审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事委员应过半数，至少一名独立董事是会计专业人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告、监督评估内部控制等[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] 财务披露与会议规则 - 披露财务会计报告等事项需经委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[19] - 会议召开前三日需通知全体委员，由主任委员召集和主持[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 公司披露年报时应在上海证券交易所网站披露委员会年度履职情况[21] - 会议记录等材料由董事会办公室保存，保存期限为十年[22] - 出席会议人员对会议事项有保密义务，成员与会议讨论事项存在利害关系须回避[22][23] - 规则自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[25]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会审议，股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用与年限 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计满五年后连续五年不得参与[11] - 首次公开发行等上市后连续执行期限不得超两年[13] 信息披露与保存 - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[13] 改聘与解聘 - 出现特定情况应改聘或解聘会计师事务所[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 信息安全 - 公司增强信息安全意识，担负主体和保密责任[20] - 选聘审查信息安全管理能力，明确保护责任[23] - 提供文件资料管控涉密敏感信息[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[22] - 制度与相关法律冲突时按相关法律执行[22] - 制度由董事会负责解释和修改[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 需有注册会计师等资格及5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚等有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月9日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不合规[4] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不适合任职[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人通过资格审查[6] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 提名田景岩为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[5]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-047 浙江云中马股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议 案》,现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再 设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行监督 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-044 浙江云中马股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 丽水云中马贸易有限公司 （以下简称"云中马贸易"） | | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | 本次担保金额 | 13,995.32 万元 | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 47,592.72 万元（包含此次担保） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | --- | --- | | | 100% | | | 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | ...

公司财务状况 - 截至公告日公司对子公司提供的担保余额约为4.76亿元人民币 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的35.8% [1] - 所有担保均为公司年度担保预计额度内发生且均面向全资子公司 [1] - 公司及子公司不存在逾期担保情况 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为制造业占比99.6% [1] - 其他业务收入占比为0.4% [1] 公司市值信息 - 截至发稿公司市值为59亿元人民币 [1]

行业出口数据 - 2025年10月全国纺织服装、服饰业出口货值为221.2亿元，同比下降13.5% [1] - 2025年1-10月全国纺织服装、服饰业累计出口货值为2314.2亿元，累计同比下降3.7% [1] 涉及上市公司 - 相关上市公司包括凤竹纺织（600493）、江南高纤（600527）、航民股份（600987）、百隆东方（601339）、浙文影业（601599）、台华新材（603055）、健盛集团（603558）、新澳股份（603889）、迎丰股份（605055）、华生科技（605180）、富春染织（605189）、夜光明（873527）、云中马（603130） [1] 相关研究报告 - 参考报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国纺织服装行业市场行情动态及投资潜力研究报告》 [1]

板块整体表现 - 纺织制造板块在11月26日整体上涨0.82%，表现强于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，云中马以4.89%的涨幅领涨，华生科技以-4.53%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入2166.49万元，游资资金净流入2505.17万元，而散户资金净流出4671.65万元[2] 领涨个股表现 - 云中马收盘价40.57元，涨幅4.89%，成交量为8.32万手，成交额为3.34亿元[1] - 万事利收盘价16.09元，涨幅4.01%，成交量为10.92万手，成交额为1.74亿元[1] - 孚日股份收盘价9.76元，涨幅3.50%，成交量为161.37万手，成交额为15.64亿元[1] - 古麒绒材收盘价29.47元，涨幅2.68%，成交量为13.79万手，成交额为4.01亿元[1] 领跌个股表现 - 华生科技收盘价15.40元，跌幅4.53%，成交量为6.72万手，成交额为1.05亿元[2] - 欣龙控股收盘价7.07元，跌幅3.02%，成交量为70.55万手，成交额为5.13亿元[2] - 联发股份收盘价12.40元，跌幅2.97%，成交量为11.42万手[2] 个股资金流向 - 万事利获得主力资金净流入2356.74万元，主力净占比达13.56%[3] - 浔兴股份获得主力资金净流入2294.71万元，主力净占比为5.33%[3] - 古麒绒材获得主力资金净流入1492.43万元，主力净占比为3.72%[3] - 南山智尚获得主力资金净流入1329.45万元，主力净占比达10.29%[3] - 富春染织主力净流入976.48万元，主力净占比高达14.33%[3]