委员会组成与选举 - 科技创新委员会由三到五名董事会成员组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 每年至少召开一次定期会议[11] - 会议召开前三天通知，全体同意可免予通知[11] - 过半数委员出席方可举行会议[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 工作机构与职责 - 技术发展部为日常工作机构[4] - 董事会办公室负责会议通知等工作[9] 提案处理 - 委员会提案提交董事会审议决定[7]

委员会组成 - 审计与风险管理委员会由三名外部董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事长提名，董事会聘任[4][5] 职责权限 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 每季度听取公司内部审计部门报告，督导其至少每半年检查并提交报告[10] - 聘请或更换外部审计机构须先经其审议提建议，董事会方可审议[11] - 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权[11] 会议规则 - 每季度至少召开一次定期会议，会前三天通知，全体委员同意可免[14] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[16] - 独立董事不能出席应委托他人，会议记录审计部门保存并报送存档[16][17] 信息披露 - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[19] - 履职发现重大问题触及标准，及时披露及整改情况[20] - 提审议意见未被采纳，披露并说明理由[20] 其他 - 公司审计部门为日常工作机构，负责组织准备材料等工作[5] - 实施细则经公司董事会审议通过后生效执行[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，独立董事不少于三名[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议召开前三日通知全体委员[12] - 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 薪酬与考核委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[12] 职责分工 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬方案审批 - 公司董事薪酬计划或方案须经董事会同意并提交股东会审议通过方可实施[7] - 公司高级管理人员薪酬计划或方案须报董事会审议批准[7] 其他 - 公司人力资源管理部门为薪酬与考核委员会日常工作机构[4] - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致[4]

重庆川仪自动化股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法 地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和国家有关法律法规以及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定《重庆川仪自动化股份有限公司股东会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股东名册 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有 同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在公司进行股份登记，除发起人以外，其他股东均自登记 于公司股东名册之日起成为公司合法股东，发起人股东自公司设立之日起为公 司合法股东。 第五条 股权登记日 公司 ...

第一条 为了进一步提高重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年度报告信息披 露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文件 及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆川 仪自动化股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门（分公司） 负责人、各控股子公司负责人、控股股东和实际控制人以及年报信息编制、披 露工作有关的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息， 保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第四条 公司有关人员应当严格执行企业会计准则及相关规定,严格遵守 公司与财务报告相关的内 ...

董事补选 - 董事辞任，公司需60日内完成补选[5] 职务解除与申报 - 特定情形下，公司应30日内解除董高职务[5] - 董高离任2个交易日内申报身份信息[6] 股份转让限制 - 董高离任6个月内不得转让持有及新增股份[12] - 任期届满前离职董高，任期内及届满后6个月内，年减持不超25%（不超1000股可一次全转）[12]

公司基本信息 - 2014年7月10日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股10000万股[7] - 2014年8月5日在上海证券交易所上市[7] - 注册资本为人民币51317.3176万元[7] - 住所位于重庆市北碚区人民村1号，邮政编码为400700[7] 股份相关 - 设立时发行股份总数为29500万股，面额股每股金额为1元[15] - 已发行股份数为51317.3176万股，均为人民币普通股，每股面值1元[16] - 中国四联仪器仪表集团有限公司认购14260.2854万股，占比48.3400%[15] - 重庆渝富资产经营管理集团有限公司认购5372.9066万股，占比18.2132%[15] - 横河电机株式会社认购2101.576万股，占比7.1240%[15] - 股票收盘价格低于最近一期每股净资产等四种情形可触发股份回购[20] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足三人或规定总数的2/3等情形发生2个月内需召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[45] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[75] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[76] - 董事会可决定支付对价不超公司净资产10%的公司合并[76] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[82] 高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总法律顾问1名[98] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[99] 财务与分红 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[103] - 在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[104] - 利润分配时提取税后利润的10%作为法定公积金[104] - 每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[107] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[63] - 公司党委领导班子成员一般5 - 9人，设党委书记1人[63] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[116]

审计机构变更 - 公司拟聘请信永中和为2025年度财务及内控审计会计师事务所，原审计机构为中审众环[2][3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[4] - 2024年度业务收入40.54亿，审计25.87亿，证券9.76亿[4] - 2024年上市公司年报审计383家，收费4.71亿，同行业255家[4] - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年受罚有记录[4][5] 审计费用 - 2025年聘任信永中和审计费200万，与上年一致[6] 原审计机构 - 中审众环连续2年服务，2024年出标准无保留意见报告[7]

