公司治理与董事会改组 - 公司计划于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 本次股东会核心议题是审议《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》 [3][44] - 董事会改选源于公司控制权变更，控股股东唐山工业控股集团有限公司提名了新一届董事候选人 [24][40][43] 董事会候选人提名详情 - 公司董事会提名王建祥、程树新、王会玲、赵峰、沈一涛为第五届董事会非独立董事候选人 [24][40] - 公司董事会提名刘巍、许家武、王新河、陈更生为第五届董事会独立董事候选人 [24][43] - 原非独立董事汪大维、唐佛南、魏洪海、汪澜、唐晓琳及原独立董事江勇、高立明、汤胜、黄纯安将不再担任董事职务 [24][40][43] 候选人背景与资格 - 非独立董事候选人王建祥现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长，并兼任康达新材料（集团）股份有限公司及常熟风范电力设备股份有限公司董事长 [28][29] - 非独立董事候选人赵峰在特种集成电路领域拥有20余年从业经历，现任成都中科华微电子有限公司创始人兼总经理 [32] - 独立董事候选人刘巍为北京交通大学经济管理学院会计系副教授、副主任及会计学专业负责人 [35] - 独立董事候选人陈更生为复旦大学微电子学院正高级工程师、博士生导师，并担任苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事 [38] - 所有独立董事候选人均符合相关法律法规的任职资格与独立性要求，其中许家武、陈更生已取得独立董事资格证书 [25][38] 股东会议程与安排 - 股东会网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2026年2月2日9:15至15:00 [1] - 需现场出席会议的股东或代理人需在2026年1月29日进行登记，登记地点为深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部 [14][16] - 本次股东会审议的议案1和议案2将对中小投资者实行单独计票 [5] 董事会决议程序 - 第五届董事会第十五次会议于2026年1月16日召开，应到董事12名，实到12名，会议审议并通过了关于改选董事及召开临时股东会的全部议案 [39][40][43][44] - 关于改选非独立董事和独立董事的议案，董事会表决结果均为12票同意，0票反对，0票弃权 [41][44][45] - 董事会决议公告及相关候选人简历已于2026年1月17日在上海证券交易所网站披露 [42][45]

公司境外业务分布 - 公司境外业务广泛分布于欧洲、北美、东南亚、中东、印度等区域 [1] - 来源于欧洲客户的收入占境外业务比例最高 [1] - 欧洲市场的产品供应来自国内工厂和越南工厂的出货 [1]

公司治理与股东会议 - 公司计划于2026年2月2日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司治理动态 - 公司于1月16日发布公告，宣布董事会审议通过了多项关于董事会成员改选的议案 [2] - 审议通过的议案具体包括《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》、《关于改选第五届董事会独立董事的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2] - 相关议案将提交至2026年第一次临时股东会审议 [2]

董事会提名 - 唐山工业控股集团提名陈更生为共进电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 被提名人在共进电子连续任职未超过六年[4] 独立性与不良记录 - 多种情形人员不具备独立性[2] - 特定情形候选人有不良记录[3][4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[4]

提名信息 - 唐山工业控股集团提名王新河为共进电子第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人及其亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在共进电子连续任职不超6年[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过6年[4] - 提名人与独立董事候选人无利害关系[4] 任职后规定 - 任职后不符合资格将辞去独立董事职务[5]

董事会提名 - 唐山工业控股集团提名许家武为共进电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关经验并取得培训证明[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 最近12个月内特定情形者不符要求[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

独立董事任职条件 - 候选人需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家可任职[4] - 在公司连续任职不超6年可任职[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他 - 声明人于2026年1月16日签署声明[6]