业绩总结 - 2023年度利润分配拟每10股派2.7元（含税），分红总额调为3712.8834万元（含税）[2] - 2024年3 - 5月回购注销248.58万股，总股本减至1.375142亿股[5] 数据相关 - 截至2023年末总股本1.4亿股，预计派现不超3780万元，分红占比31.64%[3] - 截至公告日，拟派现3712.8834万元，分红占比31.08%[5]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-028 浙江云中马股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 | | 日~2025 | | | 年 2 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | | 元~60,000,000 | | | 元 | | | | 回购价格上限 | 25 元/股 | | | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 实际回购股数 | 2,485,800 股 | | | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.78% | ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为100,827,500股，占比73.2083%[5] - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事3人，出席3人[10] 股份相关数据 - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为2,273,100股[5] 议案表决结果 - 各项议案同意票数为100,821,400股，比例为99.9939%[9][11][12][13][14][15][16][17][18] - 各项议案反对票数为6,100股，比例为0.0061%[9][11][12][13][14][15][16][17][18] - 《未来三年(2024 - 2026 年)股东分红回报规划》议案通过，A股同意票数100,821,400，比例99.9939%，反对票数6,100，比例0.0061%[19] - 5%以下股东对议案5、6、7、8、12表决，同意票数21,400，比例77.8182%，反对票数6,100，比例22.1818%[20] 其他要点 - 股东大会于2024年5月6日在浙江省丽水市松阳县召开[6] - 本次会议听取2023年度独立董事述职报告[21] - 见证律师认为公司本次股东大会召集等程序合法有效[22]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-027 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 11,100 万 元；截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 31,646.00 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 20 24 年 4 月 30 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024年2月21日，公司与浙商银行股份有限公司温州龙湾支行签订《最高额 保证合同》，为浙商银行股份有限公司温州 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：浙江云中马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江云中马股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场 出席了公司于 2024 年 5 月 6 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过的《浙江云中马股份有限 公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 ...

