独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过6年[4] - 提名人与独立董事候选人无利害关系[4] 任职后规定 - 任职后不符合资格将辞去独立董事职务[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 最近12个月内特定情形者不符要求[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 深圳市共进电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈更生,已充分了解并同意由提名人 唐山工业控股集团有限公司 提 名为深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ...

本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习, 并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 深圳市共进电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘巍,已充分了解并同意由提名人 唐山工业控股集团有限公司 提名 为深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 深圳市共进电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人_唐山工业控股集团有限公司 ,现提名__刘巍先生 __ 为深圳市共 进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市共进电子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺 ...

公司控制权变更与董事会改组 - 公司控制权发生变更，并因此涉及董事会改组及工作需求 [1] - 控股股东唐山工业控股集团有限公司提名了新的董事候选人 [1] - 董事会同意提名王建祥、程树新、王会玲、赵峰、沈一涛为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会同意提名刘巍、许家武、王新河、陈更生为第五届董事会独立董事候选人 [1] 贵金属市场行情 - 白银价格在50天内上涨超过80% [1] - 白银价格的疯狂程度远超黄金 [1] - 历史上爆炒白银往往预示着贵金属牛市已到高潮 [1]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-003 深圳市共进电子股份有限公司 关于第五届董事会改选部分董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 16 日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的 议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司股 东会审议。 现将公司本次董事会情况说明如下： 一、第五届董事会改选部分董事情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非 独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。因公司控制权 变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提 名及公司第五届董事会提名委员会审核、第五届董事会审议，董事会同意提名王 建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同意提名刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先 生为公司第五届董事会 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会关于 改选第五届董事会部分非独立董事、独立董事的审查意见 董事会提名委员会：黄纯安、汪大维、贺依朦、江勇、高立明 深圳市共进电子股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年 1 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，深圳市共进电子股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开了第五届董事会提名委 员会第二次会议，对拟提交第五届董事会第十五次会议审议的《关于改选第五届 董事会部分非独立董事的议案》《关于改选第五届董事会独立董事的议案》进行 了认真的审阅，对非独立董事、独立董事候选人的履历等相关材料进行了审查， 发表书面审核意见如下： 1、公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名的非独立董事候选人、独 立董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-004 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-002 深圳市共进电子股份有限公司 1、审议通过《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》 与会董事认为：因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股 股东唐山工业控股集团有限公司提名及第五届董事会提名委员会审查，公司董事 会同意提名王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。原非独立董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、 汪澜先生、唐晓琳女士不再担任公司董事。董事会提名委员会已对非独立董事候 选人任职资格等相关方面进行审查并征求了非独立董事候选人本人意见，候选人 符合非独立董事任职资格。同意公司改选第五届董事会部分非独立董事的议案。 1.01 关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 第五届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...