重要内容提示： 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-044 中材节能股份有限公司 关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化公司资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，中 材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与中国建材集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，本次交易已经公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该本次 关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 截至2023年9月30日，公司在财务公司存置的存款余额为5.03亿元（合并口径）， 流动资金贷款为1.98亿元（合并口径余额）。公司最近12个月累计与财务公司的 关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 鉴于本公司的实际控制人为中国建材集团，财务公司为中国建材集团控制的 公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-043 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 经核查，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于<中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存 贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议 室以现场会议方式召开。会议通 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-042 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议 室以现场会议方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 10 月 23 日发至各 位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实 际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：定 2023-004）。 表决结果：8 ...

独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚 中 材 节 能 股 份 有 限 公 司 2023 年 10 月 23 日 独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议审议事 项的事前认可声明 中国建材集团财务有限公司作为一家经原中国银行业监督管理委 员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符 合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管；公司出 具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公 司的资金风险，维护资金安全。本次关联交易遵循互惠、互利、合作 自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意将上述议案提交 公司董事会审议。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议拟定于 2023 年 10 月 30 日召开。根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2023 年 10 月 23 日收到了公司第四届董事会第二十六次会议审议的 《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 ...

中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司的验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下 ： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：人民币 25 亿元，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-041 中材节能股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发 送至中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露了《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高 质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排， 公司拟于 2023 年 9 月 15 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...

财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入14.65亿元，同比增长8.21%[12][72] - 公司2023年上半年实现净利润1.09亿元，同比增长8.37%[12][55] - 公司2023年上半年净利润为60,703,902.00元，较去年同期增长137.7%[58] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-366,208,787.48元[59] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18,273,194.26元[60] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-71,488,543.27元，较去年同期-67,008,141.51元增加了6.7%[62] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为610,500,000.00元，较去年同期57,533,300.00元增加了960.9%[71] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益中，其他综合收益为11,058,350.00元，较去年同期5,789,610.00元增加了90.9%[71] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益中，未分配利润为1,920,048,900.00元，较去年同期1,920,048,900.00元持平[71] 财务风险 - 公司面临行业风险和汇率风险，将加大技术创新，强化市场开拓，密切关注汇率变动，进行及时结售汇[19] - 公司将加强项目管控，与业主沟通，应对海外经营风险，完善海外项目风险梳理、评估，控制成本和履约风险[19] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：卢新华、黄振东、孟庆林离任，刘现肖、宋伯庐、刘鑫选举或聘任[20] - 利润分配或资本公积金转增预案：无分配或转增计划[21] - 公司股权激励计划情况：2021年股票期权激励计划相关事项已审议通过，实施无进展或变化[21] 环境保护 - 公司环境保护措施包括建立责任制度、执行环评制度和排污许可制度[31] - 公司定期开展环保隐患排查、严格监测污染物排放、管理危险废物全生命周期[31] - 公司未发生环境污染重大影响事故，也未因环境问题受政府处罚[31] - 公司践行“双碳”战略，以节能、节水、节电、节材为重点，努力减少碳排放[31] 公司承诺 - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将回购首次公开发行的全部新股，并按相关规定完成回购[32] - 公司承诺如招股说明书导致投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失[32] - 公司承诺如未能履行上述承诺，将承担相应责任，并为投资者损失提供赔偿保障[32] 资产情况 - 公司2023年上半年度资产总计为2,430,501,127.03元，较去年同期增长81,711,480.54元[53] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,464,920,587.32元，较去年同期增长111,197,129.95元[54] - 公司2023年上半年度净利润为109,013,732.63元，较去年同期增长8,419,366.58元[55] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-71,488,543.27元，较去年同期-67,008,141.51元增加了6.7%[62]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [2] 公司参与人员 - 公司董事长孟庆林先生、副总裁及董事会秘书黄剑锋先生、财务总监焦二伟先生、独立董事将在线参与交流 [2] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-037 中材节能股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长孟庆林先生，副总裁、董事会秘书黄剑锋先生，财务总监焦 二伟先生，独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中材节能股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度 ...

2023 年第四次临时股东大会 会议材料 $$\exists{\bf O}\exists\exists{\bf\#}J\backslash J\exists$$ 目 录 1、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》 2023 年第四次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年8月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即8月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于公司2023年度对外捐赠计划的 ...