公司经营业绩 - 2024 年第一季度，公司营收约 5.47 亿元，同比增加 20.46%；归属于上市公司股东的净利润约 2412 万元，同比增加 25.69%；基本每股收益 0.17 元，同比增加 21.43% [9][10] - 2023 年，公司营业总收入 23.25 亿元，较上年增长 23.07%；归母净利润 1.19 亿元，同比增长 18.44%；扣非净利润 9652.56 万元，同比增长 14.80% [4] 环保建设举措与成果 - 实现洗布污水处理后“中水”回收利用等多种生产用水循环利用和节约，优化热能利用方式，采用导热油锅炉替代蒸汽锅炉等技术节约热能消耗 [3] - 2023 年投资建设“LNG 天然气储存、使用项目”，拟于 2024 年投入使用，优化能源使用结构 [3] - 先后获得 2020 年浙江省“绿色工厂”、2022 年浙江省“第一批数字化车间”等多项绿色环保荣誉 [3] 募投项目情况 - “年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”已于 2023 年 11 月全部建成并达产，达产后高性能革基布坯布日产量可达 160 吨/天，未来将释放产能，为业绩增长做贡献 [4][9] 利润分配预案 - 2024 年 4 月 10 日，公司拟以实施权益分派登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.70 元（含税），预计分派现金红利不超过 3780 万元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.64%，预案尚需股东大会审议 [4] 行业发展趋势 - 更绿色环保，环保政策完善使污染严重、环保措施落后企业面临经营压力，资源向符合环保要求的大企业聚焦 [5] - 更多应用，人造革合成革工艺发展使下游应用领域从传统领域拓展到新兴领域，如汽车内饰、电子产品等 [5] - 更新自动化，纺织行业将数字化转型作为重要手段，自动化生产技术和生产线将成革基布行业主流 [5] 公司规模领先优势体现 - 是国内针织革基布行业龙头企业，产销能力位于行业前列，规模效应提升盈利水平 [6] - 国家产业政策调控和环保监管加强，部分中小革基布企业关闭，订单向大型企业聚集，公司规模优势进一步加强 [6] - 与优质大客户合作稳定，重视生产设备更新和升级改造，推进自动化生产，提高生产效率和产品品质 [6] 公司发展战略与规划 - 坚持“诚信经营，质量第一”方针，秉承“诚信、创新、人本、和谐”价值观，以“1175”发展战略规划为目标，聚焦主业、提质扩量和降本增效 [6] - 2024 年重点工作包括开源节流、提高产能、市场开拓、安全绿色、党建领导、人文建设、品牌建设 [7][8] 市场开拓计划 - 2024 年着重维护老客户，生产适销对路产品；开拓新销售区域和对接新客户，加大对江苏、广东等地市场开发；协同科研院所和产业链企业开发功能性人造革合成革新产品 [3][4][8][10] 其他信息 - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东数为 13373 户 [5] - 2023 年公司产品以国内销售为主，前十大下游客户集中在浙江、福建等省，同时着力开发广东、安徽等新市场，安徽省营业收入较去年同期增加 94.81%，广东省营业收入较去年同期增加 52.73% [10] - 公司目前生产经营正常，在手订单充足，关于业绩情况关注后续定期报告 [9] - 公司制订利润分配方案综合考虑多因素统筹决定是否中期现金分红，积极响应国务院“国九条”增强投资者回报 [4][9] - 公司将按规定在回购期限内择机做出回购决策并实施，最新回购进展参见上交所网站相关公告 [9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.47亿元，同比增长20.46%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,411.87万元，同比增长25.69%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,004.59万元，同比增长102.96%[4][7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元，同比增长21.43%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.79%，同比增加0.26个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为5.47亿元，同比增长20.4%[13] - 2024年第一季度净利润为2.41亿元，同比增长25.6%[13] - 2024年第一季度研发费用为1.14亿元，占营业收入的20.9%[13] - 2024年第一季度财务费用为1,702.28万元，同比增加46.5%[13] - 2024年第一季度信用减值损失为3,004.10万元，同比减少46.7%[13] - 2024年第一季度资产减值损失为96.44万元，同比减少10.7%[13] - 2024年第一季度营业收入为7.656亿元，同比增长202.8%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.412亿元，同比增长25.6%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.17元，稀释每股收益为0.17元[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,439.91万元[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.440亿元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.622亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-15.470亿元[18] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为20.903亿元[18] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6.308亿元[16] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为75.120亿元[16] - 2024年第一季度支付的各项税费为1.503亿元[16] 资产负债 - 2024年3月31日货币资金余额为3.86亿元，较2023年12月31日减少41.0%[10] - 2024年3月31日应收账款余额为3.22亿元，较2023年12月31日增加10.3%[10] - 2024年3月31日存货余额为1.97亿元，较2023年12月31日增加16.2%[10] - 2024年3月31日短期借款余额为5.58亿元，较2023年12月31日减少14.9%[11] 其他 - 公司前十大股东中，叶福忠、叶程洁、叶永周为一致行动人，合计持股比例为61.75%[8][9] - 公司收到政府补助4,847,000元[6] - 公司其他营业外收支净额为-41,778.07元[6] - 公司非经常性损益合计为407.27万元[6]

浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二 | 6 | | 关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案三 | 7 | | 关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案四 | 8 | | 关于公司《2023 | 年年度报告》全文及其摘要的议案 8 | | 议案五 | 9 | | 关于公司《2023 | 年度利润分配预案》的议案 9 | | 议案六 | 11 | | 关于续聘会计师事务所的议案 11 | | | 议案七 | 12 | | 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 12 | | | 议案八 | 13 | | 关于确认 | 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年 ...

会议信息 - 2024年04月25日上午11:00 - 12:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 报告发布 - 2024年04月11日发布2023年年度报告[3] - 2024年04月18日发布2024年第一季度报告[3] 参与人员 - 董事长叶福忠、董事总经理叶程洁等参加[6] 提问方式 - 2024年04月18日至04月24日16:00前可登录网站或邮箱提问[3] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[7] - 电话0578 - 8818980，邮箱yzm@yzmgf.com[8]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-025 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 | | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 22 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,400,000 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 28,820,474.36 | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.2 ...