证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-020 中重科技（天津）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次预计2025年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要， 且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 2025年度日常关联交易预计事项，已经中重科技（天津）股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过，本关联交易事项在 提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预 计公司2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人 民币6,500.00万元。公司 ...

关于中重科技（天津）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的有关规定，对中重科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人 民币 6,500.00 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事马冰冰、谷峰兰、 王洪新、徐彬在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该 议案。公司监事会在审议该 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-027 中重科技（天津）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司 治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于修订公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《中重科技（天津） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行全面修订。此次修订涉及 《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比 作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。具体修订内 容如下： | （三）分别对列入股东大会议 | 司股份的类别和数量； | | --- | --- | | 程的每一审议事项投赞成、反对或 | ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-026 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2024 年年度计提资产减值准备（含信用减值准备）55,630,527.95 元，具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 2024 年年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 2,686,370.60 | | | 应收账款坏账准备 | 42,455,819.17 | | | 其他应收款坏账准备 | 622,480.48 | | | 长期应收款坏账准备 | 302,470.67 | | | 小计 | 46,067,140.92 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名，现任成员为独立董事刘才先生、刘维女士和董事谷峰兰女士。其中中国注册 会计师、资深会计从业人士刘维女士担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。2025 年 3 月，原审计委员会委员刘淑珍女 士辞去审计委员会委员职务（详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于调整第二届董事会审计委员会委员 的公告》）。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作 为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中重科技的规 范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人 赵崇安、章亚平 现场检查时间 2025 年 4 月 23 日 检查人员 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 经现场检查公司与关联方的交易及资金往来情况，考察公司实际经营状况， 并对公司相关负责人进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司经营独 立，资产完整且权属清晰，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违 规占用上市公司资金的情形。 赵崇安 现场检查内容及手段 在现场检查过程中，保荐机构结合 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并上海证券交易所主板上市 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 中重科技 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵崇安、章亚平 | 上市公司代码 | 603135 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募 集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额 为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号 《验资报告》。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"） 作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上交所主板上市的保 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-017 二、 说明会召开的时间、地点 中重科技(天津)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日 发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2 ...

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 关于本次担保预计事项，公司已于 2025 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的公告 根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司中重江苏向银行申请综合授信 或占用公司银行授信额度办理非融资性保函提供连带责任保证担保，合计最高额 不超过人民币 5,000 万元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述担保无反担保。中重江苏资产负债率低于 70%。 被担保人：中重科技(江苏)有限公司（以下简称"中重江苏"）为中重科技（天 津）股份有限公司（以下简称"公司""中重科技"）全资子公司，不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为全资子公司中 重江苏提供担保金额为人民币 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-015 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额 度办理非融资性保函提供连带责任保证担保，合计最高额不超过人民币 5,000 万 元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 董事会认为被担保公司系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控 制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担 2025 年 4 月 16 日 保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于 2025 年向全资子公司提 供担保预计的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 中重科技（天津）股份有限 ...