上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘冠群，女，1985 年 9 月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济学 硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA） 会员。2006 年至 2014 年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014 年至 2024 年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、 东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财 务官。2024 年 5 月至 2025 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603131 公司简称：上海沪工 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 上海沪工焊接集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人舒振宇、主管会计工作负责人秦勇及会计机构负责人（会计主管人员）李换声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年公司合并报表口径实现归属于母公 司股东的净利润12,555,961.91元，母公司年末可供分配利润为471,883,437.04元，综合考虑股东 回报、公司的资金情况和经营发展等因素，公司拟定2024年度利润分配预案如下：公司拟以利润 分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数， ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》 及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司计划开 展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内容如下： 一、开展相关业务的目的 交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大 影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、 外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"或"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。立信审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使 ...

| | 策进行研究并向公司董事会提出建议、 | | --- | --- | | | 方案。 | | 新增 | 第一百二十六条 提名委员会负责拟 | | | 定董事、高级管理人员的选择标准和程 | | | 序，对董事、高级管理人员人选及其任 | | | 职资格进行遴选、审核。 | | 新增 | 第一百二十七条 薪酬与考核委员会 | | | 负责制定董事、高级管理人员的考核标 | | | 准并进行考核，制定、审查董事、高级 | | | 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 | | | 支付与止付追索安排等薪酬政策与方 | | | 案。 | 除修订条款外，其他条款不变。新增条款导致后续各章节或条款序号发生变 化的，也相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社 会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可 转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公 司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日汇入公司银 行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020] 第ZA15226号《验资报告》。 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司上 | 31050183360009268268 | 190,000,000.00 | | | 海青浦支行 | | | | 2 | 宁波银行上海松江支行营业部 | 70040122000433645 | 115,471,6 ...

为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类 贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出 口保理等融资品种的综合授信业务。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度。 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自 股东大会批准之日起 1 年内 ...

| | | | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983 号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社 会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 上海沪工焊接集团股份有限公司关于 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 （一） ...

关于上海沪工焊接集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海沪工焊接集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩"监管中台（http://wco.lvb.com.cn）"进行企业 "创新"扫"扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://wcof.com.com "现在201 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11531 号 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"上海沪 工")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表 ...