股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日15点在上海青浦召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票于5月16日进行[4] - 审议12项议案，含2024年度董事会等报告[6] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月8日，A股代码603131[12] - 会议登记时间为5月9日9:00 - 16:00[12] 其他信息 - 公告于2025年4月25日发布[15]

业绩总结 - 2024年公司净利润12555961.91元，年末可供分配利润471883437.04元[9] - 拟派发现金红利3815892.12元，占净利润30.39%[9] 其他新策略 - 2025年度三名监事年薪标准15 - 35万元[18] 会议相关 - 2025年4月12日发通知，4月23日召开监事会会议[4] - 多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[5][18] 审计情况 - 立信对内控有效性审计，出具标准无保留意见[8]

业绩总结 - 2024年公司合并报表归母净利润12,555,961.91元，母公司年末可供分配利润471,883,437.04元[16] 利润分配 - 2024年度拟每股派现金红利0.012元（含税），现金分红3,815,892.12元（含税），占净利润30.39%[16] 人员薪酬 - 2025年度非独立董事年薪40 - 100万元，独立董事津贴7.2万元，高管年薪40 - 100万元[20] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19][23][24][25][26][27][28] 制度修订 - 重新制定《内部审计工作制度》，表决7票同意，0票反对，0票弃权[29] 公司变更 - 变更注册资本及修订《公司章程》，表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[30] 会议安排 - 2025年4月12日发通知和材料，4月23日召开董事会会议[4] - 提请召开2024年年度股东大会，表决7票同意，0票反对，0票弃权[31] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决7票同意，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会审议[33]

业绩总结 - 2024年净利润12,555,961.91元[4] - 上年度净利润 - 54,245,565.43元，上上年度 - 126,565,529.43元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 - 56,085,044.32元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.012元，拟派现金红利3,815,892.12元[4] - 现金分红占净利润30.39%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红3,815,892.12元[5] 股本相关 - 2024年末总股本317,991,010股[4] 方案进度 - 2025年4月会议通过利润分配方案[7] - 方案需提交2024年年度股东大会批准实施[8]

公司基本信息 - 公司于2016年6月7日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[2] - 公司注册资本为317,991,057元，股份总数为317,991,057股，均为普通股[3][10] 股权结构 - 发起设立时，舒宏瑞持股3750万股，比例50.00%[10] - 发起设立时，舒振宇持股2250万股，比例30.00%[10] - 发起设立时，缪莉萍持股773.25万股，比例10.31%[10] - 发起设立时，曹陈持股34.5万股，比例0.46%[10] - 发起设立时，永新县宇斯企业管理咨询有限公司持股692.25万股，比例9.23%[10] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行总额10%[15] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董高人员[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议[28][29] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况两个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 重大资产重组购买资产总价较账面净值溢价达20%及以上等需特别决议通过[55] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上时，董事和非职工代表监事选举采取累积投票制[59] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超董事总数1/2[66] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人[72] 利润分配 - 每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的20%[95] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[81][82] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年召开13次董事会专门委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会4次，亲自和通讯各4次，出席股东大会2次[5] - 独立董事2024年参加提名等委员会4次，均无委托出席[6] 公司决策与事项 - 报告期内与关联方发生日常关联交易，价格公允[9] - 决定继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 报告期内补选独立董事并聘任高级管理人员[11]

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年度召开董事会专门委员会13次[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[7] 人员相关 - 聘任杨福娟女士为财务总监[11] - 完成董事会换届选举工作[11] 审计与交易 - 继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 与上海盈在机电、上海创翊机电发生日常关联交易[9] 政策与计划 - 报告期内未因非准则变更原因变更会计政策或估计[11] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[12]

上海沪工焊接集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，组员由公司其他高级管理人员及其 他相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审 阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为： 公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴镇博：男，1984 年 11 月出生，中国国 ...