公司基本信息 - 公司代码为603130，公司简称为云中马[1] - 公司总股本为140,000,000股，股份回购专户中股份为0股，预计分派现金红利不超过37,800,000.00元，占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.64%[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到23.24亿人民币，同比增长23.07%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.19亿人民币，同比增长18.44%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-33.70亿人民币[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.34亿人民币，同比增长7.12%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，稀释每股收益为0.85元[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.28%[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资或管理资产等，总额达到2.29亿人民币[17] - 公司2023年第四季度营业收入为6.15亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为2.86亿人民币[16] 公司发展战略与业务 - 公司在2023年度报告中强调了科技创新工作的重要性，积极推进信息化、数字化、智能化和自动化建设，启动开发“ERP-OA一体化平台”等项目[21] - 公司主营业务为革基布的研发、生产和销售，产品主要销往人造革合成革生产商，应用于鞋、箱包、家具等消费品[27] - 公司在绿色环保方面获得了多项荣誉，包括浙江省“绿色工厂”和国家级“绿色产品”等[24] - 公司投资新建了“LNG天然气储存、使用项目”以优化能源使用结构，推动公司能源消费更加“低碳化”、“清洁化”[24] 纺织行业趋势 - 纺织行业综合景气指数2023年四个季度分别为55.6%、57%、55.9%和57.2%，回升至近年来的较高位水平[28] - 纺织业工业增加值同比减少1.2%，降幅较2022年收窄0.7个百分点，化纤业工业增加值同比增长9.6%[28] - 2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较2022年大幅回升19.4个百分点[28] - 纺织品服装出口总额为2936.4亿美元，同比减少8.1%，但累计降幅自9月以来逐步收窄[28] 公司战略规划与发展方向 - 公司将继续按照“1175”发展战略规划，聚焦主业、提质扩量和降本增效，持续推动企业发展[66] - 公司将继续开展“精益管理”活动，提高经营管理水平，实现企业的高品质产品和高效益[67] - 公司计划在2024年加大研发投入，生产满足市场需求的新产品，拓展市场空间[68] - 公司将继续加大品牌建设力度，提升“云中马”品牌知名度，积极承担社会责任[69]

浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管理 人员任职资格的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数 ...

会议与培训 - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年提名委员会召开1次会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] - 倪宣明2023年12月完成上交所独立董事后续培训并取得证明[7] 公司运营 - 报告期内公司无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[7][8] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年审计和内控审计机构[9] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人等多种情形[9][10] 薪酬与履职 - 公司审议通过2022年度及制定2023年度董事和高管薪酬方案[10] - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续提建议[11]

浙江云中马股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，浙江云 中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马知方、蒋 苏德、倪宣明、田景岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江云中马股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3500.00万股A股，发行价每股19.72元，募集资金69020.00万元，净额62651.28万元[3] - 2023年度募集资金总额62,651.28万元，报告期内投入19,288.14万元，累计投入62,814.39万元[23] - 截至2023年12月31日，各募集资金专户余额均为0.00元[8] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入43526.25万元，本期投入19288.14万元，截至期末累计投入62814.39万元[5] - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目承诺投资45,001.28万元，累计投入45,164.39万元，投入进度100.36%[23] - 补充流动资金项目承诺投资4,750.00万元，累计投入4,750.00万元，投入进度100.00%[23] - 偿还银行贷款项目承诺投资12,900.00万元，累计投入12,900.00万元，投入进度100.00%[23] 项目进展与决策 - 2023年“年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”延期至2023年12月[11] - 2023年11月该项目达到预定可使用状态，本期实际年产量31,644.61吨，未达预计效益[23][24] - 2023年11月25日公司拟将募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[24] 资金使用与置换 - 2022年同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，余额为0万元[11][24] - 2022年12月8日公司同意使用募集资金置换自筹资金28,618.42万元[24] - 公司拟将节余募集资金20.63万元永久性补充流动资金，实际补充21.26万元[13]

业绩总结 - 2023年公司审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[1][2] - 各次会议审议多项报告议案，均一致通过[1][2] - 审计委员会认为2023年公司财务报告真实准确无欺诈[2] 未来展望 - 2024年审计委员会将发挥监督作用，提高财务信息披露质量[5] 其他新策略 - 审计委员会认可2023年公司年度内部审计工作计划可行性[3] - 认为公司2023年在重大方面保持有效内部控制[4] - 认为2023年公司内部控制实际运作符合要求[4]

业绩相关 - 审计公司认为云中马公司2023年度关联资金往来汇总表符合规定[11] - 丽水云中马贸易2023年往来累计发生额（不含息）10000万元[16] - 丽水云中马贸易2023年末往来资金余额10000万元[16] - 汇总表其他关联资金2023年累计发生额（不含息）10000万元[16] - 汇总表其他关联资金2023年末余额10000万元[16]

浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《上市规则》、 《公司章程》等规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或 ...

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

第一章 总 则 为进一步建立健全浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司 董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由五名董事组成，独立董事应当过半数。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 董事会秘 ...