一、独立董事基本情况 (一)个人履历 叶崴涛先生:1973年生,中国国籍,中欧国际工商学院硕士研究生学历。 1997年 12 月至 2010 年 9 月，先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、 上海医药集团;2010年9月至2016年10月,任上海建信股权投资管理有限公 司董事总经理;2012年3月至2016年10月,任上海建信康颖创业投资管理有 限公司董事总经理;2012年11月起,受杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限 合伙）委派,出任康惠制药监事,2019年5月离任;2015年5月起，任上海醴 泽管理咨询有限公司执行董事;2016年1月至今,任江苏拜明生物技术有限公 司董事;2016年10月至2024年12月,任上海兰生物产国际贸易有限公司副总 裁;2016年11月至今,任上海神岳医疗器械有限公司监事;2020年2月至2021 年 4 月,任上海纽脉医疗科技有限公司董事;2020年8月起,任上海建信康颖 创业投资管理有限公司董事;2020年10月起,任北京力达康科技有限公司董事; 2021 年 3 月至 2024 年 7 月, 任益丰大药房连锁股份有限公司董事:2022 年 7 月起,任昆山益腾医疗 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥 独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。 现就 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 因此,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 参与董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开了5次董事会和3次股东大会,本人依法出席会议并 认真履行职责,审议公司董事会和股东大会各项议案,并按规定对相关议案发表 独立意见,对董事会审议的议案均投同意票,未提出异议。报告期内本人出席会 议情况如下: | 独立董事 | 本年应参 | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 ...

陕西康惠制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 陕西康惠制药股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | -0.17 | 0.01 | -1,800.00 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | 0.01 | -1,800.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.92 | 0.11 | -2.03 | | | ...

陕西康惠制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年年度报告 二 O 二五年四月 1 / 257 陕西康惠制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-8,962.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润-8,142.51 万元，根据 《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2024 年末母公司可供股东分配的利 润为 30,807.26 万元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：本年度不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-021 陕西康惠制药股份有限公司 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流 动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称"公司"）资金使用效率，合 理利用资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资 金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 投资金额：最高额不超过 10,000 万元人民币。 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （五）投资期限：不超过 12 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-025 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 27 日上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址位于上海市静安 区威海路 755 号 25 层。2024 年 12 月已加入 PrimeGlobal 国际会计联盟。 陕西康惠制药股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 27 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关于2025年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引等法律法规的要 求，现将公司 2025 年一季度主要经营数据披露如下： 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-027 二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下： 单位：万元 本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 项 目 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减(%) 妇科类 622.10 284.20 54.32 -13.08 93.19 -25.13 呼吸感冒类 1,059.83 759.46 28.34 -16.98 44.89 -30.6 皮肤科类 1,608.24 523.94 67.42 -9.51 -21.10 4.79 骨科类 663.13 382.90 42.26 ...

一、资质条件 上会原名上海会计师事务所,成立于 1981年 1 月,是由财政部在上海试点成立 的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质 的会计师事务所之一:1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013 年 12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。 上会会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所执业证书(编 号:31000008):首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质(批准文号:银发 (2000)358 号):中国银行间市场交易商协会会员资格:军工涉密业务咨询服务安全 保密条件备案证书等相关资质;首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师 事务所备案。 截止 2024年末,合伙人数量为 112人,注册会计师人数为 553人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人。 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元,其中审计业务收入 4.79 亿元,证券 业务收入2.04亿元。 2024 年度上市公司年报审计客户家数为 72 家;2024年度上市公司年报审计收 费 0. 81 亿元。 14 陕西康惠制药 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-024 陕西康惠制药股份有限公司 关于拟为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款 提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述反担保事项提请股东大会授权公司董事长或其授权代表全权签署反担 保合同等该事项相关文件，授权期限与本次反担保期限一致。 二、债务人基本情况 | 公司名称 | 四川春盛药业集团股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91510100684561633W | | 成立时间 | 2009 年 1 月 15 日 | | 注册地 | 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道 15 号 | | 主要办公地点 | 同上 | | 法定代表人 | 骆春明 | | 注册资本 | 3,102.0408 万元 | | 主营业务 | 中药材的种植及中药饮片的生产销售。 | | 主要股东 | 公司持股 51%，骆春明持股 35.38%，尹念娟持股 1.79% | | 被担保人与公司的关系 | 公司的控股子公司 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：陕西康惠制药股分有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 会会计师 李务所（特殊鲁通合伙） Shanghai Certified Petitio Secountants (Special General Partnership) 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报学(2025)第 6877 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了陕西康惠制药股份有 殿公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2025)第 6867 号)。在此悲磁上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"陕西康 ...