证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-004 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月2日 14 点 30分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月2日 至2026年2月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 无 二、会议审议事项 本次股东 ...

证券日报网讯 1月16日，共进股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司境外业务广泛地分布于欧 洲、北美、东南亚、中东、印度等区域，其中来源于欧洲客户的收入占境外比例最高，欧洲市场既有国 内工厂也有越南工厂的出货。 （编辑 丛可心） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月16日，共进股份发布公告称，公司将于2026年2月2日14：30召开2026年第一次临时股 东会。 ...

证券日报网讯 1月16日，共进股份发布公告称，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于改选第 五届董事会部分非独立董事的议案》《关于改选第五届董事会独立董事的议案》《关于召开2026年第一 次临时股东会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

董事会提名 - 唐山工业控股集团提名陈更生为共进电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 被提名人在共进电子连续任职未超过六年[4] 独立性与不良记录 - 多种情形人员不具备独立性[2] - 特定情形候选人有不良记录[3][4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[4]

提名信息 - 唐山工业控股集团提名王新河为共进电子第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人及其亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在共进电子连续任职不超6年[4]

董事会提名 - 唐山工业控股集团提名许家武为共进电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关经验并取得培训证明[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过6年[4] - 提名人与独立董事候选人无利害关系[4] 任职后规定 - 任职后不符合资格将辞去独立董事职务[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 最近12个月内特定情形者不符要求[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 深圳市共进电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈更生,已充分了解并同意由提名人 唐山工业控股集团有限公司 提 名为深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ...