股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月26日14点30分在京召开[1] - 网络投票12月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议变更经营范围、为子公司授信担保两议案[9] 时间安排 - 议案12月11日披露，股权登记日为12月22日[10][16] - 会议登记时间为12月25日[19] 其他 - 授权委托出席需填信息选表决意向[25][26]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年12月10日召开，9位董事全部出席[2] 议案决议 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获董事会通过，将提交2025年第四次临时股东会审议[3][5][6] - 全资子公司康惠智创拟申请不超1.7亿元综合授信额度，公司拟提供等额担保，此议案需提交上述股东会审议[7][8] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》获董事会通过[9][10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场与通讯相结合的方式召开了第六届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造占比60.68%，医药流通占比36.79%，其他业务占比2.53% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为22亿元 [1]

市场整体表现 - 12月8日，中药板块整体下跌0.28%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，维康药业领跌，跌幅达8.00%，而新光药业领涨，涨幅为3.96% [1][2] 个股价格与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：新光药业（涨3.96%，收17.34元）、康惠股份（涨2.48%，收22.35元）、康家药业（涨1.64%，收15.46元）[1] - 跌幅显著的个股包括：维康药业（跌8.00%，收22.66元）、粤万年青（跌3.61%，收25.40元）、益盛药业（跌2.15%，收8.66元）[2] - 部分个股成交活跃，众生药业成交额达18.02亿元，成交量180.74万手；中恒集团成交量90.32万手，成交额2.68亿元 [2] 板块资金流向 - 当日中药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为7.23亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，游资净流入2.54亿元，散户净流入4.69亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，云南白药主力净流入2655.78万元，主力净占比8.63%；白云山主力净流入2360.62万元，主力净占比9.05%；康恩贝主力净流入2184.77万元，主力净占比13.98% [3] - 部分个股遭遇主力资金流出，例如吉林敖东游资净流出1463.40万元，佐力药业游资净流出858.75万元 [3]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为9458户 [1]

担保情况 - 为春盛药业本次担保980万元，担保后余额达3360万元[2][6] - 上市公司及其子公司对外担保总额11005.68万元，占比12.84%[4] - 2025年为子公司综合授信担保不超19900万元，为春盛不超3400万元[7] 股权结构 - 公司持有春盛药业51%股份[8] 春盛药业财务数据 - 2025年9月30日资产23598.37万元，负债14638.09万元，归母净资产9019.32万元[9] - 2025年1 - 9月营收5023.72万元，归母净利润 - 1350.84万元[9] - 2024年末资产23812.57万元，负债13505.91万元，归母净资产10370.15万元[9] - 2024年度营收10283.76万元，归母净利润555.17万元[9]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司为控股子公司提供担保余额约为1.07亿元[1] - 控股子公司为其全资子公司提供担保余额为280万元[1] - 公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的12.84%[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为医药制造占比60.68%[1] - 医药流通业务收入占比36.79%[1] - 其他业务收入占比2.53%[1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为22亿元[1]

市场扩张和并购 - 公司子公司916万元取得菩丰堂51%股权[4] 业绩补偿 - 菩丰堂原股东承诺2021 - 2024年净利润合计不低于2200万元[4] - 2023 - 2024年应偿还业绩补偿款1414.34万元[5] 诉讼仲裁 - 公司12个月内累计诉讼仲裁42起，总金额5246.42万元[10] - 仲裁未开庭，结果及对利润影响不确定[11]

中药板块整体市场表现 - 11月20日中药板块整体下跌0.21%，表现略强于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股*ST长药上涨19.92%，领跌股康惠股份下跌3.72%[1][2] - 当日中药板块主力资金净流出1.43亿元，而游资和散户资金分别净流入1005.09万元和1.33亿元[2] 领涨个股及资金流向 - *ST长药涨幅最大达19.92%，成交量为76.39万手，成交额为1.97亿元[1] - 金花股份上涨7.15%，主力资金净流入9964.24万元，净占比高达19.72%[1][3] - 众生药业上涨2.37%，成交额达24.58亿元，主力资金净流入9217.59万元[1][3] - 太龙药业上涨3.33%，主力资金净流入2582.42万元，净占比为10.24%[1][3] 领跌个股及资金流向 - 康惠股份领跌板块，跌幅为3.72%，成交额为6169.21万元[2] - 恩威医药下跌2.32%，珍宝岛下跌1.94%，万邦德下跌1.57%[2] - 振东制药虽股价下跌1.47%，但获得主力资金净流入1184.85万元和游资净流入1606.13万元[2][3] - 特一药业下跌1.30%，成交额高达7.11亿元[2] 其他活跃个股资金情况 - 马应龙获得主力资金净流入1917.10万元，净占比为15.4%[3] - 广言远股价上涨1.51%，主力资金净流入1373.01万元[1][3] - 济川药业主力资金净流入1217.00万元，游资净流入772.76万元[3] - 维康药业主力资金净流入1021.48万元，净占比为12.46%[3]

关联交易相关 - 2025年增加日常关联交易预计额度775万元[7] - 向悦搜电子销售预计2025年达10万元，已发生2.27万元[8] - 向安华数据销售预计2025年达10万元，已发生0.25万元[8] - 亿安天下技术服务预计2025年达330万元，已发生108.34万元[8] - 安华数据技术服务预计2025年达420万元，已发生28.60万元[8] - 向十纪科技租房预计2025年达5万元，已发生1.5万元[8] 关联方数据 - 截至2025年6月30日悦搜电子总资产3318.79万元，净资产 - 187.72万元[11] - 2025年1 - 6月悦搜电子营业收入10.33万元，净利润 - 81.86万元[11] - 截至2025年6月30日安华数据总资产66752.11万元，净资产6483.33万元[12] - 2025年1 - 6月安华数据营业收入8434.76万元，净利润100.85万元[12] 公司财务数据 - 公司注册资本和实缴资本均为1.11亿元[15] - 截至2024年12月31日总资产2.79亿元，净资产1.19亿元[15] - 2024年度营业收入2.53亿元，净利润16.51万元[16] - 截至2025年6月30日总资产4.83亿元，净资产1.32亿元[16] - 2025年1 - 6月营业收入1.64亿元，净利润1370.62万元[16] 公司股权结构 - 北京零色沸点文化传媒有限公司持股90.09%[15] - 北京申瞳科技有限公司持股9.91%[15] 关联交易原则及影响 - 关联交易定价以市场公允价格为基础[19] - 关联交易利于公司日常经营，不影响独立性[21]