股本与注册资本 - 公司总股本由513,246,484股变更为513,173,176股[2] - 公司注册资本由51,324.6484万元变更为51,317.3176万元[9] - 公司设立时发行股份总数为29500万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为51317.3176万股，均为人民币普通股，每股面值1元[12] 经营范围 - 公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”[2] - 公司经营范围增加检验检测服务许可项目[11] 组织架构与制度 - 公司将不再设置“监事会”与“监事”，监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使[2] - 董事会成员中需设1名公司职工代表[2] - 公司拟对18个治理制度进行调整，其中修订17个、新增制定1个[4] 章程修订 - 公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 审议通过章程修订后，公司第六届监事会监事职务自动免除，《监事会议事规则》及监事会制定的相关制度相应废止[6] - 公司章程审议通过后提交重庆市市场监督管理局办理变更登记[6] - 公司章程和本次制修订的其他公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站披露[6] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[14] 股东权利与责任 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[15] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销（轻微瑕疵且无实质影响除外）[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求相关主体向法院诉讼[16][17] - 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害债权人利益，需对公司债务承担连带责任[17] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[18] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[18] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[18] - 公司控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金[18] - 公司控股股东、实际控制人不得强令公司及相关人员违法违规提供担保[18] - 公司控股股东、实际控制人不得利用未公开重大信息谋取利益，不得从事违法违规交易[18][19] 交易决策 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，无需股东大会决议，由董事会决议[20] - 公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[21] 股东会相关 - 董事人数不足三人或者本章程规定的公司董事总数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[21] - 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 符合条件的股东在股东会召开10日前可提出临时提案，提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于1%[22] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容（特定情况除外）[22] - 股东会通知和补充通知应充分、完整披露所有提案的全部具体内容[23] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露董事候选人详细资料，包括个人情况、关联关系、持股数量、处罚惩戒情况等[23] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[27] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期5年，届满按期换届[29] - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%安排[30] - 公司党委领导班子成员一般5 - 9人，设党委书记1人[30] - 公司党委会会议一般每月召开一次，遇重要情况可随时召开[30] - 公司党委会会议须有半数以上党委委员到会方能举行[30] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[31] 董事任职资格与职责 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑的自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[33] - 担任破产清算公司、企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[34] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人并负有个人责任，自吊销等之日起未逾3年不能担任公司董事[34] - 董事在任职期间出现特定情形，公司应在事实发生之日起30日内解除其职务[35] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[37] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效，保密义务持续至秘密公开[37] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效，无正当理由解任董事需赔偿[37] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工超三百人时应有1名职工代表[38] - 董事会审议批准公司年度全面预算方案、决算方案[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，需经全体独立董事过半数同意[42] - 应当披露的关联交易等事项，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[42] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[43] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[44] - 审计与风险管理委员会作出决议，应当经成员过半数通过[44] 总经理权限 - 总经理或其授权主管副总经理可决定交易金额不超过最近一期经审计公司总资产0.5%的资产处置[46] - 总经理或其授权主管副总经理可决定不超过最近一期经审计公司净资产0.5%的对外投资及不超过1%的固定资产或工程项目投资[47] - 总经理或其授权主管副总经理可决定与关联法人发生的交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产比例低于0.5%的关联交易，或与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易[47] - 总经理或其授权主管副总经理可决定不超过200万元的对外捐赠或赞助[47] 其他 - 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[49][50] - 公司依照规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[50] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[51] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[51] - 董事作为清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[51] - 章程条款涉及“股东大会”调整为“股东会”[52] - 章程条款涉及“审计委员会”调整为“审计与风险管理委员会”[53] - 章程条款涉及“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”[53] - 因删减、增加条款，相关条文序号顺调[53]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月24日13点30分在公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月24日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东大会审议8项非累积投票议案和1项累积投票议案，议案9表决结果生效以议案1通过为前提[4] 议案相关 - 各议案于2025年12月9日在《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站披露[5] - 特别决议议案为1、2、3，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、7、8、9[6][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月17日，A股股票代码603100，股票简称为川仪股份[11] - 现场会议登记时间为2025年12月23日，登记地点在公司董事会办公室[11] - 会议联系地址、联系人、电话、传真、电子邮箱公布[13] - 公告发布时间为2025年12月9日[15] - 股东大会选举董事议案应选董事1人[19] - 股东投票规则及不同议案表决权示例说明[22][23]