股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在深圳共进股份4栋8楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603118，简称共进股份[15] 会议议案 - 审议《2024年年度报告》及摘要等多项议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 9[9] - 关联股东汪大维等回避议案5.01等[9] 会议登记 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为深圳南山区新能源大厦A座2楼证券部[17] 公司联系信息 - 联系地址为深圳南山区新能源大厦A座2楼证券部，邮编518054[18] - 联系人是证券部，电话0755 - 26859219，传真0755 - 26021338，邮箱investor@twsz.com[19] 其他 - 提出2025年度开展远期外汇业务等多项议案[23] - 委托人应在委托书中选“同意”等并打“√”，未指示受托人有权自决[24]

业绩情况 - 公司2024年整体业绩亏损，拟不进行利润分配[11] 授信与资金管理 - 公司2025年度向银行申请综合授信额度不超100亿元[16] - 2025年度使用闲置自有资金现金管理，单日最高余额不超15亿元[19] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][10][18][19][21] 会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议审议相关议案[5] - 第五届监事会第十次会议应到实到监事均为3名[1]

业绩总结 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-79,946,277.90元，拟不进行利润分配[14] - 2024年度计提资产减值准备金额合计170862473.91元[28] 未来展望 - 2025年度开展远期外汇业务累计金额不超过30000万美元[20] - 2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币100亿元[23] - 2025年度为子公司提供担保额度预计相关议案待股东大会审议[24] - 2025年度使用自有资金委托理财单日最高余额不超过150000万元人民币[26] - 2025年度对外捐赠预算不超过350万元，其中向基金会不超300万元、向高校不超50万元[27] 其他 - 第五届董事会第十一次会议应到董事12名，实到12名[1] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多项议案表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8][10][11] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月20日14点30分在深圳召开[29] - 董事薪酬议案表决中，汪大维等相关人员因亲属关系回避表决[17] - 开展远期外汇业务等议案均已通过审计委员会审议并待股东大会审议[22][23][25][26][28] - 会议听取了独立董事独立性评估、会计师事务所履职情况等报告[30]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -79,946,277.90元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为70,504,221.56元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派发红利、不送红股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为100,515,705.24元，2022年为103,178,591.36元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为203,694,296.60元[5] - 现金分红比例为288.91%[5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会会议一致通过2024年年度利润分配预案[8][9] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为819,307,749.53元[3]

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn g 关于深圳市共进电子股份有限公司 ...

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 比码是 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6480号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称共进股份公司)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是共进股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 关键审计事项包括营业收入和资产减值[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[18] 财务数据 - 2024年末流动资产同比下降12.34%，非流动资产同比下降5.61%[20] - 2024年末负债同比下降16.60%，所有者权益同比下降3.29%[21] - 2024年度营业收入为83.76亿元，净利润为 -9078.07万元[23] - 2024年经营活动现金流量净额为2.8765504553亿元[27] - 2024年12月31日资产总计较2023年减少约20.09%[33] - 2024年度营业收入57.54亿元，净利润6.26亿元[37] 企业合并 - 同一控制下企业合并，取得资产、负债按账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并，合并成本与可辨认净资产公允价值份额处理不同[55] 会计政策 - 金融资产和金融负债初始以公允价值计量[71] - 存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[99][100] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[158] 其他 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[193] - 2024年1月1日起调整固定资产折旧残值率[194] - 不同子公司企业所得税税率不同[197][198][199]

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计学专业，管理学（会计 学）博士研究生学历，具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研 究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文 30 多篇， 主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006 年 7 月至今任教于广东外语 外贸大学会 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 黄纯安：男，1983 年 8 月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学 历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008 年至今，先后在 多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外 IPO 上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投融资、公司 治理、投资争议解决等 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东 大会、忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决 策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 高立明：男，1971 年 10 月出生，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系， 博士研究生学历。主持和参与完成 30 多项国家级科研项目及产学研合作项目， 包括国家自然科学基金、国家 973 课题、国家集成电路 02 专项等。2004 年至 2009 年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009 ...