董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事，设1名董事长[4] 审议标准 - 重大交易需经董事会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[8] - 与关联人交易需董事会审议标准：与关联自然人交易超30万元等[9] - 日常交易合同需董事会审议标准：购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等[9][10] 审批事项 - 董事会审批年度银行信贷计划外单笔金额在最近一期经审计总资产30%以下融资合同[10] - 董事会审批年度银行信贷计划外单笔融资租赁资产总额占最近一期经审计总资产30%以下融资租赁合同[10] - 董事会审议批准单笔金额不超最近一期经审计净资产1%且在200万元以上对外捐赠事项[10] - 董事会审批当期财产损失总额占最近一期经审计净资产0.5% - 5%（含）的财产损失[11] 交易审议流程 - 购买或出售资产交易，连续十二个月内累计资产总额或成交金额未超最近一期经审计总资产30％提交董事会审议，超30％提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 除提供担保和财务资助，交易未达标准由董事会授权总经理批准[12] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次，需提前14日书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[11] - 召开董事会临时会议需提前两日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[16] - 董事会定期会议需变更时应在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[20] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[23] - 审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[28] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人时，公司应将交易提交股东会审议[28] 表决与记录 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式有举手表决或记名投票表决[27] - 非现场召开的董事会，董事可通过多种书面方式在表决时限内提交表决意见[27] - 董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于十年[32] 其他规定 - 董事会决议涉及须经股东会审议或重大事项，公司应分别披露相关公告[31] - 董事会不能正常召开等异常情况，应及时披露相关信息及律师专项法律意见书[32] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据股票上市规则办理[32] - 董事应对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载可免责[31] - 本规则自股东会通过，公司首次公开发行H股在港交所挂牌上市之日起生效[40] - 本规则由董事会负责解释，修订需报股东会批准生效[41]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] - 适用于公司及下属企业、合伙企业和证券服务机构[2] 保密与档案管理 - 公司及机构应落实保密和档案管理责任[4] - 涉密文件资料处理有审批备案要求[4][6] - 提供涉密文件需签保密协议[6] 工作底稿与监管检查 - 境内工作底稿存境内，出境需审批[7] - 境外监管检查需经同意[8] 自查与违规处理 - 公司应定期自查并可检查机构[8] - 可视情节对违规方提整改措施[9]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内可置换[14] - 使用暂时闲置资金现金管理，期限不超十二个月[15] - 闲置资金现金管理需董事会审议、保荐机构发表意见[16] - 暂时闲置资金临时补充流动资金，单次不超12个月[16] 募集资金项目要求 - 超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[11] - 募投项目节余资金低于一定标准，按要求披露使用情况[18][19] - 节余资金占净额10%以上，需股东会审议[19] - 使用超募资金由董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会[24] 募集资金监管与协议 - 到位后一个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 存放于专项账户，不得存放非募集资金或他用[6] 募集资金用途原则 - 原则用于主营业务，非金融类不得用于持有财务性投资[9] 募集资金使用审议 - 用作特定事项需董事会或股东会审议通过[11][12] 募集资金违规处理 - 发现关联人占用，及时要求归还并披露[3][11] 募集资金检查与报告 - 保荐机构至少每半年度现场核查[27] - 内部审计机构至少每半年检查[28] - 董事会每半年度核查进展并编制报告披露[26] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[27] 制度生效 - 本制度经股东会审议，H股上市日起生效[31]

