股本情况 - 2023年8月1日公司首次公开发行A股7000万股，发行后总股本2.8亿股[3] - 2024年5月总股本由2.8亿股增至3.6374215亿股[5] 限售股情况 - 2024年9月26日2184.0001万股限售股上市流通，占比6.00%[3][12][13] - 2024年8月1日8627.4132万股限售股解除限售，占比23.72%[5] - 宜宾晨道和宁波梅山保税港区超兴持有的限售股本次全部上市流通[15] - 限售股上市后，有限售条件流通股变为1.64885867亿股，无限售变为1.98856283亿股[16] 其他 - 保荐机构东兴证券对部分限售股上市流通无异议[9][11]

市场扩张和投资 - 公司拟投资建设年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目[2] - 公司于2024年5月13日审议通过对外投资议案[2] 境外子公司情况 - 泰国子公司注册登记编号为0205567056549，注册资本500万泰铢[4] - 新加坡荣泰电工器材有限公司占比98.996%，浙江荣泰电工器材股份有限公司占比1%[4] - 自然人张知美、王琴各出资100泰铢，各占0.002%[4] 境外投资备案 - 公司完成境外投资设立泰国子公司备案登记[3] - 收到浙江省发改委备案通知书及商务厅《企业境外投资证书》[3]

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司董事会同意通过新加坡荣泰在墨西哥设子公司建年产50万套新能源汽车零部件项目[2] - 墨西哥子公司已完成注册，注册资本50,000比索[3] - 新加坡荣泰对墨西哥子公司持股99%，浙江荣泰持股1%[4]

业绩说明会信息 - 2024年9月23日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年9月12 - 20日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 2024年8月20日已发布半年度报告[2] - 参加人员有董事长、首席技术官等[5] - 联系人吴婷圆，电话0573 - 83625213，邮箱public@glorymica.com[6]

公司概况 - 公司主营业务为耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括新能源汽车和电池的热失控防护绝缘件、家电阻燃绝缘件等 [2] - 2024年上半年营业收入4.98亿元，较上年同期增长42.73% [2] - 新能源汽车热失控防护绝缘件收入3.77亿元，占主营业务收入75.68% [2] 公司竞争优势 - 公司参与多项国家、行业、团体标准的起草修订工作，是细分领域中处于市场领先水平的行业龙头 [3] - 公司不断提升创新能力，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术 [3] - 公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品 [3] 公司发展规划 - 公司积极布局国内外生产基地，在湖南投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目 [4] - 公司通过新加坡荣泰在墨西哥和泰国成立子公司的方式投资建设生产项目 [4] - 公司一直致力于巩固和拓展海内外市场，将继续根据客户需求布局建设海内外分支机构及生产基地 [4] 公司业务增长 - 公司业务增长远超新能源汽车的增长，主要原因是与客户合作更加紧密 [4] - 公司对新能源汽车相关产品的未来新订单的锁定、交付以及毛利的提升都充满信心 [5] 公司市场地位 - 根据公司招股说明书显示，2022年公司的云母产品应用于新能源汽车领域的全球市场占有率为27.14% [5] 原材料价格 - 公司产品的主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等 [6] - 原材料的采购价格受到汇率、运费等因素的影响,目前相关原材料的价格较为稳定 [6]

会议安排 - 公司第二届董事会第一次会议通知及资料于2024年9月5日送达全体董事，同日16：30召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人，全体监事、高级管理人员列席[2] 人事选举 - 选举曹梅盛为公司第二届董事会董事长，任期三年[3] - 选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任曹梅盛为公司首席技术官，郑敏敏为公司总经理，陈弢为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[3] - 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人130人[4] - 出席股东所持表决权股份195,174,765股，占比53.7960%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席，副总经理等出席[6] 议案表决情况 - 变更公司股份总数等议案，A股同意票195,106,335，比例99.9649%[8] - 本次股东大会所审议议案均获相应比例通过[13] 选举情况 - 葛泰荣、曹梅盛当选非独立董事，魏霄当选独立董事[8][10][12] - 饶蕾当选第二届监事会非职工代表监事[11] - 5%以下股东选举葛泰荣，同意票21,748,125，比例95.9384%[11]

换届选举 - 公司于2024年9月5日完成换届选举和高管聘任[1] 人员任职 - 第二届董事会非独立董事为曹梅盛、葛泰荣、郑敏敏、葛凡[1] - 第二届董事会独立董事为魏霄、纪茂利、安玉磊[1] - 第二届监事会股东代表监事为饶蕾、杨鸣，职工代表监事为金水林[4] - 公司聘任曹梅盛为首席技术官，郑敏敏为总经理，陈弢为财务总监、董事会秘书[4] 任期信息 - 上述人员任期三年，自相关会议审议通过至第二届董事会、监事会任期届满[4]

股东大会信息 - 浙江荣泰2024年第一次临时股东大会于9月5日召开，召集人为董事会[4] - 出席股东及代表130人，代表股份195,174,765股，占比53.7960%[6] 议案表决 - 《关于变更公司股份总数等议案》同意195,106,335股，占比99.9649%[8][9] 人员选举 - 葛泰荣等多人当选董事，获高比例票数[10][11][12][15][16][18][19]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-064 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 选举饶蕾女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议的通知及资料已于2024年9月5日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于 2024年9月5日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主 席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司关于公司董事会、监事会完成 ...