会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 独立董事2023年应参加董事会5次，亲自出席5次；应参与股东大会1次，出席1次[6] - 2023年独立董事出席2次审计委员会会议和1次提名委员会会议[6] 报告披露 - 2023年4月21日披露2022年年度报告及其摘要[16] - 2023年4月28日披露2023年第一季度报告[16] - 2023年8月31日披露2023年半年度报告及其摘要[16] - 2023年10月30日披露2023年第三季度报告[16] 审计相关 - 2023年继续聘任亚太（集团）会计师事务所为审计机构[17] 公司运营 - 报告期内与关联方未发生关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] 人事变动 - 聘任汤胜先生和黄纯安先生为第四届董事会独立董事[20] 激励计划 - 2023年第一期员工持股计划及2021年限制性股票与股票期权激励计划进入实施阶段[21] - 对207名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的5,029,200股限制性股票予以回购注销[21] - 对287名股票期权激励对象已获授但尚未行权的4,686,810份股票期权予以注销[22] - 股票期权行权价格由8.99元/股调整为8.86元/股[22]

激励计划实施情况 - 2021年8月27日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年9月14日公司2021年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年10月15日和22日向332名激励对象授予1608万份股票期权，向220名激励对象授予1640万股限制性股票[6] 激励对象股份变动 - 2022年9月23日206名限制性股票激励对象第一个解除限售期解除限售6117360股，286名股票期权激励对象第一个行权期可行权5491720份[7] - 2022年9月23日回购注销后，未解除限售的限制性股票由16400000股调为15332400股，未行权的股票期权由16080000份调为13753300份[7] - 2023年5月24日对207名激励对象的5029200股限制性股票回购注销，对287名激励对象的4686810份股票期权注销[9] - 2023年10月27日注销5名激励对象66,006份已到期未行权股票期权[10] - 2024年4月26日拟回购注销192名对象4,185,840股限制性股票，占激励计划授予比例25.52%，占总股本比例0.53%[11][15] - 2024年4月26日拟注销257名对象3,574,770份股票期权，占激励计划股票期权比例22.23%，占总股本比例0.45%[11][15] 行权价格调整 - 2022年9月23日股票期权行权价格由9.14元/股调为8.99元/股[7] - 2023年5月24日股票期权行权价格由8.99元/股调为8.86元/股[9] 业绩情况 - 2023年公司实际净利润6,471.61万元，较2020年降低81.34%，未达业绩考核目标[13] 回购注销原因 - 2023年业绩考核目标未达成，拟回购3,730,320股限制性股票，注销3,251,760份股票期权[13] - 21名激励对象离职等原因，拟回购455,520股限制性股票；25名对象离职等，拟注销323,010份股票期权[11][12][15] 其他事项 - 拟回购注销的4,185,840股限制性股票回购价格4.57元/股，回购资金19,129,288.80元，为自有资金[18] - 公司拟向全体股东每10股派现1.27元，方案待股东大会审议[17] - 截至2024年4月26日，公司总股本791,462,246股，回购后减少4,185,840股[19] - 本次回购注销不影响公司管理团队稳定性和经营业绩财务状况[21] - 公司本次回购注销事项已取得现阶段必要授权和批准[24] - 回购注销限制性股票及注销股票期权程序符合相关规定[23] - 本次回购注销事项无需股东大会审议程序[24] - 公司需履行信息披露及相关减资程序[24]

2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 江勇：男，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。 主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家 自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大 学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室 主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-020 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）14：00 在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会就公司 2023 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明的 亚太(集团) 「殊普通合伙) H 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 目 录 项 专项审核报告 会计估计变更事项专项说明 起始页码 1-2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 深圳市共进电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进 股份公司")《深圳市共进电子股份有限公司董事会关于会计估计变更事项专项说 明》(以下简称"专项说明"）。 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 踪 3 号様 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386. 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 ...

会计变更 - 2024年1月1日起调整固定资产折旧年限及净残值[1][2] - 模拟测算2021 - 2023年分别增加折旧45.94万、11.50万、15.30万元[4] - 本次变更属会计估计变更，采用未来适用法，不影响以往财务[3] 影响评估 - 预计影响额不超近一年净利润和净资产绝对值50%[4] 决策程序 - 无需提交股东大会审议，监事会同意变更[4][5]

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01610004 号 所 类特殊普通合伙) 亚太(集团)会称顺 二〇! H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 【 目 录 项 目 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 起始页码 1-2 t and the state 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610004 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、共进股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

固定资产折旧调整 - 2024年1月1日起调整固定资产折旧年限[1] - 机器、运输设备变更后残值率和年折旧率有变化[1] 调整原因及方法 - 因技术改造等变更部分固定资产净残值[2] - 采用未来适用法，属会计估计变更[3] 影响及审议情况 - 对2023及以往年度无影响，无需追溯调整[4] - 模拟计算2021 - 2023年增加折旧额[4] - 预计影响额不超规定比例，无需股东大会审议[4]

业务规模 - 国际业务占营收超一半，收支主要用美元结算[1] - 2024年拟开展远期外汇业务规模不超30000万美元[2] 业务决策 - 董事会和监事会均全票通过开展远期外汇业务议案[4][5] 业务风险 - 汇率变动、客户回款问题可能致汇兑损失[6] 业务管理 - 制定制度规定不进行投机性外汇衍生品交易[7] - 业务符合套期会计条件，拟采取相应确认和计量[9]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司为子公司提供担保额度不超45.43亿元，实际担保余额4.35亿元[2] - 2024年度预计新增担保额度41.08亿元，为资产负债率70%以下子公司提供7.1亿元，70%以上提供38.33亿元[3][4] - 太仓同维新增担保额度0.1亿元，占上市公司净资产比例0.19%[4] - 新加坡共进新增担保额度7亿元，占比13.62%[4] - 香港共进现有担保余额1.15亿元，新增30.28亿元，占比58.90%[4] - 海宁同维现有余额3.2亿元，新增3亿元，占比5.84%[4] - 越南同维新增担保额度0.7亿元，占比1.36%[4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额35.12亿元，占公司2023年度经审计净资产的68.32%[25] - 截至公告披露日，公司累计对控股子公司担保金额4.35亿元，占公司2023年度经审计净资产的8.46%[25] 财务数据 - 2024年3月31日公司总资产8.1546374482亿元，较2023年12月31日下降9.33%[14] - 2024年3月31日公司负债总额6.1624985009亿元，较2023年12月31日下降14.33%[14] - 2024年1 - 3月公司营业收入3.6235453346亿元，2023年度为18.9764104332亿元[14] - 2024年1 - 3月公司净利润2389.135131万元，2023年度为5469.310784万元[14] - 太仓同维2024年3月31日总资产60.8983230178亿元，较2023年12月31日增长11.23%[16] - 太仓同维2024年3月31日负债总额42.0035810137亿元，较2023年12月31日增长17.36%[16] - 太仓同维2024年1 - 3月营业收入4.6363382726亿元，2023年度为26.6833944209亿元[17] - 太仓同维2024年1 - 3月净利润 - 628.904641万元，2023年度为9043.619459万元[17] 其他 - 2024年4月26日公司董事会、监事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[7] - 香港共进注册资本10万美元，2024年3月总资产15.07亿元，负债15.14亿元[8][9] - 海宁同维注册资本7000万元，2024年3月总资产5.6亿元，负债5.35亿元[10][11]