会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年2月11日通讯召开，7位董事全出席[3] 人事提名 - 董事会同意提名倪晨凯为独立董事候选人，任期待股东大会通过[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易额度议案[5][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[6]

资金运用 - 2024年11月4日公司用8500万元闲置募集资金买建行存款，近日赎回获收益20.42万元[4][5] - 本次现金管理金额8500万元，源于闲置募集资金，总额4亿，实到账3.9547169811亿元[6] 项目投资 - 截至2024年6月30日，精密数控激光切割装备扩产项目拟投9000万元，实投117.49万元[7] - 航天装备制造基地一期建设项目拟投1.9亿元，实投9963.46万元[8] - 补充流动资金项目拟投1.2亿元，实投1.163456亿元[9] 财务数据 - 2023年归属上市公司股东净利润 - 5424.556543万元，2024年1 - 9月为4699.47721万元[15] - 2023年经营活动现金流量净额1.0911613341亿元，2024年1 - 9月为6768.690512万元[15] 风险与处理 - 公司购买理财产品总体风险可控，已制定多项风险控制措施[13] 会计处理 - 本次现金管理本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益，以审计结果为准[16]

公司财务表现 - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1150万元至1350万元，与上年同期-5424.56万元相比，将实现扭亏为盈 [1] - 2023年度公司商誉计提减值9741.78万元，2024年度无商誉计提减值 [1] 业务发展 - 公司进一步聚焦并夯实主营业务，持续升级智能制造板块的产品和服务，优化业务结构 [1] - 通过深挖优质客户需求，公司实现了智能制造业务收入和净利润的稳定增长 [1]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,150万元至1,350万元，实现扭亏为盈[4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-450万元至-250万元[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-5,424.56万元，扣除非经常性损益的净利润为-7,431.97万元[5] 商誉减值 - 2023年度公司商誉计提减值9,741.78万元，2024年度无商誉计提减值[6] 业务表现 - 2024年度公司智能制造业务收入和净利润实现稳定增长[6] - 高端装备配套业务板块的收入及净利润下降，主要受市场环境、行业政策、固定成本分摊、存货跌价损失及信用减值等因素影响[6]

可转债情况 - 2020年7月20日发行可转债400万张，总额40000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%至第六年2.80%[4] - 初始转股价格21.32元/股，调整后为21.10元/股[5] - 2024年10月8 - 14日回售注销2000元，占比0.0005%[5] - 2024年10 - 12月转股金额2000元，数量94股[6] - 截至2024年12月31日，累计转股356000元，数量16758股，占比0.0053%[3] - 截至2024年12月31日，未转股金额399642000元，占比99.91%[3] 股份情况 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股无变动为0股[8] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股从317990916股增至317991010股[8] - 2024年9 - 12月，总股本从317990916股增至317991010股[8]

公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 人事变动 - 原财务总监杨福娟因身体原因卸任，不再担任公司任何职务[2] - 2024年12月30日公司聘任秦勇为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[3] 新财务总监情况 - 秦勇1981年出生，有复旦硕士和郑大财务管理学士，是美国注册管理会计师[5] - 2005 - 2023年在多家公司任职，2023年11月至今任公司财务副总监[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月31日[4]

业绩说明会安排 - 2024年12月6日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 2024年11月29日至12月5日进行提问预征集[6][7] 参会人员 - 董事长/总经理舒振宇、独立董事吴镇博、董事会秘书赵鹏、财务总监杨福娟参加[7] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 59715700，邮箱hggf@hugong.com[8] 报告发布 - 公司2024年10月29日发布2024年第三季度报告[4]

股票相关 - 控股股东、实际控制人2024年11月11日收到股票交易异常波动问询函[2] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情况[2] 重大事项 - 截至目前无影响股票交易异常波动的重大事项[2] - 截至目前无应披露而未披露的重大信息[2]

股票情况 - 公司股票2024年11月8、11日连续2日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营情况 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[4] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[4][7] 交易情况 - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 风险提示 - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险[6]

股票相关 - 实际控制人2024年11月11日收到股票交易异常波动问询函[1] - 股票异常波动期间实际控制人无买卖公司股票情况[1] 重大事项 - 目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[1]