回售相关 - 2025年12月22日股东大会和债券持有人会议通过终止募投项目补充流动资金议案，“沪工转债”附加回售条款生效[4] - 回售价格101.25元/张（含当期利息）[4] - 回售期2025年12月30日至2026年1月7日[4] - 回售资金发放日2026年1月12日[4] 利率与交易 - “沪工转债”第六年票面利率2.80%[5] - 计算天数163天（2025年7月20日至2025年12月30日）[5] - 回售期间“沪工转债”继续交易但停止转股，卖出指令优先处理[8] 风险提示 - 截至公告前最后交易日，“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售可能有损失[9]

市场表现 - 12月23日，通用设备板块整体下跌0.28%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 板块内个股上海沪工领跌 [1] 资金流向 - 当日通用设备板块主力资金净流出13.94亿元 [2] - 当日通用设备板块游资资金净流出1.32亿元 [2] - 当日通用设备板块散户资金净流入15.25亿元 [2]

公司决议与可转债条款 - 公司2025年第二次临时股东大会及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 上述决议导致“沪工转债”的附加回售条款生效 [1] 可转债回售具体安排 - 回售价格为101.25元/张（含当期利息）[1] - 回售期为2025年12月30日至2026年1月7日 [1] - 回售资金发放日为2026年1月12日 [1] - 回售期内“沪工转债”将停止转股 [1] - 债券持有人可选择部分或全部回售未转股的债券，本次回售不具有强制性 [1] 市场表现与投资者影响 - 截至公告前最后一个交易日，“沪工转债”的收盘价高于101.25元/张的回售价格 [1] - 若投资者选择回售，可能因当前市价高于回售价而带来损失 [1]

公司治理与股东会议 - 上海沪工于12月22日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

回售信息 - 回售期为2025年12月30日至2026年1月7日[5,10] - 回售价格为101.25元/张（含当期利息）[5,8,10,12] - 回售资金发放日为2026年1月12日[5,10] 转债利率与计息 - “沪工转债”第六年票面利率为2.80%[8] - 计息天数为163天（2025年7月20日至2025年12月30日）[8] 停牌与交易 - “沪工转债”2025/12/30开始转股停牌，2026/1/7终止，1/8复牌[4] - 回售期内停止转股，但继续交易[5,11] - 若流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[11] 回售选择与风险 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[6,9,10] - 截至公告前一日，收盘价高于回售价，回售可能损失[6,12]

债券发行 - 公司发行4亿元可转换公司债券，400万张，期限6年，2020年8月10日上市[1] 债券利率与回售 - “沪工转债”第六年票面利率2.80%[5] - 2025年7月20日至12月30日利息约1.25元/张，回售价101.25元/张[5] - 回售申报期为2025年12月30日至2026年1月7日[9] - 回售资金发放日为2026年1月12日[11] 交易与转股规定 - “沪工转债”回售期间继续交易，但停止转股[14] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[14] 保荐情况 - 保荐人认为“沪工转债”回售有关事项符合要求和约定，无异议[15] - 保荐代表人为韩勇、朱明强[17]

会议信息 - 会议于2025年12月22日召开[4] - 3名债券持有人及委托代理人出席[4] 债券数据 - 代表“沪工转债”296,530张，占未偿债券12.9712%[4] 议案表决 - 审议通过终止部分募投项目并补流议案[6] - 同意票296,530张，占比100%[6] 律师见证 - 国浩律师（上海）事务所见证[7] - 律师认为会议合法有效[7]

会议信息 - 公司“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议于12月22日召开[1] - 会议采用现场与通讯表决结合，现场在青浦会议室召开[3] 参会情况 - 3名债券持有人代表29630张债券，面值29653000元，占比12.9712%[4] 议案表决 - 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[6] - 议案同意296530张，占比100%，表决通过[6]

股东大会情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月22日15:00召开[3] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股数132,461,831股，占比40.6200%[4] - 参加网络投票股东及代理人490名，代表股份9,007,828股，占比2.7623%[4] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.8341％[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数占比99.8490％[8] - 《关于终止部分募投项目的议案》中小股东同意占比66.8650％[18]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月22日在上海青浦召开[2] - 496人出席，持有表决权股份141,469,659股，占43.3822%[2] - 6位董事、3位监事及董秘出席会议[2] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票比例99.8341%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例99.8490%[4] - 《关于终止部分募投项目并补流的议案》同意票比例99.6621%[8] - 《关于取消监事会的议案》A股同意票比例99.8358%[11] 其他 - 国浩律所李子为、陈辰见证，结论合法有效[11][12] - 公告于2025年12月23日发布[14]