独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 直接或间接持股1％以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[9] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事补选 - 因不符合资格辞职或被解职，公司60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 连续两次未出席董事会也不委托出席，30日内提议解除职务[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 独立董事会议规定 - 专门会议提前3日发通知，全体同意可不受限[28] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[30] - 决议需全体独立董事过半数同意[31] - 董事会专门委员会会议原则上提前3日提供资料[34] 独立董事履职保障 - 两名以上独立董事因资料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 公司人员应配合，不得阻碍[35] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向证监会和交易所报告[35] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[35] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[35] 独立董事利益限制 - 不得从公司及相关方取得其他利益[36] 其他规定 - 公司可建立责任保险制度降低风险[37] - 制度术语含义与《公司章程》相同[39] - 未尽事宜或抵触时以相关规定为准[39] - 经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[39]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会审议，股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用与年限 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计满五年后连续五年不得参与[11] - 首次公开发行等上市后连续执行期限不得超两年[13] 信息披露与保存 - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[13] 改聘与解聘 - 出现特定情况应改聘或解聘会计师事务所[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 信息安全 - 公司增强信息安全意识，担负主体和保密责任[20] - 选聘审查信息安全管理能力，明确保护责任[23] - 提供文件资料管控涉密敏感信息[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[22] - 制度与相关法律冲突时按相关法律执行[22] - 制度由董事会负责解释和修改[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 需有注册会计师等资格及5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚等有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月9日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不合规[4] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不适合任职[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人通过资格审查[6] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 提名田景岩为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[5]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-047 浙江云中马股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议 案》,现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再 设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行监督 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-044 浙江云中马股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 丽水云中马贸易有限公司 （以下简称"云中马贸易"） | | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | 本次担保金额 | 13,995.32 万元 | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 47,592.72 万元（包含此次担保） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | --- | --- | | | 100% | | | 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | ...

公司财务状况 - 截至公告日公司对子公司提供的担保余额约为4.76亿元人民币 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的35.8% [1] - 所有担保均为公司年度担保预计额度内发生且均面向全资子公司 [1] - 公司及子公司不存在逾期担保情况 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为制造业占比99.6% [1] - 其他业务收入占比为0.4% [1] 公司市值信息 - 截至发稿公司市值为59亿元人民币 [1]

行业出口数据 - 2025年10月全国纺织服装、服饰业出口货值为221.2亿元，同比下降13.5% [1] - 2025年1-10月全国纺织服装、服饰业累计出口货值为2314.2亿元，累计同比下降3.7% [1] 涉及上市公司 - 相关上市公司包括凤竹纺织（600493）、江南高纤（600527）、航民股份（600987）、百隆东方（601339）、浙文影业（601599）、台华新材（603055）、健盛集团（603558）、新澳股份（603889）、迎丰股份（605055）、华生科技（605180）、富春染织（605189）、夜光明（873527）、云中马（603130） [1] 相关研究报告 - 参考报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国纺织服装行业市场行情动态及投资潜力研究报告》 [1]

板块整体表现 - 纺织制造板块在11月26日整体上涨0.82%，表现强于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，云中马以4.89%的涨幅领涨，华生科技以-4.53%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入2166.49万元，游资资金净流入2505.17万元，而散户资金净流出4671.65万元[2] 领涨个股表现 - 云中马收盘价40.57元，涨幅4.89%，成交量为8.32万手，成交额为3.34亿元[1] - 万事利收盘价16.09元，涨幅4.01%，成交量为10.92万手，成交额为1.74亿元[1] - 孚日股份收盘价9.76元，涨幅3.50%，成交量为161.37万手，成交额为15.64亿元[1] - 古麒绒材收盘价29.47元，涨幅2.68%，成交量为13.79万手，成交额为4.01亿元[1] 领跌个股表现 - 华生科技收盘价15.40元，跌幅4.53%，成交量为6.72万手，成交额为1.05亿元[2] - 欣龙控股收盘价7.07元，跌幅3.02%，成交量为70.55万手，成交额为5.13亿元[2] - 联发股份收盘价12.40元，跌幅2.97%，成交量为11.42万手[2] 个股资金流向 - 万事利获得主力资金净流入2356.74万元，主力净占比达13.56%[3] - 浔兴股份获得主力资金净流入2294.71万元，主力净占比为5.33%[3] - 古麒绒材获得主力资金净流入1492.43万元，主力净占比为3.72%[3] - 南山智尚获得主力资金净流入1329.45万元，主力净占比达10.29%[3] - 富春染织主力净流入976.48万元，主力净占比高达14.33%[3]