会议主要讨论的核心内容 公司产品及应用情况 - 公司产品主要应用于新能源汽车、小家电和电缆等领域,其中新能源汽车业务占比最高,2021-2023年分别贡献50%、70%和72%的营业收入 [1][2] - 公司产品在新能源汽车领域主要应用于电池、电芯、电池模组和电池包的热湿控防护 [1][2] - 公司产品在小家电领域主要应用于加热类产品,如微波炉、吹风机和取暖器 [2] - 公司产品在电缆领域主要应用于防火电缆和特种电缆的阻燃防护 [2] 公司业绩情况 - 公司2021-2023年营业收入分别为5.37亿元、8亿元和9.2亿元,复合增长率达15% [3] - 公司2021-2023年净利润分别为1.04亿元、1.34亿元和1.72亿元,复合增长率达18% [3] - 公司毛利率和净利率持续提升,2020年毛利率为32%,2023年提升至37%;净利率由2020年的9%提升至2023年的21% [3] 行业发展情况 - 全球云母材料市场规模,2022年为180亿元,预计2027年将达到418亿元,复合增长率18% [3] - 其中耐火绝缘材料占80%份额,预计2027年规模将达到355亿元 [3][4] - 新能源汽车领域是云母材料增长的主要驱动力,预计2027年该领域市场规模将达到104亿元 [4] - 无模组技术的推广、三元电池路线的崛起以及新能源汽车安全标准的提升,为云母材料在新能源汽车领域的应用提供了广阔空间 [4][5][6] 公司竞争优势 - 公司在新能源汽车领域具有较高的市场份额,2022年市占率达27%,在传统领域市占率也达20%左右 [10] - 公司与下游客户进行深度合作,参与产品设计开发,拥有独创的三维云母制品生产工艺 [10][11][12] - 公司客户集中度较低,前五大客户收入占比仅43%,风险相对较小 [11] - 公司产品性能领先,三维云母制品在机械强度、耐热性和绝缘性能等方面优于传统二维产品 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者**：比亚迪是否也在使用公司的云母产品? **回答**：公司表示,目前对于比亚迪是否使用公司的云母产品还不太确定。比亚迪主要采用铁力电池,发热量相对较低,所以使用云母产品的需求可能不如特斯拉等车型那么大。公司也不清楚比亚迪是通过哪一级供应商采购的云母产品。[14] 问题2 **提问者**：公司未来的业绩预测如何? **回答**：公司预计2024-2026年营业收入将达到12.64亿元、17.2亿元和22.35亿元,净利润将达到2.57亿元、3.43亿元和4.31亿元,对应EPS为0.92元、1.22元和1.54元。公司未来业绩有望保持高速增长。[13] 问题3 **提问者**：公司面临哪些风险? **回答**：公司面临的主要风险包括:下游需求不及预期、行业竞争加剧,以及汇率波动等。[13]

资金管理 - 2023年8月21日召开董事会和监事会，9月6日召开临时股东大会，审议通过用不超6亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理额度自2023年第二次临时股东大会通过日起12个月有效，资金可循环滚动使用[2] 账户管理 - 在交通银行嘉兴南湖支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 产品到期且无后续计划时及时注销该结算账户[2]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-030 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 于2024年5月17日在浙江省嘉兴市南湖区风桥镇中兴路308号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派黎沁菲律师、蒙象君律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

会议基本信息 - 2024年5月17日在浙江嘉兴召开股东大会[5] - 采取现场和网络投票结合方式[6] - 见证律所是上海市广发律师事务所[15] 参会情况 - 出席股东及代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份143,429,487股，占比51.3825%[4] - 7名董事、3名监事及副总经理等出席[7] 议案表决 - 12项议案A股同意票数143,416,187，比例99.9907%[8] - 6项议案5%以下股东同意票数10,719,316，比例99.8761%[13] - 会议无否决议案[2]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-028 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召 开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资 计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了 明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-005）。 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司在中信银行股份有限公司嘉兴 南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行开立了募集资金现 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-024 浙江荣泰电工器材股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子 公司及建设生产项目的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新 加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出意见，认为此事项 符合公司的发展战略和规划。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议的通知及资料已于 2024 年 5 月 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-026 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项 目。 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称"新加坡 荣泰"）在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母 材料及新型复合材料项目，本次项目预计累计总投资额约 30,000 万元人民币（折 合美元约 42,235,675.07 元美元，汇率按照 2024 年 5 月 13 日的中国人民银行美 元兑人民币汇率中间价 1：7.1030 计算），具体投资金额以实际投入为准。 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权 部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-027 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公 司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第二十六 次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-025 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经 营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股 东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监事会 一致同意此事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于2024年5月13日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事 ...