业绩总结 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-79,946,277.90元，拟不进行利润分配[14] - 2024年度计提资产减值准备金额合计170862473.91元[28] 未来展望 - 2025年度开展远期外汇业务累计金额不超过30000万美元[20] - 2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币100亿元[23] - 2025年度为子公司提供担保额度预计相关议案待股东大会审议[24] - 2025年度使用自有资金委托理财单日最高余额不超过150000万元人民币[26] - 2025年度对外捐赠预算不超过350万元，其中向基金会不超300万元、向高校不超50万元[27] 其他 - 第五届董事会第十一次会议应到董事12名，实到12名[1] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多项议案表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8][10][11] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月20日14点30分在深圳召开[29] - 董事薪酬议案表决中，汪大维等相关人员因亲属关系回避表决[17] - 开展远期外汇业务等议案均已通过审计委员会审议并待股东大会审议[22][23][25][26][28] - 会议听取了独立董事独立性评估、会计师事务所履职情况等报告[30]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -79,946,277.90元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为70,504,221.56元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派发红利、不送红股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为100,515,705.24元，2022年为103,178,591.36元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为203,694,296.60元[5] - 现金分红比例为288.91%[5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会会议一致通过2024年年度利润分配预案[8][9] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为819,307,749.53元[3]

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 比码是 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6480号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称共进股份公司)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是共进股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 关键审计事项包括营业收入和资产减值[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[18] 财务数据 - 2024年末流动资产同比下降12.34%，非流动资产同比下降5.61%[20] - 2024年末负债同比下降16.60%，所有者权益同比下降3.29%[21] - 2024年度营业收入为83.76亿元，净利润为 -9078.07万元[23] - 2024年经营活动现金流量净额为2.8765504553亿元[27] - 2024年12月31日资产总计较2023年减少约20.09%[33] - 2024年度营业收入57.54亿元，净利润6.26亿元[37] 企业合并 - 同一控制下企业合并，取得资产、负债按账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并，合并成本与可辨认净资产公允价值份额处理不同[55] 会计政策 - 金融资产和金融负债初始以公允价值计量[71] - 存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[99][100] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[158] 其他 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[193] - 2024年1月1日起调整固定资产折旧残值率[194] - 不同子公司企业所得税税率不同[197][198][199]

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn g 关于深圳市共进电子股份有限公司 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计学专业，管理学（会计 学）博士研究生学历，具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研 究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文 30 多篇， 主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006 年 7 月至今任教于广东外语 外贸大学会 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 江勇：男，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。 主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家 自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大 学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室 主任、深圳 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次提名委员会会议、1次薪酬和考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年度更改聘任中汇会计师事务所为审计机构[20] - 报告期内完成财务负责人聘任、董事会换届及高管聘任[22][24] 关联交易与股权变动 - 上海微电子首次增资扩股，公司放弃优先认缴权，持股降至25.5%，关联交易7800万元[13] - 太仓同维电子租房产给苏州微电子，公司办公系统有偿给上海微电子用，关联交易2366.4万元[14] - 2024年12月上海微电子再次增资，富海、财鑫基金投资，公司持股降至22.37%[15][16] 信息披露与员工激励 - 2024年4月、8月、10月在上海证券交易所官网披露定期报告[19] - 2024年度第一期员工持股计划股票全部解锁出售完毕[25] - 2021年激励计划股票期权第三个行权期业绩考核未达标[25] - 同意回购注销限制性股票、注销股票期权[25]

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 黄纯安：男，1983 年 8 月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学 历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008 年至今，先后在 多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外 IPO 上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投融资、公司 治理、投资争议解决等 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 唐佛南 | 16408.32 | 20.84 | 不变 | | 汪大维 | 15654.83 | 19.88 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1632.89 | 2.07 | 694.33 | | 吴靖宇 | 1051.67 | 1.34 | 不变 | | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 709.01 | 0.90 | -311.28 | | 崔正南 | 394.90 | 0.50 | 不变 | | 王丹华 | 394.90 | 0.50 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 352.53 | 0.45 | -39.34 | | 国融融盛龙头严选混合A | 331.23 | 0.42 | 新进 | | 陆依青 | 233.65 | 0.30 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 徐莉蓉 | 829.44 | 1.05 | 退出 | | 高阳 | 482.71 | 0.61 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配 ...