上市信息 - 公司于2023年6月16日经中国证监会同意注册，首次发行A股7000万股，8月1日在上海证券交易所上市[9] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，每股面值1元[15] 股东信息 - 发起人葛泰荣认购3767.1891万股，持股比例47.08986%[15] - 发起人葛太亮认购646.0058万股，持股比例8.07507%[15] - 发起人曹梅盛认购518.7837万股，持股比例6.48480%[15] - 发起人杨引萍认购443.8640万股，持股比例5.54830%[15] - 发起人唐万明认购419.8331万股，持股比例5.24791%[15] - 发起人陈幼兮认购353.3949万股，持股比例4.41744%[15] - 发起人陈驾兴认购353.3949万股，持股比例4.41744%[15] - 发起人深圳市和时投资合伙企业（有限合伙）认购320万股，持股比例4%[15] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或者注销[21] - 公司首次公开发行A股股份前已发行的股份，自A股股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[31] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东会审议所有百分比率不低于25%的交易及不低于5%的关联交易[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表担任董事1名、独立董事4名[82] - 董事会设董事长1人[82] - 董事会定期会议每年至少召开四次，需提前14日通知全体董事[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[113] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[118] - 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体中至少一家、上海证券交易所网站及香港联交所披露易网站为刊登公告和披露信息的媒体[129]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5][6] 运作与管理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应指定新人选，未达前暂停职权[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[11] - 公司应在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[11] 会议相关 - 下设工作组提供财务等资料[14] - 会议通知提前3日（非紧急）或24小时（紧急）[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 其他 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[22] - 会议记录等保存不少于十年[26] - 规程自H股在港交所挂牌上市日起生效[37]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，且至少有一名不同性別董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] - 任期与每届董事会一致，届满连选可连任[7] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达人数前暂停职权[7] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，提出变动建议[11] - 支持公司至少每两年评估一次董事会表现[11] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22] - 提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[18] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事，授权委托书需签名并包含多项内容[23][24] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[25] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[25] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话方式[26] - 会议记录应包含召开信息、议程、表决结果等，保存不少于十年[28][29] - 有利害关系的委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[31][32] - 委员可评估公司董事、高级管理人员工作[35][36][40] - 规程自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[38]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[5] - 最近三年曾受中国证监会行政处罚等人员不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书出现规定情形，公司自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[11] - 公司董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任工作[11] 职责履行与代理 - 董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表代为履行职责[8] 信息管理 - 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告并提交相关资料，通讯方式变更时需及时提交变更资料[9][10] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，包括信息对外发布等[13][15] - 董事会秘书协助公司董事会加强公司治理机制建设，如组织筹备会议等[17] - 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料等[18] 相关保障与要求 - 董事长应保障董事会秘书知情权，接到重大事项报告后要求其及时履行信息披露义务[20] - 公司召开总经理办公会和重大事项会议应告知董事会秘书列席并提供资料[19] - 公司指派董事会秘书等负责与上交所联系办理信息披露等事务[19] - 公司董事会秘书应签订保密协议履行保密义务[19] 细则相关 - 细则未尽事宜或冲突以相关规定为准[21] - 细则内容与国家法律等不一致按规定办理[21] - 细则由董事会负责解释和修订[21] - 细则经董事会通过后自公司H股在港交所挂牌上市日生效实施[21]

市场扩张和并购 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市深化国际化战略布局[1] 未来展望 - 2025年12月30日董事会通过相关议案[1] - 正与中介商讨发行上市事宜，细节未确定[2] - 发行上市需经股东会审议及政府监管机构审批，结果不确定[2] - 详情见2025年12月31日上海证券交易所相关公告[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市[2] 其他新策略 - 2025年12月30日公司选举吴世良为第二届董事会独立董事候选人[2] - 吴世良有美国会计师和特许财经分析师证[6] - 吴世良有丰富金融从业经历[6]

上市信息 - 公司于2023年8月1日在上海证券交易所上市，首次公开发行7000万股A股[2] - 公司目前注册资本36374.2150万元，股份总数36374.2150万股[2][3] - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[1] 股份交易与限制 - 公司首次公开发行A股股份前已发行股份，1年内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[6] 公司决策与治理 - 股东会是权力机构，可选举董事、审议报告、利润分配等[13] - 重大资产交易、担保等事项需股东会审议[14][15] - 董事会由九名董事组成，定期会议每年至少召开四次[31][32] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[40] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于10%[43] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[44] 制度修订 - 修订后的《公司章程（草案）》待股东会审议通过，H股上市生效[57] - 公司拟修订内部治理制度并形成草案[59] - 部分制度需股东会审议通过方可生效，全文在上海证券交易所网站披露[60]