深圳市共进电子股份有限公司 深圳市共进电子股份有限公司信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露 文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报 告书等。本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政 法规、部门规章、《上市规则》和其他有关规定在指定的媒体上公告信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-043 深圳市共进电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订相关 治理制度的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进 一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》进行全面的梳理 和修订。主要修订内容包括： 1、将《公司章程》中"股东大会"的表述调整为"股东会"； 2、将"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会 成员"，删除监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使； 3、《公司章程》中设置职工代表董事 1 名； 4、新增独立董事和董事会专门委员会相关内容； 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-045 深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 公司根据会计准则规定，在资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资 产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估 预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风 1 二、本次计提资产减值准备的具体说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 9 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025 年前三季度计提资产减值准备金 额合计 99,324,438.52 元， ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部 设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-044 深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙 ...

根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为23.86亿元人民币，同比增长16.10%[4] - 年初至报告期末营业收入为65.39亿元人民币，同比增长8.15%[4] - 2025年前三季度营业收入65.39亿元，同比增长8.15%[14] - 2025年第三季度营业收入23.86亿元，同比增长16.10%，环比增长13.51%[15] - 营业总收入同比增长8.2%至65.39亿元，去年同期为60.46亿元[22] - 2025年前三季度营业收入为48.54亿元，较2024年同期的41.60亿元增长16.7%[32][33] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2879.49万元人民币，同比下降4.53%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8628.81万元人民币，同比大幅增长529.94%[4] - 2025年前三季度归母净利润0.86亿元，同比大幅增长529.94%[15] - 净利润同比大幅增长2914.0%至8628.81万元，去年同期为286.33万元[23] - 2025年前三季度净利润为1.35亿元，较2024年同期的1.45亿元下降6.7%[33] 扣非净利润与每股收益 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1300.75万元人民币，同比下降41.55%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.11元/股，同比增长450.00%[4] - 基本每股收益为0.11元，较去年同期的0.02元增长450%[23] 毛利率与营业成本 - 2025年前三季度毛利率11.99%，同比提升0.25个百分点[15] - 营业成本同比增长7.8%至57.55亿元，去年同期为53.37亿元[22] 费用与政府补助 - 研发费用同比下降27.9%至1.97亿元，去年同期为2.73亿元[22] - 公司研发费用从2024年前三季度的1.74亿元降至2025年同期的1.47亿元，下降15.5%[33] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为3014.03万元人民币[7] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，较去年同期的-3.02亿元有所改善[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.50亿元，主要由于投资支付现金达41.00亿元[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.30亿元，主要因取得借款收到现金59.93亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-3021万元，相比2024年同期的7.5亿元净流入下降104%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.75亿元，相比2024年同期的2.14亿元净流入由正转负[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.98亿元，相比2024年同期的-1741万元大幅改善[35][37] - 现金及现金等价物净增加额为2.83亿元，较2024年同期的9.42亿元下降70.0%[35][37] 现金流量的具体构成 - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.92亿元，较2024年同期的23.54亿元增长18.6%[35] - 收到的税费返还为2.70亿元，较2024年同期的1.56亿元大幅增长72.4%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为30.13亿元，较2024年同期的23.08亿元增长30.5%[35] - 投资支付的现金为38.00亿元，较2024年同期的2.66亿元激增1328%[35] - 取得借款收到的现金为47.12亿元，较2024年同期的21.91亿元增长115.1%[35] 现金及资产余额 - 期末现金及现金等价物余额为22.10亿元，较期初增长20.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为17.82亿元，较2024年同期的18.38亿元下降3.0%[37] - 截至2025年9月30日货币资金28.34亿元，较2024年末增长43.49%[17] - 公司货币资金从2024年末的16.03亿元大幅增加至2025年9月末的22.75亿元，增长41.9%[28] - 报告期末总资产为122.09亿元人民币，较上年度末增长32.67%[5] - 截至2025年9月30日资产总计122.09亿元，较2024年末增长32.66%[18] - 公司总资产从2024年末的814.29亿元增长至2025年9月末的1,405.16亿元，增幅达72.6%[28][29][30] 金融资产与应收款项 - 截至2025年9月30日交易性金融资产9.01亿元，较2024年末增长292.10%[17] - 交易性金融资产从2024年末的2.00亿元激增至2025年9月末的9.01亿元，增长350.1%[28] - 截至2025年9月30日应收账款25.31亿元，较2024年末增长77.41%[17] - 应收账款从2024年末的10.89亿元增至2025年9月末的21.88亿元，增长100.9%[28] - 其他应收款从2024年末的3.81亿元大幅增至2025年9月末的37.33亿元，增长879.2%[28] 债务与权益 - 截至2025年9月30日短期借款36.61亿元，较2024年末增长104.56%[18] - 公司短期借款从2024年末的14.89亿元增至2025年9月末的27.10亿元，增长82.0%[29] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为50.37亿元人民币，较上年度末增长1.47%[5] 其他收益与投资表现 - 2025年前三季度利息收入为0.40亿元，较2024年同期的0.26亿元增长53.1%[33] - 投资收益由盈转亏，从去年同期的3770.20万元收益变为-146.28万元损失[22] 地区业务表现 - 报告期内公司境外业务收入占比超过70%，同比增长超过40%[13]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-046 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 2025年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议表决办法 | 6 | | 四、议案 | | | | 议案 1 | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案 2 | 关于制定及修订公司相关治理制度的议案 | 9 | | 议案 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 10 | | 深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料 证券代码：603118 2025 年 11 月 深圳市共进电子股份有限公司董事会 深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-042 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知及议案清单已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发 出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监 事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会就公司《2025 年第三季度报告》进行了认真审核，发表审核意见如 下： （1）公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》的各项规定。公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定。 （2）公司《2025 年第三季度报告》全文所披露 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-041 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子 股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 1 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的 情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频 接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司 ...

第一条 为规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理工作，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规以及《深 圳市共进股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵 押或质押等形式的担保，包括公司为子公司提供的担保（本制度所称子公司是指 全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）。具体种类包括贷 款担保、开立信用证、开立银行承兑汇票、保函等提供的担保，以及出具的其他 具有担保承诺的担保。 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保 在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额（包括子公司之间的担保）之和。 本制度所称"总资产"、"净资产"以公司合并财务报表的数据为准。 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司为公司合并报 ...