担保余额27000万元[1] - 还可为进出口公司提供新增担保额度3000万元[5] - 截至2025年3月24日，公司及控股子公司对外担保总额40433.08万元，占比10.22%[12] 授信额度 - 进出口公司在多家银行综合授信额度总计30000万元[4] 财务数据 - 进出口公司2024年末资产总额54628.49万元，负债9577.10万元，负债率17.53%[8] - 进出口公司2024年营业收入8468.59万元[8]

人事变动 - 公司董事长田善斌因工作变动辞职[2] - 田善斌辞去多项职务，辞职报告送达董事会生效[2] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成相关选举工作[2] - 公告日期为2025年3月25日[3]

回购注销情况 - 因7人业绩不达标、21人个人情况变化回购注销[2][4] - 回购注销限制性股票16.5266万股[2][3][4][6] - 涉及激励对象28人[4] 时间安排 - 2024年12月20日审议通过回购注销议案[3] - 2025年1月5日发布减资公告并通知债权人[4] - 预计2025年3月7日完成注销[2][5] 股份变动 - 回购注销后剩余限制性股票320.0925万股[4] - 限售股变动后320.0925万股，变动数-16.5266万股[6] - 无限售股不变，股份合计变动后51324.6484万股[6]

激励计划审议 - 2022年9月19日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年11月30日审议通过激励计划调整议案并获国资委批复[12][13] - 2022年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14][15] 回购注销情况 - 因个人变动和业绩未达标回购注销16.5266万股，涉及28人[22] - 个人变动拟回购注销16.3118万股[19][21] - 业绩未达标准拟回购注销0.2148万股[21] 权益分派方案 - 2023年年度每股派现0.75元，转增0.3股[23] - 2024年三季度每股派现0.30元[25] 回购调整 - 未解除限售股票回购数量调为16.5266万股[23] - 未解除限售股票回购价格调为6.86元/股[25] 后续安排 - 预计2025年3月7日完成注销[27] - 尚需履行股份注销和工商变更登记手续[29]

股东大会信息 - 2025年1月24日在重庆川仪两江新区工业园科研楼二楼三号会议室召开[3] - 出席股东和代理人354人[3] - 出席股东所持表决权股份38,001,617股，占比16.0683%[3] 人员出席情况 - 在任董事11人，出席3人；在任监事3人，出席1人[3][4] 议案表决情况 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》A股同意票数37,621,657，比例99.0001%[5] 关联股东持股情况 - 中国四联仪器仪表集团有限公司持有154,446,310股[6] - 重庆渝富资本运营集团有限公司持有54,668,322股[7] - 重庆水务环境控股集团有限公司持有40,431,723股[7] - 横河电机株式会社持有27,320,488股[7] 决议合法性 - 国浩律师（上海）事务所认为决议合法有效[8]

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则 ...

股份回购 - 2022年10月14日完成回购，累计回购395.00万股，占当时总股本1%[10] 限制性股票授予 - 2022年12月19日向559名激励对象授予3,912,500股限制性股票[12] - 2023年1月9日实际向558名激励对象授予390.50万股，回购账户余4.5万股[13] 现金分红 - 2024年12月20日拟每10股派现金红利3.00元（含税）[13] - 拟每股派0.30元（含税），共派154,010,025.00元（含税）[15][17] 股本与股价 - 截至法律意见书出具日，总股本513,411,750股[16] - 2025年1月3日收盘价20.62元/股[17] - 实际分派除权（息）参考价20.32元/股[17] 分红相关说明 - 回购账户4.5万股不参与利润分配[18] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0，小于1%[20] - 差异化分红符合规定，不损害股东利益[21]

分红信息 - A股每股现金红利0.3元（含税）[2] - 股权登记日2025/1/22，除权（息）和发放日2025/1/23[2] - 拟派发现金红利154,010,025元（含税）[4] 股本情况 - 公司总股本513,411,750股，扣减后参与分配股数513,366,750股[4] 税负情况 - 不同持股期限及股东类型有不同税负[6][7][8][9]