可转债回售情况 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[6] - 回售期为2024年10月8日至14日，资金发放日为10月17日[4] 回售操作规则 - 回售期“沪工转债”停止转股，可部分或全部回售，不具强制性[4] - 代码“113593”，通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[7] - 申报当日未成功可次日继续（限申报期内）[8] 回售交易情况 - 回售期间继续交易，停止转股，同一日卖出指令优先处理[9] - 回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[9] 回售风险提示 - 公告前最后交易日“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[10]

可转债回售 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[4][6] - 回售期为2024年10月8日至10月14日，资金发放日为10月17日[4][8] - 回售期内“沪工转债”停止转股，本次回售不具强制性[4][7] - 截至公告前最后交易日，“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售或致损失[10]

可转债回售情况 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[6] - 回售期为2024年10月8日至14日，资金发放日为10月17日[4] 回售规则 - 回售期内“沪工转债”停止转股，可部分或全部回售，不具强制性[4] - 本次未回售，2024年7月20日至2025年7月19日不能再行使回售权[4] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统卖出申报，不可撤销[7] 交易情况 - 回售期间“沪工转债”继续交易，同一交易日卖出指令优先处理[9] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[9] - 公告前“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[10]

可转债回售 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[6] - 回售期为2024年10月8日至14日，资金发放日为10月17日[4] 回售规则 - 回售期内“沪工转债”停止转股，可部分或全部回售，不具强制性[4] - 本次未回售，2024年7月20日至2025年7月19日不能再行使回售权[4] - 回售期间继续交易，同一交易日内卖出指令优先处理[9] 风险提示 - 截至公告前最后交易日，“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[10]

一、回售条款及回售价格 （1）有条件回售条款 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 9 月 23 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公司"上海沪工可 转换公司债券"（以下简称"沪工转债"）当期转股价格的 70％。根据本公司《可 转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关 事项向全体"沪工转债"持有人公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回售价格：100.53 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 8 日至 202 ...

可转债回售条款 - 2024年8月9日至9月23日，公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[2] 回售相关数据 - “沪工转债”回售价格100.53元/张（含当期利息）[3] - 第五年票面利率2.40%，2024年7月20日至10月8日利息0.53元/张[5] 时间安排 - 回售期为2024年10月8日至10月14日[3] - 回售资金发放日为2024年10月17日[3] 交易规则 - 回售期间“沪工转债”继续交易，停止转股[8] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 59715700[11]

财报与会议信息 - 公司2024年8月28日发布2024年半年度报告[4] - 2024年9月10日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[4] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 投资者参与 - 2024年9月3日至9日16:00前可提问[6] - 2024年9月10日13:00 - 14:00可在线参与[7] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的 议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司 计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内容如 下： 交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大 影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、 外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值外币），公司及合 ...

融资情况 - 公司公开发行400万张可转债，募资4亿，扣除承销费后实得3.9547169811亿元[1] 项目进度 - 截至2024年6月30日，精密数控激光切割装备扩产项目拟用9000万，已投117.49万，进度1.31%[2] - 截至2024年6月30日，航天装备制造基地一期拟用1.9亿，已投9963.46万，进度52.44%[2] 项目调整 - 两项目预定可使用状态时间延至2025年12月31日[3] - 拟增加江苏苏州、河北廊坊、上海闵行为募投项目实施地点[4] 决策审批 - 2024年8月27日董事会和监事会通过部分募投项目增加实施地点议案[7] - 监事会同意，保荐人对部分募投项目增加实施地点无异议[9][10]

| | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开 第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》，为了更好地开拓市场，更 广泛覆盖客户，充分满足不同区域客户的需求，公司综合考虑市场环境变化后， 拟对可转债募投项目"航天装备制造基地一期建设项目"的实施地点，在保留原 实施地点江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东，三北路以北的 同时，增加江苏省苏州市太仓市大连西路66号、河北省廊坊市固安县工业园区南 区以及上海市闵行区元江路3883号为募投项目的实施地点，本次部分募投项目增 加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行 ...