员工持股计划 - 2025年员工持股计划征求职工代表意见[2] - 该计划遵循依法合规等原则，无损害利益等情形[3] - 计划实施利于建立利益共享机制[3] - 需提交股东会审议通过后方可实施[3] 会议情况 - 公司2025年第三次职工代表大会于12月10日召开[2]

独立董事候选人条件 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上或非前十名股东中的自然人股东及其配偶等关系[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其配偶等关系[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5]

中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：中重科技 证券代码：603135 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年十二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 ...

独立董事变动 - 公司第二届董事会独立董事刘才先生去世，需补选1名[1] - 2025年12月10日会议通过补选议案，提名陈瀚宁为候选人[1] - 陈瀚宁资格审核无异议，将提交股东会审议[2] 候选人信息 - 陈瀚宁1979年3月生，博士学历，现任天津工业大学研究员[7]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股，每股发行价17.8元，募集资金总额16.02亿元，净额14.973741亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智能装备生产基地建设项目累计投入4.711825亿元，占比42.30%[4] - 截至2025年6月30日，年产3条冶金智能自动化生产线项目累计投入319.16万元，占比2.27%[4] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金6.183741亿元，其中募投项目4.743741亿元，超募资金补流1.44亿元[4] 资金管理 - 2024年计划用不超10亿元闲置募集资金现金管理，2025年调整为不超9亿元[5][6] 资金补流 - 2023年和2024年分别用7200万元超募资金永久补流，截至2025年6月30日累计1.44亿元[7][9] 项目调整 - 拟将智能装备生产基地建设项目中价值1191.49万元产线设备实施主体由中重江苏调整为中重科技[10] - 产线设备实施地点由江苏省淮安市金湖县金荷路333号调整为天津市北辰区高新大道65号[10] - 2025年12月9日董事会审计委员会同意部分募投项目调整[13] - 2025年12月10日董事会审议通过部分募投项目调整[14]

募资情况 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，每股发行价17.80元，募资总额16.02亿元，净额14.97亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智能装备生产基地累计投入4.71亿元，占承诺投资42.30%[3] - 截至2025年6月30日，冶金智能自动化生产线项目累计投入319.16万元，占承诺投资2.27%[4] - 截至2025年6月30日，两项目合计累计投入4.74亿元，占承诺投资37.81%[4] 资金管理 - 2024年3月15日，公司计划用不超10亿元闲置募资现金管理[4] - 2025年3月13日，公司计划用不超9亿元闲置募资现金管理[5] 资金补充 - 截至2025年6月30日，公司以超募资金永久补充流动资金1.44亿元[7] 项目调整 - 公司拟调智能装备生产基地部分产线设备实施主体及地点[8] - 2025年12月9 - 10日，董事会相关委员会和董事会审议通过部分募投项目调整议案[11][12] 其他信息 - 保荐代表人为赵崇安、章亚平，保荐机构为国泰海通证券[17][19] - 涉及中重科技部分募投项目调整实施主体及地点核查[17] - 日期为2025年12月[20]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月8日14点30分在天津北辰区召开[3] - 网络投票1月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为1月5日，登记在册A股股东有权参会[16] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案，涉2025年激励和持股计划等[9] - 部分议案需关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[10][12] 会议登记 - 登记时间为1月6日，可现场或信函、邮件登记[19] 其他 - 公司拟用上证信息提醒服务推送参会信息[19]

会议相关 - 中重科技第二届董事会第十一次会议于2025年12月10日召开[2] - 董事会提请于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[31][32] 激励与持股计划 - 2025年限制性股票激励计划及相关议案表决通过，待2026年第一次临时股东会审议[5][6][8][9][12][13] - 2025年员工持股计划及相关议案表决通过，待2026年第一次临时股东会审议[15][16][17][20][21][22][23][24] 人事提名 - 提名陈瀚宁为公司第二届董事会独立董事候选人，待2026年第一次临时股东会审议[25][26][27] 募投项目调整 - 部分募投项目“智能装备生产基地建设项目”部分产线设备实施主体和地点调整获通过[28][29][30]

激励计划情况 - 2025年限制性股票激励计划制定等流程合规，公司有实施资格[1][2] - 首次授予激励对象主体资格合法，不包括特定人员[2] - 限制性股票激励计划内容合规，未侵犯公司及股东利益[2] - 限制性股票激励计划解除限售条件指标设定合理[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划，激励计划利于公司发展[3] - 《考核管理办法》可绑定激励对象与公司利益，考核体系具可操作性[3] 员工持股计划情况 - 2025年员工持股计划制定等流程合规，公司无禁止实施情形[3][4] - 员工持股计划内容合规，无损害公司及股东利益情形[4] - 员工持股计划公司自主决定，员工自愿参与，利于公司持续发展[6]

资金使用计划 - 2024年计划用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年计划用不超9亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 产品赎回情况 - 赎回广发银行产品1亿元闲置募集资金[4] - 赎回产品本金和收益2025年12月4日归还至募集资金账户[6] - 赎回产品实际收益46.85万元[7] 近12个月理财数据 - 结构性存款投入16亿，收回13.8亿，收益429.72万，未收回2.2亿[10] - 可转让大额存单投入62669.63万，收回62669.63万，收益1081.5万[10] - 保本收益凭证投入10.85亿，收回5.65亿，收益708.7万，未收回5.2亿[10] - 国债逆回购投入29299.80万，收回29299.80万，收益27.39万[10] - 单日最高投入92366.05万，占2024年末净资产30.62%；委托理财累计收益占2024年净利润39.88%[10]