陕西康惠制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，参照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定以及《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成与职责 - 1 - 第九条 本委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第一条 为进一步建立健全陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"）， 作为负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专 门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西康惠制药股份有限公司董事会,现提名崔学刚先生、陈影女士、 窦建卫先生为陕西康惠制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西康惠制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与陕西康惠制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人崔学刚先生、陈影女士、窦建卫先生已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-048 陕西康惠制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 同时公司控股股东拟发生变更，为保证公司的各项工作顺利进行，公司拟进行董 事会的换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将公司董事会换届相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，董 事会同意提名李红明先生、王秀英女士、麻文俊先生、王延 ...

公司治理 - 公司第五届董事会任期届满拟换届选举[1] - 第六届董事会由九名董事组成含一名职工代表董事[1] 人员任命 - 2025年8月19日于樊鹏当选职工代表董事[1] - 于樊鹏任职资格符合要求[2] 人员履历 - 于樊鹏1978年生，硕士毕业于北京交通大学[4] - 曾任职多家公司，现任北京康惠智创研发总监[4]

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈影,已充分了解并同意由提名人陕西康惠制药股份有限公司董事会提 名为陕西康惠制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西康惠制药股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-047 陕西康惠制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订并制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于制定<董事、高级管理 人员离职管理制度>的议案》，上述议案中修改公司章程、修订部分制度尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定， 上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。为此，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人崔学刚,已充分了解并同意由提名人陕西康惠制药股份有限公司董事会 提名为陕西康惠制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西康惠制药股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等履职所需工作经验并取得相关培训证明材料[2] - 持有股份等特定情况人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在康惠制药连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明日期为2025年8月14日[8]

人员辞任 - 董事、高级管理人员辞任需提交书面报告，生效时间不同[4][5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[5] 人员履职与撤换 - 特定情形下原董事需继续履职[4] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职及特定时期股份转让受限[8] 离职相关规定 - 离职需提交说明、办移交，有保密义务[7] - 离职违规致损公司有权索赔，涉罪移送司法[10] 解任决议 - 股东会、董事会分别可决议解任董、高管[5]