财务表现 - 营业收入2.48亿元 同比下降6.83% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4020.36万元 亏损同比扩大362.01% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损4282.71万元 亏损同比扩大167.89% [1] - 基本每股亏损0.4元 [1]

核心观点 - 公司于2025年8月25日成功换发《药品生产许可证》 有效期延长至2030年8月24日 确保生产经营连续性 [1][2] 许可证基本信息 - 许可证编号为陕20160073 企业法定代表人与负责人均为王延岭 质量负责人与授权人均为郝红梅 生产负责人为郭建刚 [1] - 生产范围覆盖膏药 软膏剂 茶剂 颗粒剂 硬胶囊剂 片剂 酒剂 合剂 搽剂 酊剂 洗剂等多类型制剂 [1] - 生产地址分布于陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区内四个具体地点 其中高新路地址明确不含中药前处理及提取 [1] 生产经营影响 - 此次换证系基于原许可证到期进行的常规换发 新证获取保障了公司生产活动的合法合规与持续稳定 [2] - 该事项不会对公司的经营业绩产生重大影响 [2]

公司运营资质更新 - 康惠制药于2025年8月25日获得陕西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》[2] 公司公告动态 - 公司通过证券日报于8月25日晚间发布该许可证更新公告[2]

担保情况 - 公司为控股子公司提供担保余额1.12亿元 控股子公司为其全资子公司提供担保余额280万元 [1] - 公司及控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例13.35% [1] 业务结构 - 2024年1-12月营业收入构成：医药制造占比49.58% 医药流通占比47.35% 其他业务占比3.07% [1] 市值数据 - 公司当前市值24亿元 [1]

关于为控股子公司提供担保的公告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-051 陕西康惠制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 480 | 四川春盛药业集团股份有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | | | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 2,880 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | □不适用：_________ | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 11,442.84 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 13.35 ...

许可证信息 - 公司于2025年8月25日换发《药品生产许可证》[1] - 许可证有效期至2030年8月24日，编号为陕20160073[1] - 法定代表人及企业负责人为王延岭，质量相关负责人为郝红梅，生产负责人为郭建刚[1] 生产地址 - 陕西省咸阳市秦都区多地生产多种剂型药品[1][2] 影响说明 - 换发许可证不会对公司经营业绩产生重大影响[3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由王延岭主持[2] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件和专人送达方式发送给全体董事[2] - 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，召集和召开程序合法有效[2] 董事会审议通过的重要议案 - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[3] - 审议通过修订23项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度[6] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案[7] - 审议通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案，提名李红明、王秀英等5人为非独立董事候选人[9][10][11][12][13] - 审议通过提名第六届董事会独立董事候选人议案，提名崔学刚、陈影等3人为独立董事候选人[15][16][17] 股东大会相关安排 - 公司将于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会[18] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式[21] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月4日9:15-15:00[22] - 股东大会将审议修改公司章程、修订部分治理制度等重要议案[25] 公司治理结构重大调整 - 根据新《公司法》规定，公司将取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[39] - 公司对《公司章程》进行相应修订，删除与监事会相关条款[40] - 原《公司监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[39]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议，其他条款保持不变 [1] - 修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露 [1] 公司制度修订与制定 - 公司拟修订《总经理工作细则》《董事会战略委员会议事规则》等多项制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [2] - 修订后的制度全文将在上海证券交易所网站披露 [2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，拟进行换届选举，第六届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、5名非独立董事和1名职工代表董事 [3] - 公司提名李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾为非独立董事候选人，崔学刚、陈影、窦建卫为独立董事候选人 [4] - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制表决 [5] 董事候选人情况 - 李红明间接持有公司股票11,059,940股，其配偶持有10,893,030.48股，二人合计持股21.98%，为公司第一大股东实际控制人 [7][8] - 王延岭直接持有6,650,000股，间接持有7,952,677.45股，与一致行动人共同控制康惠控股 [12][13] - 杨瑾直接持有55,000股，与公司控股股东无关联关系 [14] 独立董事候选人情况 - 崔学刚为北京师范大学会计学教授，现任西藏旅游、欣龙控股独立董事 [15] - 陈影为北京雷石律师事务所主任，擅长资本市场法律事务 [16] - 窦建卫为西安交通大学药学院副教授，擅长药学专业研究 [18] 职工代表董事选举 - 公司职工代表大会选举于樊鹏为第六届董事会职工代表董事 [20] - 于樊鹏现任北京康惠智创科技有限公司研发总监 [22]

公司治理 - 公司第五届第十八次董事会会议于2025年8月19日召开，审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：医药制造占比49.58%，医药流通占比47.35%，其他业务占比3.07% [2]

公司治理动态 - 康惠制药第五届董事会第十八次会议于8月19日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]