股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年年度股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案二 关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 11 | | 议案三 关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | 15 | | 议案四 关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | 21 | | 议案五 关于 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案六 关于 2024 | | 年度利润分配的方案 | 24 | | 议案七 关于 2024 | | 年度董事、监事薪酬的议案 | 25 | ...

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西康惠制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员数据 - 截止2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘上会为2024年度审计机构的议案[2][4] - 2024年4月15日，审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计工作情况 - 上会对公司2024年度财务报告等进行审计并出具相关报告[4][5] - 董事会审计委员会认为上会审计表现良好，按时完成2024年年度审计工作[7]

陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》以 及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,作为陕西康惠制药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024年度的履职情况 汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司第五届董事会审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生和张俊 民先生组成,其中康玉科先生、窦建卫先生为独立董事,其中,康玉科先生为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验,符合相关法律法规的要求。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,我们对公司聘请的审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"上会")的独立性和专业性进行了充分了解和审查:认为上会具备 相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,并能顺利完成公司委托的各项 审计任务。上会在对公司进行审计期间勤勉尽责, ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-022 被担保人名称： 1.陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"，系公司控股子公司）； 2.陕西新高新药业有限公司（以下简称"新高新药业"，系公司控股子公司）； 3.陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称"陕西友帮"，系公司控股子公 司）； 4.四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称"春盛药业"，系公司控股子 公司）； 陕西康惠制药股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度预计担保额度：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，公司拟为上述控股子公司提供不超过 19,800 万元连带责任保证。 本次担保是否有反担保：是（康驰医药为全资子公司，不提供反担保） 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，被担保对象陕西友帮、菩丰堂 及顺盛药业资产负债率均已超过 70%，请投资者注意投资风险。 一、担保情 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-026 陕西康惠制药股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-018 陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，本次会议由郝朝军先生主持，本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-017 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-019 陕西康惠制药股份有限公司 本次利润分配方案已经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，陕 西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-8,962.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润-8,142.51 万元，根据 《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2024 年末母公司 可供股东分配的利润为 30,807.26 万元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润 分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分 配方案尚 ...

陕西康惠制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6867 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) i Ecrifical Public Secountants (Special Jeneral Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 6867 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药"或"公司"） 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了康惠制药 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于康 ...