证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-033 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于聘任公司内部审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江荣泰")于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审 计部负责人的议案》。 为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内部审 计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄静女士 为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件： 黄静女士，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师职称。2012 年 5 月至 2020 年 2 月，曾任浙江荣泰科技企业有 限公司技术员。202 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-027 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等规定，浙江荣泰电工器 材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"）就 2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97, ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、执业记录 1、基本信息 | | | | 何时开 | | 何时开 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | | 何时成 | 始从事 | 何时开 | 始为本 | 近三年签署或 | | 成员 | 姓名 | 为注册 | 上市公 | 始在本 | 公司提 | 复核上市公司 | | | | 会计师 | 司审计 | 所执业 | 供审计 服务 | 审计报告情况 | | | | | | | | 签署 家上市 7 | | | | | | | | 公司和 4 家新 | | 项目合 | 刘木勇 | 年 2009 | 年 2011 | 2010年 | 年 2023 | 三板公司审计 | | 伙人 | | | | 10 月 | | 报告，复核 1 | | | | | | | | 家新三板公司 | | | | | | | | 审计报告 | | 签字注 | | | | | | | | | 签署 家上市 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-031 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政 策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业 务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲 置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 该额度自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （三） ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江荣泰电工器材股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责， 发挥了应有作用，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会通过定期听取公司内审部门工作汇报、分析公司财务 报表及外部审计报告等资料，以及通过参加公司董事会和专门委员会等途径，掌 握公司内部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等 情况。 报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事柴斌锋先生、独立董事 魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经 验的独立董事柴斌锋先生担任。2024 年 9 月，公司完成了董事会换届工作，并 确定了新一届董事会及董事会各专门委员会的成员。公司第二届董事会审计委员 会由独立董事纪茂利先生、独立董事魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组 成，主任委员由具有会计专业 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-032 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2024 年计提资产减值准备共计 2,733.70 万元，符合《企业会计准则》 和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备， 减少公司 2024 年度利润总额 2,733.70 万元。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为客观、公允反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结 果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确 认。2024 年，公司共计提各项减值准备合计 2 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）初始成立于 2013 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 116 人，注册 会计师 694 人，其中 289 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度实现业务 总收入 10.14 亿元，实现审计业务收入 8.99 亿元、证券业务收入 4.56 亿元。 （二）聘任会计师事 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-030 浙江荣泰电工器材股份有限公司 一、基本情况 根据浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度生产 经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进 行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向 银行等机构申请总额不超过人民币 110,000 万元的综合融资授信额度。综合授信 用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸 易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。 同时，公司授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文 件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷 款及银行票据等事宜另行召开董事会。 申请授信额度事项及授权事项，自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-029 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务 所"）为公司 2025 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。此议案已经 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 日 2013 12 | 年 | 月 | 19 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-034 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和 ...