陕西康惠制药股份有限公司 信息披露义务人：【上海赛乐仙企业管理咨询有限公司】 注册地址：【上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1083 室】 通讯地址：【上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1083 室】 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二五年四月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：陕西康惠制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：康惠制药 股票代码：603139 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导 ...

陕西康惠制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：陕西康惠制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：康惠制药 股票代码：603139 信息披露义务人：扬州创响投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路195号花 都汇商务中心4号楼208室 通讯地址：上海市闵行区中春路8923号A栋305室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二五年四月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在陕西康惠制药股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 四、截至本报告书签署之日 ...

康惠制药（603139）公告，信息披露义务人上海赛乐仙企业管理咨询有限公司以17.26元/股的价格向扬 州创响投资合伙企业(有限合伙)协议转让康惠制药合计599.28万股股份，占康惠制药股份总额的6.00%， 总价款为人民币1.03亿元。权益变动前，赛乐仙持有康惠制药998.8万股股份，占康惠制药的股份比例为 10.00%，均为无限售条件流通股。权益变动后，赛乐仙持有康惠制药399.52万股股份，占康惠制药的股 份比例为4.00%，均为无限售条件流通股。 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-015 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,641,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.4418 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

之法律意见书 致：陕西康惠制药股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受陕西康惠制药股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网、《中国证 ...

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 4 月 目 录 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | - | 4 - | | 关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案... | | | - | 4 - | 一、本次大会期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场 大会的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未 能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（ ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-013 陕西康惠制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，对公司与持股 5%以上股东上海赛乐仙企业管理咨询有 限公司（以下简称"赛乐仙"）的控股子公司湖南恒昌医药集团股份有限公司（以 下简称"恒昌医药"）（含其控制的子公司，下同）发生的交易进行确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了预计。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次预告的关联交易 属于日常关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循 ...

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于4月1日召开，3名独立董事实到[1] 议案审议 - 审议通过豁免公司实际控制人等自愿性股份限售承诺议案，将提交相关会议审议[1] - 豁免股份限售承诺议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[2] - 审议通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案，提交董事会审议[3] - 日常关联交易预计议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[4]

限售承诺 - 公司拟豁免实际控制人等间接持股自愿性限售承诺[2] - 相关人员曾承诺上市36个月内不转让股份等[4][5] - 截至披露日相关人员严格履行承诺[6] 股权交易 - 2025年3月康惠控股拟转让2197.36万股（占比22%）给悦合智创[9] 决策进展 - 董事会等同意申请豁免并提交股东大会审议[13][14][15]

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...