独立董事候选人声明与承诺 本人倪晨凯，已充分了解并同意由提名人上海沪工焊接集团股份 有限公司董事会提名为上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 8 日收到独立董事刘冠群女士提交的辞职报告。刘冠群女士因其拟任职单位所 属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司 第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会和提名委员会中担任的职 务。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 独立董事候选人倪晨凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股 东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候 选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 截至本公告披露日，刘冠群女士未持有公司股 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-009 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | （五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关 于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2025-008）。 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年2月11日通讯召开，7位董事全出席[3] 人事提名 - 董事会同意提名倪晨凯为独立董事候选人，任期待股东大会通过[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易额度议案[5][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[6]

资金运用 - 2024年11月4日公司用8500万元闲置募集资金买建行存款，近日赎回获收益20.42万元[4][5] - 本次现金管理金额8500万元，源于闲置募集资金，总额4亿，实到账3.9547169811亿元[6] 项目投资 - 截至2024年6月30日，精密数控激光切割装备扩产项目拟投9000万元，实投117.49万元[7] - 航天装备制造基地一期建设项目拟投1.9亿元，实投9963.46万元[8] - 补充流动资金项目拟投1.2亿元，实投1.163456亿元[9] 财务数据 - 2023年归属上市公司股东净利润 - 5424.556543万元，2024年1 - 9月为4699.47721万元[15] - 2023年经营活动现金流量净额1.0911613341亿元，2024年1 - 9月为6768.690512万元[15] 风险与处理 - 公司购买理财产品总体风险可控，已制定多项风险控制措施[13] 会计处理 - 本次现金管理本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益，以审计结果为准[16]

公司财务表现 - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1150万元至1350万元，与上年同期-5424.56万元相比，将实现扭亏为盈 [1] - 2023年度公司商誉计提减值9741.78万元，2024年度无商誉计提减值 [1] 业务发展 - 公司进一步聚焦并夯实主营业务，持续升级智能制造板块的产品和服务，优化业务结构 [1] - 通过深挖优质客户需求，公司实现了智能制造业务收入和净利润的稳定增长 [1]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,150万元至1,350万元，实现扭亏为盈[4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-450万元至-250万元[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-5,424.56万元，扣除非经常性损益的净利润为-7,431.97万元[5] 商誉减值 - 2023年度公司商誉计提减值9,741.78万元，2024年度无商誉计提减值[6] 业务表现 - 2024年度公司智能制造业务收入和净利润实现稳定增长[6] - 高端装备配套业务板块的收入及净利润下降，主要受市场环境、行业政策、固定成本分摊、存货跌价损失及信用减值等因素影响[6]

可转债情况 - 2020年7月20日发行可转债400万张，总额40000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%至第六年2.80%[4] - 初始转股价格21.32元/股，调整后为21.10元/股[5] - 2024年10月8 - 14日回售注销2000元，占比0.0005%[5] - 2024年10 - 12月转股金额2000元，数量94股[6] - 截至2024年12月31日，累计转股356000元，数量16758股，占比0.0053%[3] - 截至2024年12月31日，未转股金额399642000元，占比99.91%[3] 股份情况 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股无变动为0股[8] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股从317990916股增至317991010股[8] - 2024年9 - 12月，总股本从317990916股增至317991010股[8]

公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 人事变动 - 原财务总监杨福娟因身体原因卸任，不再担任公司任何职务[2] - 2024年12月30日公司聘任秦勇为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[3] 新财务总监情况 - 秦勇1981年出生，有复旦硕士和郑大财务管理学士，是美国注册管理会计师[5] - 2005 - 2023年在多家公司任职，2023年11月至今任公司财务副总监[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月31日[4]