审计委员会构成 - 2024年度公司第六届董事会审计委员会由张燕、刘照慧和孟广才组成，张燕任召集人[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案并一致同意[2] 审计机构 - 公司聘请大信会计师事务所为外部审计机构，审计委员会认为其勤勉尽责[3][4] 财务与内控评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确，内控体系无重大缺陷[4][5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数7家[2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕[3] 处罚数据 - 近三年公司因执业行为受行政处罚8次等[3] - 51名从业人员近三年因执业行为受行政处罚20人次等[3] 决策事项 - 2024年4月23日，董事会审计委员会通过聘任大信为2024年度审计机构议案[6] - 2025年4月8日，董事会审计委员会会议通过公司2024年年度报告等议案[6]

募集资金情况 - 2020年3月5日可转换公司债券募集资金净额2.89731亿元到位[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.037570282亿元[4] - 2024年度募集资金总额28973.10万元，本年度投入359.32万元，累计投入2359.72万元[17] 资金使用与管理 - 2023年4月27日同意用不超8000万元闲置资金补流，2024年4月22日归还[8][9][17] - 2024年多次同意用闲置资金现金管理，年末余额0元[9][18] - 2024年现金管理收益1.59 - 288.04万元[9] 募投项目情况 - 南山小寨二期项目承诺投资22973.10万元，累计投入131.28万元，进度0.57%[17] - 御水温泉（一期）装修改造项目承诺投资6000.00万元，累计投入2228.44万元，进度37.14%[17] 项目变更 - 2024年3 - 5月同意将南山小寨二期项目实施主体变更为竹海公司[11][18]

独立董事核查 - 公司对在任独立董事张燕、吕博文、刘照慧进行独立性核查[1] - 2024年度独立董事忠实履职、勤勉尽责[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

人员数据 - 从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 51名从业人员近三年受罚，行政处罚20人次等[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元等[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家等[2] 合规情况 - 近三年大信受行政处罚8次等[4] 审计情况 - 2024年度审计无意见分歧，未识别质量缺陷[5][6] 其他 - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[10] - 职业保险和风险基金之和超2亿[11]

资金占用情况 - 总计期初占用资金余额38,426.41万元，2024年度偿还9,047.79万元，期末余额29,489.89万元[14] - 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司期初22,909.52万元，2024年偿还111.27万元，期末22,798.25万元[11] - 溧阳市遇天目酒店有限公司期初6,240.9万元，2024年占用1,778.73万元，期末8,019.64万元[11] 审计情况 - 审计公司2025年4月18日出具报告审核2024年度相关资金往来情况[3] - 审计认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[8]

股东大会时间 - 2025年5月16日14点30分召开2024年年度股东大会[5] - 股权登记日为2025年5月12日[16] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[7] 其他时间 - 会议登记时间为2025年5月14日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00[19] 议案情况 - 议案1 - 11经第六届董事会第十二次会议审议通过，议案12经第六届监事会第十次会议审议通过，2025年4月21日披露相关公告[13] - 特别决议议案为9、10、11[13] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8[13] 会议地点 - 会议地点为江苏天目湖旅游股份有限公司行政楼一楼会议室[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及年报摘要》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月21日[10]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润104,662,021.50元，期末未分配利润506,897,595.35元[6] - 2024年度母公司净利润264,294,404.37元，期末未分配利润359,946,656.39元[6] - 2024年度拟每股派现金股利0.235元（含税）[6] - 2024年度财务审计费用60万元[10] 未来展望 - 2025年拟申请不超160,000.00万元融资授信总额度[9] 公司会议 - 第六届董事会十二次会议2025年4月18日召开，9名董事全到会[2] - 多项议案表决9票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][9][10][13][14][15][19] - 董事会同意提请2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19] 其他决策 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 会议审议通过多项报告议案[3][17]

业绩总结 - 2024年度净利润104,662,021.50元，上年度147,001,058.47元，上上年度20,306,941.93元[5] - 最近三个会计年度平均净利润90,656,673.97元[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.235元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利63,479,776.85元（含税），占2024年净利润60.65%[3] - 最近三年累计现金分红16,333.35万元，占年均净利润180.17%[4]