第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-037 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 选举张瑶女士为第六届监事会监事 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 经本次监事会审议，同意提名范东梅女士、张瑶女士为公司第六届监事会监事候选人（简 历见附件）。如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生 的职工代表监事组成新一届监事会。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举暨 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届 董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏天目湖旅游股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，审查提名程序、查阅相关董事候选 人简历、听取公司董事会提名委员会审核意见，与相关候选人充分沟通，在认真审阅公司提 供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 1. 独立董事候选人张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生的提名，符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。 2. 经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，张燕女士、吕博文先生、刘照慧 先生均具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的任职资格和独立性。 综上所述， ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-036 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司行政楼一楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 8 日书面发出。 本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公 告》（2023-038）。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月 20 日） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-035 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于参加旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直 播地 址： 上 海证券 交易 所 上 证 路演中 心平 台（ 网 址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开形式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前 发送至公司邮箱 yw@tmhtour.com 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 江苏天目湖旅游股份有限公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易 所网站披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与 投资者沟通，推进公司高质量发展，公司拟于 2023 年 9 月 26 日参加由上海证券 交易所主办的 2023 年半年度旅游酒店行业集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏天目湖旅游股份有限公司[9] - 公司法定代表人为孟广才[9] - 公司股票种类为A股，股票代码为603136[9] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入达到283,034,061.68元，同比增长219.11%[10] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为62,432,885.01元，较去年同期有显著增长[10] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为117,671,253.80元，较去年同期有较大增长[10] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,248,796,895.36元，同比增长5.14%[10] - 公司本报告期基本每股收益为0.34元，稀释每股收益也为0.34元[10] 公司主营业务 - 公司主营业务包括景区与主题乐园业务、酒店业务等，公司产品对游客的黏性较高，形成可持续旅游经营模式[13] - 公司在国资政策支持和宣传助力下，持续完善产品序列，策划推出特色体验活动，实现流量加码和品质加持[13] - 公司主要景区包括天目湖山水园、南山竹海、御水温泉等，不断推出新项目和体验活动以吸引游客[13] 公司旅游业务拓展 - 公司拥有258间客房和套房，包括五星级现代度假酒店和客栈[15] - 公司旗下有遇系列特色酒店，包括遇•天目湖酒店、遇•十四澜酒店、遇•碧波园酒店和遇•竹隐居酒店[15] - 公司拥有湖畔露营帐篷基地，提供多品类帐篷产品和丰富的拓展活动[15] 公司发展战略 - 公司通过精确定位和系统打造一站式旅游模式，强调产品复合、市场多元和服务系统[21] - 公司依托天目湖旅游度假区优势资源，打造业态丰富的旅游产业链[22] - 公司通过游客中心、智慧平台与服务管家构建一站式管家服务，为游客提供全方位的旅游服务[25] 公司社会责任 - 公司在经营管理业务开展过程中，严格遵守环保规定，重视景区内的生态资源利用与保护[74] - 公司对水面垃圾清理、污水排放、垃圾处理、山林资源管理等方面采取了多项环保措施[75] - 公司与国网常州合作开展低碳旅游能源互联示范工程，投入资金用于设施设备改造，以减少碳排放[77] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为1,632,213,671.23元，较上年同期增长了57,184,832.82元[122] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为185,549,214.35元，较上年同期减少了6,582,168.24元[122] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益合计为1,354,078,153.96元，较上年同期增长了69,038,911.17元[123]

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-019 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩与利润分配网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-16:00 会议召开形式：网上文字互动 网站： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 10 日 17:00 前将相关问题通 过电子邮件方式发送至邮箱 yw@tmhtour.com。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露公司 2022 年年度报告及 2022 年度利润分配预案。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2022 年度 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为江苏天目湖旅游股份有限公司，中文简称为天目湖，外文名称为Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd[6] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为天目湖，股票代码为603136[6] - 公司注册地址为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，公司办公地址也为同一地址[6] - 公司的法定代表人为孟广才[6] - 公司的联系人为董事会秘书虞雯，联系电话为0519-87985901，电子邮箱为yw@tmhtour.com[6] - 公司的年度报告备置地点为公司证券部[6] - 公司的网址为www.tmhtour.com，电子邮箱为yw@tmhtour.com[7] 公司财务状况 - 公司2022年度实现净利润为21,164,899.10元，按公司章程规定提取法定盈余公积金605,520.91元，年末累计未分配利润为390,657,813.99元[1] - 母公司2022年度实现净利润为6,055,209.11元，按公司章程规定提取法定盈余公积金605,520.91元，年末累计未分配利润为139,674,331.69元[1] - 公司董事会拟定的2022年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本[1] - 公司2022年营业收入为368,571,764.49元，同比下降11.96%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20,306,941.93元，同比下降60.57%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为113,867,149.49元，同比下降16.88%[8] 公司经营策略 - 公司通过流量活动和体验活动创新，提升了企业影响力和产品竞争力[13] - 公司实施一城一策客源地引流策略，持续开展安全风险管控和隐患排查治理工作[14] - 公司根据外部环境变化，保持一级市场宣传和品牌露出，同时加强安全生产标准化体系建设[15] - 公司持续推动产品升级迭代，重点提档升级景区产品，推动产品业态转型[15] - 公司结合特色文化创新主题，推出夜游、夏令营、研学等特色产品，提升景区体验和吸引力[16] - 公司重点围绕山水园景区游客线路进行重新规划设计和改造建设，提升夜间氛围效果[16] 公司发展战略 - 公司愿景为“中国一站式旅游模式的实践者”，未来将专注于文旅行业[80] - 公司将以企业良好的基本面发展支撑资本扩张步伐，以战略性的投融资策略带动基本面提升[80] - 公司愿景为打造优质旅游平台，增强旅游龙头企业地位，促进天目湖旅游度假区成为“世界级旅游度假区”[82] - 公司通过积极持续的投资以及对旅游要素资源的整合等方式，打造优质旅游平台[82] - 公司愿景为未来成为“世界级旅游度假区”[82] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[92] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[93] - 公司董事会年内召开董事会会议5次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议2次[94] - 公司董事会审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理、对外投资设立合资公司暨关联交易、2022年第三季度报告等议案[95] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，审计委员会在报告期内召开了5次会议[95]