本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 12 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中： 现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司合并报表口 径实现归属于母公司股东的净利润 12,555,961.91 元，母公司年末可供分配利润 为 471,883,437.04 元，综合考虑股东回报、公司的资金情况和经营发展等因素， 公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根 据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全 部股份。 公司由上海沪工焊接集团有限公司全体投资者作为发起人，由上海沪工焊接 集团有限公司整体变更为上海沪工焊接集团股份有限公司。公司于 2011 年 10 月 18 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000632142648H。 第三条 公司于 2016年5月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 6 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海沪工焊接集团股份有限公司 第五条 公司住所：上海市青浦区外青松公路 7 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞铁成：男，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海天道投 资咨询有限公司董事长、上海道杰股权投资管理有限公司总经理、上海凯石益正 资产管理有限公司合伙人，从 2021 年 1 月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院 长。目前还兼任江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青城赣旅大地投资管理有 限公司董事长、共青城广慧嘉宾创业投资管理有限公司董事长及总经理、上海易 连兴创创业投资管理有限公司董事长及总经理、上海竹亦禅文化传播有限公司董 事、江苏南大电子信息技 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹荣：男，1964 年出生，中国国籍，法学博士，副教授，中国执业律师。 自 1986 年起从事法学教学与研究工作，历任华东政法大学研究生院副院长、校 长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职，目前担任华东政法 大学法律学院副教授，并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、 长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事。2019 年 6 月起至 2024 年 8 月担任本公司独立董事。 202 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，组员由公司其他高级管理人员及其 他相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审 阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为： 公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴镇博：男，1984 年 11 月出生，中国国 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈永锋，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判员、副 庭长。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，任烟台东方电子信息股份有限公司法律顾问。 2002 年 9 月至 2021 年 4 月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上海分所律 师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、负责人。 2014 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经 营，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上 海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指本公司持有其 50%以上的股权/股份，或 者虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度旨在规范公司对控股子公司的管理，建立健全公司长期、有 效的控制机制，在实现控股子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效 率和抗风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、 ...