股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，8月29日发布通知[5] - 采取现场与网络投票结合，网络投票有交易系统和互联网平台不同时段[6] 参会情况 - 302名股东及代理人出席，代表497,627,675股，占比79.0464%[7] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意497,189,655股，占比99.9119%[11] - 反对377,780股，占比0.0759%；弃权60,240股，占比0.0122%[11] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[12]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-051 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,627,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-050 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | 6 | 2 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东/股东代表（以下简称"股东"）： 为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制订 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责 ...

业绩说明会基本信息 - 公司于2024年9月3日15:00 - 16:40通过全景路演参加“2024年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，董事长、财务总监、董事会秘书及证券部相关工作人员与投资者互动交流 [2] 业务相关 - 公司与印度CSLALLOYS钢铁公司签署机电液总包合同，包括不锈钢大圆坯连铸、不锈钢大方坯连铸和热轧不锈钢大棒生产线项目，单体连铸机价格从千万到过亿不等，市场空间较大 [3] - 公司智能装备和生产线已量产，包括智能打包机器人等多种机器人，产品面向冶金和制造行业，不单独统计机器人销量和对业绩的贡献 [8] 股价与市值管理 - 截至2024年8月31日，公司通过集中竞价交易累计回购股份2,293,200股，支付回购总金额约2600万元，将适时进行股份回购 - 公司2023年7月及2024年7月分别公告分配现金红利90,000,000元（含税）和89,769,040元（含税），占当期归属母公司净利润比例为31.8%和49.5% [4] 政策影响 - 2024年3月国家发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，公司智能化装备产品符合产业方向，预计政策对产品技术升级和市场拓展有积极作用 [5] 海外市场 - 2023年全球粗钢产量18.92亿吨，中国粗钢产量10.19亿吨，占全球53.86%，预计中国粗钢产量占比逐年下降，印度等国家钢铁需求和产量快速增加，成为新目标市场 - 2023年全球冶金设备市场销售额349.1亿美元，预计2030年达547.9亿美元，年复合增长率6.8%（2024 - 2030） - 中国冶金设备公司全球市场份额占比较小，海外市场空间大，中国厂商有机会凭借成本和技术优势实现突破 - 2024年上半年公司与印度、伊朗、哈萨克斯坦等多个国家潜在客户深入交流并取得实质性合作成果，具体合作信息及下半年业绩预期后续公告披露 [6][7] 业绩提升 - 公司2024年上半年海外接洽客户及签署订单情况未体现在上半年度业绩中，因交付周期约一年，公司将尽快生产设备及产线，争取早日交付转化为业绩 [8]

中重科技（天津）股份有限公司 章程 中国·天津 二零二四年八月 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 46 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-045 一、注册资本变更情况 公司第二届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年年度利润分配及转增股本 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为 基数分配利润和转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。上述利润分配方案已实施 完毕，共计派发现金红利89,769,040元（含税），转增股本179,538,080股，本次 转股后，公司总股本为 629,538,080股，注册资本相应增加至人民币629,538,080 元。 二、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 45,000.00万元。 | 629,538,080元 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-042 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第三次会议的 通知。该会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士 召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开 程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会一致同意通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 重科技 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-046 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中重科技（天津）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中重科技（天津）股份 有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各 ...