证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-039 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 现场出席董事：万和国、叶圣、杜鹏程； 以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、陈矜。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,296,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3615 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表 ...

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入未达计划50%，需重新论证可行性[10] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经审议并公告[13] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得长于授权期限且不超12个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月，到期需归还专户并公告[14] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计不超总额30%[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[17] - 募投项目全部完成后，节余占净额10%以上，需经股东大会审议通过[17] 监督检查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况一次[22] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具报告[22] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告[24] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] 制度相关 - 公司制度自股东大会审议通过后生效[28] - 公司制度由董事会负责解释[29] - 制度未尽事宜或与规定不一致按法律执行[29] 其他 - 文档时间为2024年5月[30] - 公司为安徽万朗磁塑股份有限公司[30]

上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万朗磁塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格 ...

股份与资本变动 - 公司将回购注销7000股限制性股票，占总股份数0.008%[2] - 注销后公司股份总数由8459.00万股变为8548.30万股，注册资本减少0.70万元[2] 债权申报 - 债权人申报期为2024年5月16日起45天内，工作日8:30 - 11:30；13:30 - 17:00[4] - 联系人余敏，电话0551 - 63805572，邮寄申报以寄出邮戳日为准[4] - 公司通讯及接待地址为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北[4]

安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 | 监事 - | 3 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月十五日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 议案三 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 | | 议案六 | 关于公司续聘审计机构的议案 | | 议案七 | 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | | 议案八 | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 26,000,000 元~52,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,537,470 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.80% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 40,557,288.79 元 | | 实际回购价格区间 | 21.13 元/股~29.60 元/股 | 1、回购股份的基本情况 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-038 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第九次 ...

持续督导 - 国元证券负责万朗磁塑上市后持续督导[2] - 保荐机构建制度、定计划并签协议备案[3] 合规情况 - 持续督导期公司无违规需声明情况[3] - 公司信息披露、内控等合规无处分[4] 资金使用 - 万朗磁塑按制度存放及使用募集资金[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为735,782,246.91元，同比增长67.10%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为34,517,729.23元，同比增长19.57%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.41元，同比增长17.14%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.43%，同比增加0.29个百分点[4] - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为1,258,614.99元[6] - 公司2024年第一季度营业收入为7.36亿元，同比增长67.1%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.45亿元，同比增长18.1%[15] - 2024年第一季度营业外收入为338,432.85元，营业外支出为180,132.02元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为34,517,729.23元，同比增长19.5%[17] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日资产总额为38.49亿元，较2023年12月31日增加6.7%[12,13,14] - 公司2024年3月31日流动资产为32.10亿元，较2023年12月31日增加9.6%[12] - 公司2024年3月31日货币资金为1.73亿元，较2023年12月31日下降48.5%[12] - 公司2024年3月31日应收票据为4.52亿元，较2023年12月31日增加21.0%[12] - 公司2024年3月31日应收账款为8.78亿元，较2023年12月31日下降11.6%[12] - 公司2024年3月31日存货为3.35亿元，较2023年12月31日增加34.0%[12] - 公司2024年3月31日短期借款为6.79亿元，较2023年12月31日增加39.8%[13] - 公司2024年3月31日长期借款为2.17亿元，较2023年12月31日增加26.9%[14] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东时乾中持有公司37.39%的股份，其中31,966,620股处于质押状态[7] - 公司第二大股东为安徽高新金通安益二期创业投资基金，持有公司8.42%的股份[7] - 公司回购专用证券账户持有公司2,081,611股，占公司总股本的2.43%[10] - 公司员工持股计划持有公司2,114,900股，占公司总股本的2.47%[7] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-184,302,723.09元[19,20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-212,410,728.77元[20,21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为279,096,289.42元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为99,701,760.03元[21] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为73,422,770.37元[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为111,982,031.61元[20] - 2024年第一季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为22,530,435.55元[20]

资金使用 - 公司同意用不超1.00亿元闲置募集资金买12个月内保本型理财产品[2] 理财操作 - 2024年1月买1000.00万元收益凭证，4月赎回获利息6.36万元[3] 近12个月数据 - 实际投入36000.00万元，收回28500.00万元，收益233.58万元[5] - 单日最高投入10000.00万元，占净资产7.04%[5] - 累计收益占净利润1.72%[5] 理财额度 - 已用7500.00万元，未用2500.00万元，总额10000.00万元[5]