上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事 在保证公司募投项目正常实施的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管 理可以提高募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司募投项目 的正常实施，有利于为公司股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意通过以上事项。 独立董事：俞铁成、潘敏、邹荣 2023 年 9 月 27 日 关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规 定，我们作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管 理额度的议案》发表以下独立意见： ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 2023 年 6 月 1 日，公司以闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了上海浦东 发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）的对公结构性存款，具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 1 本次现金管理金额为 9,000 万元。 （三）资金来源 现金管理种类：对公结构性存款 现金管理金额：募集资金 9,000 万元 已履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 ...

关于不向下修正"沪工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 10 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"沪工转债"，债券代码"113593"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，公司本次发行的"沪工转债"自 2021 年 1 月 25 日起可转换为 截至 2023 年 8 月 31 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%，触及" ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为412,828,982.15元，较去年同期微增0.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为29,934,777.29元，同比增长21.20%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6,184,490.60元，较去年同期增长132.01%[11] - 营业收入较上年同期增长0.07%，营业成本较上年同期增长0.49%，销售费用增长27.74%[24] - 管理费用下降23.37%，财务费用下降13.17%，研发费用增长10.03%[25][26][27][28][29] - 经营活动产生的现金流量净额增长132.01%，投资活动净现金流增加81.77%，筹资活动净现金流下降355.98%[30][31][32] - 资产方面，货币资金下降23.08%，应收票据下降87.47%，存货增长31.67%[34][35][36] - 公司2023年上半年度公司营业收入为324,851,091.55元，较去年同期增长了22.3%[126] - 2023年上半年度公司净利润为29,301,325.30元，较去年同期增长了25.9%[124] - 2023年上半年度公司每股收益为0.09元，较去年同期略有增长[126] - 公司经营活动现金流入小计为515,281,518.13元，较去年同期增加了3.2%[128] - 公司经营活动现金流出小计为509,097,027.53元，较去年同期减少了1.8%[128] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为386,971,616.04元，较去年同期401,421,920.93元有所下降[130] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为313,277,033.57元，较去年同期443,609,459.31元减少[130] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-56,681,775.28元，较去年同期-82,931,291.87元有所增加[130] 产品与技术 - 公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，属于中国证监会公布的C34行业，产品远销全球110个国家和地区[14] - 公司主营的焊接与切割设备被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备[14] - 公司凭借雄厚的技术实力，在国内领先拥有全系列气体保护焊机、氩弧焊机、埋弧焊机等高端数字化控制焊接与切割产品[17] - 公司产品技术含量较高，屡获殊荣，被评为多项国家和市级荣誉[18] - 公司在长三角地区拥有明显的产业区位优势，周边环境有利于采购、销售、技术创新和人才储备[19] - 公司在智能制造领域积极投入，推出数字化智能焊接与切割云平台，运用物联网、大数据等技术提高用户企业整体管理水平[22] - 公司在报告期内强调了数字化生产管理模式的夯实和信息化管理的持续升级[23] 公司治理 - 公司董事会聘请杨福娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[46] - 公司半年度拟定的利润分配预案为不分配红股和派息[47] - 公司承诺信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对信息真实性、准确性和完整性承担法律责任[51] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不会损害公司利益[94] - 公司承诺不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[76] - 公司保证不会要求上市公司向其及其关联方提供任何形式的担保[77] - 公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为[77] - 公司承诺不会利用股东地位谋求不正当利益，损害上市公司及其他股东的权益[78] - 公司将遵守法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动[82] - 公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何承诺[83] - 公司将不从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，避免与其竞争[85] - 公司承诺不会以实质控制权的方式从事与发行人及其子公司新业务领域有直接竞争的业务活动[86] - 公司承诺不会从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，避免同业竞争[87] - 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉[93] 资产负债 - 公司截至2023年6月30日的受限资产总额为23,609,119.19元[38] - 公司报告期内新增对外投资100万元，报告期末长期股权投资余额为4,610.54万元[38] - 公司计入权益的金融资产期末数为439,618,696.27元[39] - 公司持有航天华宇、上海气焊等公司的净利润情况，航天华宇净利润较上年同期下降98.06%[40] - 公司主动应对汇率风险，通过实施锁定汇率等方式降低汇率风险[42] - 公司商誉减值风险存在，需至少在未来每年年度终了进行减值测试[43] - 公司下属子公司航天华宇受高端

一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 13:00-14:00 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日（星期二） 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏先生召集并主持，董事会秘书、 证券事务代表列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法 律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的实际情况。监事会 在提出本意见前， ...

关于第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见 上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事 独立董事：俞铁成、潘敏、邹荣 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规 定，我们作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案》发表以下独立意见： 经核查相关会议文件和底稿资料，我们认为：（一）公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公 司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损 害公司和股东利益的情况。（二）公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 17 日以邮件、微信等方式发出董事会会议 通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》及报告摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983 号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社 会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发 行可转换公司债券应募集资金人民币 400,000,000.00 元，实际募集资金人民币 4 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工焊 接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换 公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限为 发行之日起 6 年，可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的 40,000.00 万 ...