关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-026 陕西康惠制药股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-018 陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，本次会议由郝朝军先生主持，本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-017 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-019 陕西康惠制药股份有限公司 本次利润分配方案已经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，陕 西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-8,962.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润-8,142.51 万元，根据 《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2024 年末母公司 可供股东分配的利润为 30,807.26 万元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润 分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分 配方案尚 ...

陕西康惠制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6867 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) i Ecrifical Public Secountants (Special Jeneral Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 6867 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药"或"公司"） 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了康惠制药 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于康 ...

the state ·计师 李今所（转珠善通合伙） i Contiliad Public Slocountants (Special General Partnership) 关于陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2025)第 6882 号 关于陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2025)第 6882 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 三、专项核查意见 我们认为，康惠制药公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符 合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号一业务办理(2023年 2 月修订》的相关规定,我们没有发现后附 的营业收入扣除情况表与我们在审计康惠制药 2024 年度财务报表时所检查的会计资 料,以及 2024年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"康惠制药公司")2024 年度财务报表进行审计,并出具 ...

陕西康惠制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6864 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6864 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事关于公司 2024年度对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 作为陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着对 公司和全体股东负责的态度,对公司 2024年度对外担保情况进行独立性审查, 并发表如下专项说明和独立意见: 截止报告期末,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供的担保余额为 14,838.52万元,占公司 2024年12月 31日经审计净资产的 17.31%。上述担保事 项不存在逾期对外担保情况。 the (本页无正文,为《陕西康惠制药股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度对 外担保情况的专项说明和独立意见》) 康玉科 叶崴涛 窦建卫 陕西康惠 报告期内,公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,也未对公 司参股的企业提供担保,公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的子公司。 我们认为:公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保,是为满 足控股子公司生产经营及业务发展需要,有利于公司整体利益 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等相关法律、法规的规定和要求,勤勉尽责、独立地履行职责,积极出席公司相 关会议,对公司的生产经营和业务发展提出合理建议,充分发挥独立董事作用, 有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。现就 2024 年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 窦建卫先生:1968年生,中国国籍,共产党员,博士研究生学历,副教授, 副主任医师。1987年9月至1992年7月,就读于陕西中医学院中医系;1992 年 7月至 1994年8月,在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作,医师:1994 年 9 月至 1997年6月,就读于陕西中医学院,硕士研究生;1997年9月至 2000 年６月,就读于成都中医药大学,博士研究生;2000年７月至2002年9月,在 陕西省中医药研究院附属医院工作,副主任医师;2002年9月至今,就职于西 安交通大学药学院,副教授 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,陕西康惠制 药股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事康玉科先生、 窦建卫先生和叶崴涛先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 根据独立董事康玉科先生、窦建卫先生和叶威涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等,经核查,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符 合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 陕西康惠制药股价 ...