证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-034 陕西康惠制药股份有限公司 关于为菩丰堂提供担保的进展公告 特别风险提示：被担保人菩丰堂药业的资产负债率超过 70%，请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 20 日，召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 19,900 万元 的连带责任保证，其中，同意为菩丰堂在金融机构申请的授信，提供不超过 1,600 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、5 月 31 日在上 海证券交易所网站披露的 2024-016、2024-021 号公告）。 菩丰堂2023年在中国银行及成都银行申请的流动资金贷款合计1000万元均 已到期归还。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-033 陕西康惠制药股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称"顺盛药业"，） 顺盛药业系公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称"春盛药 业"）全资子公司。 担保额度：春盛药业拟为顺盛药业在银行的贷款提供担保，担保金额为 人民币 699 万元；本次担保前，春盛药业为其实际提供的担保余额：0 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保对象顺盛药业资产负债 率均超过 70%，请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 20 日，召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议 案》，因经营发展需要，顺盛药业向都江堰金 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-031 陕西康惠制药股份有限公司董事会 山东友帮生化科技有限公司（以下简称"山东友帮"）系陕西康惠制药股份 有限公司（以下简称"公司"）2020 年收购的控股子公司，山东友帮原股东来新 胜向公司承诺，山东友帮 2021-2023 年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前 后的净利润孰低值为准，以下皆同）分别不低于 500 万元、1000 万元、2000 万 元。根据投资协议及补充协议约定，在公司 2023 年度审计报告出具后，若山东 友帮 2021 年度至 2023 年度累计实际净利润数低于承诺净利润数（即 3500 万 元），则由来新胜对公司进行现金补偿【具体内容详见公司于 2020 年 9 月 24 日、 26 日及 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2020-052、2020-053、2022-014 号公告】。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东友帮 2021-2023 年连 续三年未实现承诺业绩，山东友帮原股东来新胜应向公司支付业绩补偿款 26,909.42 万元。 来新胜 ...

签订股权转让协议的公告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-030 陕西康惠制药股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司（以下简称"山东友帮"） 2021-2023 年连续三年未实现承诺业绩，山东友帮原股东来新胜应向公司补偿 26,909.42 万元。 来新胜拟将其所持山东友帮 49%股权转让给弘福医药有限公司（以下简 称"弘福医药"或"受让方"），转让价款为 1,427 万元，其中，830 万元由弘 福医药直接支付给陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"），用于偿还 来新胜业绩补偿款，补偿款不足部分尚有 26,079.42 万元，公司要求来新胜继续 履行补偿义务，若来新胜不予履行补偿义务时，公司将通过司法途径对来新胜进 行追偿。 公司放弃对山东友帮 49%股权的优先购买权。本次放弃优先购买权后， 公司仍持有山东友帮 51%股权，公司合并报表范围未发生变化。 本次放弃优先购买权未构成关 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类 | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他(请文字说明) | | 参与单位名称及 | | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投 | | 人员姓名 | | 资者 | | 时 | 间 | 2024 年 5 月 24 日 11:00-12:00 | | 地 | 点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | | | 董事长兼总经理：王延岭先生 | | 公司参会人员 | | 董事会秘书：董娟女士 | | 姓 | 名 | 财务总监：邹滨泽先生 | | | | 独立董事：康玉科先生 | | 投资者关系活动 | | 1、近几年，医药行业政策频频出台，公司如何应对医药行业政 | | 主要内容介绍 | | 策变化带来的风险？ | －1－ 答：尊敬的 ...

业绩数据 - 2023年营收6.7亿元，同比增36.92%[9] - 2023年归母净利润减亏3689.73万元，幅度58.52%[9] - 2023年度合并报表毛利率因收购下降[8] 产品与市场 - 5种主营产品入国家医保目录，3种入基药目录[4] - 主营产品被列入多部临床用药指南及共识[6] - 在全国30个省建立产品营销网络[5] 未来规划 - 2024年围绕目标和计划应对市场变化[4] 其他情况 - 新建药品生产基地建成，部分房产使用未投产[3] - 2023年不进行利润分配和转增股本[8] - 2023年业绩亏损因控股孙公司和参股公司亏损[9]

财务与风险管理 - 公司营业成本比上年同期增加65.46%，主要系收购春盛药业所致 [3] - 公司2023年总营收同比增长36.92%，主要来源为收购春盛药业 [7] - 公司归母净利润亏损2615.86万元，较上年同期亏损减少，主要因上年度对参股公司科莱维药业的长期股权投资计提了较大金额的减值准备，本期未计提 [8] - 公司2023年研发投入占营业收入比例1.63%，母公司研发投入占营业收入比例3.21% [5] 成本控制与现金流管理 - 公司通过加强应收账款的回收、延长采购结算周期、优化管理体系降本增效等措施改善经营性现金流 [3] - 公司销售费用为12,168.40万元，较上年同期下降1,649.81万元，降幅11.94%；管理费用为4,523.06万元，较上年同期增长1,009.66万元，增幅28.74% [3] - 公司通过战略储备采购、主产地采购、季节采购、招标采购等方式保障核心产品原材料供应，稳定产品成本 [7] 研发与创新 - 公司2023年重点对已有中药品种进行二次开发、产品上市后再评价、工艺流程优化研究，提升产品科技含量和生产效率 [4] - 公司设立陕西秦药共性技术有限公司，加强自主研发和产学研合作，搭建先进的技术创新体系和创新发展平台 [5] - 公司控股孙公司陕西友帮正在研发司美格鲁肽中间体，具体情况已在上海证券交易所网站公告 [8] 战略与市场定位 - 公司未来几年将立足大健康产业，强化中成药上下游产业链，优化医药中间体和原料药布局，拓展医药商业流通业务 [6] - 公司聚焦呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类及糖尿病类等优势领域，形成中成药主流医疗市场、零售终端市场、基层医疗市场以及互联网+医药并驾齐驱的营销格局 [9] - 公司收购春盛药业51%股权，发挥上下游产业协同效应，优化公司上下游产业链，控制原材料采购成本 [10] 投资者关系与沟通 - 公司通过信息披露、业绩说明会、投资者热线、上证E互动等多渠道积极开展与投资者沟通与交流 [4] - 公司尚未推出股权激励计划，未来将根据实际发展需要考虑相应的激励措施来留住和吸引人才 [6] 生产与质量管理 - 公司严格遵守《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等法规，建立从物料进厂、产品生产过程及出厂全过程的质量监控体系 [11] - 公司新建药品生产基地已全部建成且部分房产投入使用，主要生产设备及辅助设备已完成调试，正在准备GMP符合性验收工作 [11]

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-029 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,690,937 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 43.7434 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所（以下简称上交所）网站的《陕西康惠制 药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上交所网站的《陕西康惠制药股份有限公司第五届监事会 第十次会议决议公告》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[3] - 召开时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[3][4][5] - 召开方式为网络在线平台[3][4] - 召开地址为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[3][4][5] 参与人员及提问方式 - 参加人员有公司董事长兼总经理等相关人员[3] - 投资者可于2024年5月22日登陆“全景路演”参与活动[5] - 投资者可于2024年5月21日17:30前发问题至公司邮箱提问[5]