重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 | 1 关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 1 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 2 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 6 | 议案 | | 关于提请股东大会授权董事会决定 3 2025 | | 年度中期分红方案的议 | 议案 | | 案 9 | | | | | 4 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 11 | 议案 | | 5 关于公司 | 2025 | 年度预算的议案 13 | 议案 | | 关于公司 6 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 17 | 议案 | | 附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 | | 年度董事会工作报告 18 | | | 关于公司申请 7 2025 | | 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议 | 议案 | | 案 | | 26 | | | 8 关于部分控股子公司 2025 | | 年授信计划及公司为其授信额度提供 | 议案 | | 担保的议案 31 | | | | | 关于公司 9 | 20 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-028 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大 道 61 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-027 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，3 名监事均现场参会。公司监事会半数以上监事 共同推举监事查彦如女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2024 年年度报告及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导 性 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-022 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第六 届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体 董事。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，其中 6 名董事现场参 会，4 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 2024 年度财务决算报告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 202 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.275元（含税），不进行资本公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相 关公告中披露。 本公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-023 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体现金分红指标如下： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | ...

由于公司实施权益分派,根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,应对 上述所涉激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。 本次回购注销的限制性股票共 2.8308 万股(实际回购注销数量以中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准),调整后回购价格为6.585元/ 股,其中1名因公司实施优化整合和业务结构调整与公司协商一致解除劳动合同 关系及2名已退休或即将退休人员合计所持有的 1.7420万股限制性股票的回购 价格为 6.585元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息:2 名 辞职激励对象合计持有的 1.0888 万股限制性股票的回购价格为 6.585元/股。回 购注销完成后公司总股本变更为51,317.3176 万股(以本次回购注销事项完成后 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。 综上,监事会认为,公司本次回购注销行为和调整回购价格行为符合《管理 办法》《激励计划》等相关规定,决策程序合法合规,未损害公司及全体股东的 权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司本次对上述已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 应调整 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-025 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：28,308 股 限制性股票回购价格：2 名辞职激励对象合计持有的 10,888 股限制性 股票的回购价格为 6.585 元/股；1 名因公司实施优化整合与公司协商一致解除 劳动合同关系及 2 名退休（已退休或即将退休）激励对象合计所持有的 17,420 股限制性股票的回购价格为 6.585 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款 利率计算的利息。 实际回购限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认的为准。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第一次会议， 审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以 ...

国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川 仪股份""公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 审计 报告 众环审字（2025）0101180 号 审计报告 众环审字(2025) 0101180 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 川仪股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于川仪股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101191 号 传画 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101191 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、川仪股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川仪股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有 ...