独立董事候选人声明与承诺 本人陈瀚宁,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津) 股份有限公司董事会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天津)股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：中重科技 证券代码：603135 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年十二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-072 根据相关规定，陈瀚宁先生作为公司独立董事候选人资格和独立性已经上海 证券交易所审核无异议，将提交公司股东会审议。 陈瀚宁先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替刘才先生同时担 任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与其担任公 司第二届董事会独立董事任期一致。 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 中重科技（天津）股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事刘才先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，公司需补选 1 名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独 立董事职责暂由李森先生和刘维女士两位独立董事履行。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过， 董 ...

国泰海通证券股份有限公司 1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 承诺投资 | 募集资金承 | 调整后投 | 累计投入募 | 已投入募集 资金金额占 | 项目达到预 定可使用状 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | 诺投资总额 | 资 | 集资金金额 | 比 | 态日期 | | | 1 | 智能装备 生产基地 | 111,384.42 | 111,384.42 | 47,118.25 | 42.30% | 年 月 2026 | 4 | 1 关于中重科技（天津）股份有限公司 部分募投项目调整实施主体及实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为中重 科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股，每股发行价17.8元，募集资金总额16.02亿元，净额14.973741亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智能装备生产基地建设项目累计投入4.711825亿元，占比42.30%[4] - 截至2025年6月30日，年产3条冶金智能自动化生产线项目累计投入319.16万元，占比2.27%[4] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金6.183741亿元，其中募投项目4.743741亿元，超募资金补流1.44亿元[4] 资金管理 - 2024年计划用不超10亿元闲置募集资金现金管理，2025年调整为不超9亿元[5][6] 资金补流 - 2023年和2024年分别用7200万元超募资金永久补流，截至2025年6月30日累计1.44亿元[7][9] 项目调整 - 拟将智能装备生产基地建设项目中价值1191.49万元产线设备实施主体由中重江苏调整为中重科技[10] - 产线设备实施地点由江苏省淮安市金湖县金荷路333号调整为天津市北辰区高新大道65号[10] - 2025年12月9日董事会审计委员会同意部分募投项目调整[13] - 2025年12月10日董事会审议通过部分募投项目调整[14]

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-074 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2. 股东会召集人：董事会 3. 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 4. 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日 至2026 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

会议相关 - 中重科技第二届董事会第十一次会议于2025年12月10日召开[2] - 董事会提请于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[31][32] 激励与持股计划 - 2025年限制性股票激励计划及相关议案表决通过，待2026年第一次临时股东会审议[5][6][8][9][12][13] - 2025年员工持股计划及相关议案表决通过，待2026年第一次临时股东会审议[15][16][17][20][21][22][23][24] 人事提名 - 提名陈瀚宁为公司第二届董事会独立董事候选人，待2026年第一次临时股东会审议[25][26][27] 募投项目调整 - 部分募投项目“智能装备生产基地建设项目”部分产线设备实施主体和地点调整获通过[28][29][30]

中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激 励计划和 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（简称"《自律监管指引》"）以及《中重科技（天津） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规范性文 件的规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）及其摘要和《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 次员工持股计划"）及其摘要等相关事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下： 一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 1、本次激励计划的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规 范性文件的规定。 2、 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-068 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日 ...

公司闲置募集资金管理 - 公司于2025年12月4日到期赎回一笔广发银行结构性存款，赎回本金为10000.00万元，获得收益46.85万元 [1] - 上述本金及收益已全部归还至公司募集资金账户 [1] - 公司计划继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该资金管理行为不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]