一、董事会会议召开情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-015 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额 度办理非融资性保函提供连带责任保证担保，合计最高额不超过人民币 5,000 万 元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 董事会认为被担保公司系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控 制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担 2025 年 4 月 16 日 保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于 2025 年向全资子公司提 供担保预计的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 中重科技（天津）股份有限 ...

股东减持情况 - 常州津泓减持前持有公司无限售流通股35,274,570股，占总股本5.60%，与其一致行动人合计持股95,745,262股（占总股本15.21%）[1] - 减持计划拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过18,886,142股（占总股本3%），其中集中竞价90日内不超过1%，大宗交易不超过2%[2] - 实际减持3,341,145股（占总股本0.53%），通过集中竞价与大宗交易完成，减持计划时间届满且未提前终止[2] 闲置募集资金管理 - 2024年2月通过董事会及股东大会决议，允许使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[4] - 2025年3月新决议将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过9亿元，期限12个月[5] - 2025年1月使用1.52亿元购买广发银行结构性存款产品，已于2025年4月6日本息归还至募集资金账户[6]

减持前情况 - 常州津泓持有公司35,274,570股，占总股本5.60%[2] - 常州津泓与其一致行动人合计持股95,745,262股，占比15.21%[2] 减持计划 - 2024年12月13日拟减持不超18,886,142股，即不超总股本3%[3] - 连续90日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[3] 实际减持情况 - 2025年1月7日～4月6日减持3,341,145股，占总股本0.53%[3][8] - 集中竞价减持2,301,145股，大宗交易减持1,040,000股[8] - 减持价格8.39～9.98元/股，总金额28,266,687.99元[8] 减持后情况 - 减持后常州津泓持股31,933,425股，比例5.07%[9]

资金使用计划 - 2024年计划用不超10亿闲置募集资金现金管理[3] - 2025年计划用不超9亿闲置募集资金现金管理[5] 资金操作情况 - 2025年1月7日用1.52亿买结构性存款，4月6日本息归还[6] 收益情况 - 该结构性存款实际收益93.7万元[7] 近12个月数据 - 各类理财投入、收回本金及收益情况[10] - 单日最高投入9.986625亿，占2023年末净资产32.47%[10] - 委托理财累计收益占2023年净利润8.69%[10]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价17.8元，募资总额16.02亿元，净额14.97亿元[1] 资金管理 - 公司拟用最高9亿闲置募资和最高5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[5][6] 项目投资 - 智能装备生产基地项目投资13.6亿，募资投资11.14亿[5] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目投资1.41亿，募资投资1.41亿[5] 决策审批 - 董事会、监事会均全票通过现金管理议案[18] 风险提示 - 公司现金管理可能受市场波动影响，存在系统性风险[15]

募资情况 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，每股发行价17.80元，募资16.02亿元，净额14.9737414777亿元[1] 项目投资 - 智能装备生产基地项目投资13.6亿元，募资投入11.138442亿元[3] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目投资1.406408亿元，募资全投[3] 资金管理 - 拟用不超9亿闲置募资、不超5亿闲置自有资金现金管理，12个月内循环[6][7] - 闲置募资买保本产品，自有资金买流动性好产品[8] 决策流程 - 2025年3月13日会议通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构对闲置资金现金管理无异议[20][21]

董事会会议 - 公司于2025年3月13日召开第二届董事会第五次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第二届董事会审计委员会委员议案[1] - 调整后成员为刘维（主任）、刘才、谷峰兰[2] - 调整自审议通过生效，委员任期至本届董事会届满[2]

会议信息 - 公司2025年3月7日发第二届监事会第五次会议通知，3月13日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 资金管理 - 公司及全资子公司拟用不超9亿闲置募集资金、5亿闲置自有资金现金管理[3] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》5票同意通过[5]

会议情况 - 第二届董事会第五次会议于2025年3月13日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》9票同意通过[3][4] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》9票同意通过[4][6] 资金管理 - 公司及全资子公司拟用最高9亿闲置募集资金和5亿闲置自有资金现金管理[5] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5]

回购情况 - 回购方案2024年2月29日首次披露，实施期至2025年2月27日[2] - 预计回购金额5000万元至1亿元，上限17.73元/股[2] - 实际回购4966400股，占比0.79%，金额50052512.51元[2] - 实际回购价8.29元/股至14.85元/股[2] 股份变动 - 2025年1月24日股东常州津泓减持5308685股[6] - 回购前后限售、无限售股占比及数量变化[7] - 回购专用账户前后股份数量及占比变化[7] - 回购前后股份总数从450000000股增至629538080股[7] 用途 - 已回购4966400股拟用于股权激励或员工持股计划[8]