证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-036 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因经营发展需要，2024 年 4 月 25 日，泰国万朗与中信银行股份有限公 司合肥分行（以下简称"中信银行"）签订《综合授信合同》（编号：（2024） 信合银信字第 2473267A0140 号），授信金额人民币 2,000.00 万元。同日，公司 与中信银行签订《最高额保证合同》（编号：（2024）信合银最保字第 2473267A0140-a 号），为上述授信提供连带责任保证，被担保的债务最高本金 余额为人民币 2,000.00 万元。 2、公司本次为泰国万朗提供的银行授信担保金额为 2,000.00 万元，本次 担保发生后，公司对下属控股子公司的担保额度余额为 2,000.00 万元（含本次 担保），尚未使用担保额度为 36,000.00 万元。 被担保人名称：万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称"泰国万朗"）， 为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司泰国万朗最 高额不超过 2,000.00 万元的债务提供担保 ...

关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募 集资金的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 30,000 万元，使用期限自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司实际使用 30,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2024 年 4 月 25 日，公司将上述用于临时补充流动资金的 500 万元募集资金提前归还至募 集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐 代表人。 截至本公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金 50 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入25.64亿元，同比增长50.01%[15][78][80] - 2023年家电零部件收入19.59亿元，同比增长29.27%[15] - 2023年材料销售收入1.02亿元，同比增长57.09%[16] - 2023年小家电产品收入2622.04万元，同比增长183.09%[16] - 2023年研发投入8329.06万元，同比增加2759.69万元，增长49.55%[58] - 2023年公司总资产36.08亿元，同比增长42.87%[78][81] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润1.36亿元，同比增长1.01%[78][82] 用户数据 - 2023年末员工人数男2325人，女2360人[111] - 2023年末30 - 49岁员工2710人，<30岁员工1165人，≥50岁员工810人[113][118] - 2023年末生产人员3516人，销售人员379人，技术人员203人，财务人员198人，行政人员91人，其他人员298人[114] - 2023年末汉族员工3544人，其他民族员工1141人[116][118] - 2023年末女性职工占比约50％[107] 未来展望 - 公司要在家电产业稳健增长基础上开辟新赛道[153] - 公司通过推动管理与数字化转型降本提效[153] - 公司要打造高效率驱动下的新竞争优势[153] - 公司要保持收入、利润稳健增长[153] - 公司要深耕区域、客户和产品[153] - 公司要深化国际化进程，做有核心竞争力的国际化企业[153] - 公司要为投资者、员工与社会创造更高价值[153] 新产品和新技术研发 - 公司低导热系数在原基础上再降低约20％，低导热节能门封获相关奖项并量产[50] - 2023年新款节能冰箱门封在2022年降低3%-5%整机能耗基础上进一步下降[89] - 2023年推广8台高效节能交流永磁同步电机，每年节省约3.94万度电[89] - 公司新增发明专利59项、实用新型专利21项[67] 市场扩张和并购 - 公司在埃及、巴西、韩国新设三家子公司[15] - 公司先后在国内设立40余家子分公司，在境外建立10个境外子分公司[24] - 2023年公司新增4家海外子公司[83] 其他新策略 - 公司遵循“可测、可控、可承受”原则[153] 其他 - 2023年向教育捐款300万元[18][148] - 2023年向来安县施官镇人民政府捐赠10万元用于新能源充电桩项目[149] - 2023年购买革命老区金寨熊家河村农产品共计30800元[150] - 2023年万朗新材料厂区光伏发电项目建成，当年实现发电约24万度[88] - 2023年信息披露获上交所A级评价[30] - 报告期内公司召开股东大会5次、董事会12次、监事会9次[32] - 万朗工会为职工申请公租房200余套[39] - 2023年度公司面向所有员工开展两次法律培训[46] - 公司董事会董事7名，其中独立董事3名[30] - 公司监事会监事3名，其中职工代表监事1名[30] - 公司愿景是做受人尊敬的中国企业[153] - 公司使命是以企业创新助力产业创新[153]

RSM 容诚 审计报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国。北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.com.cnx.com.cn 。 我在行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.f.gsr.cn）"班行查询 。 目 录 | 序 号 | 内 容 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-143 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0107 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽万朗磁塑 ...

■ ■ ■ ■ RSM 容诚 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0108 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 E 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） 进行查报 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0108 - 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万朗 磁塑董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有 的 7,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 8,549 万股减少至 8,548.30 万股，公司注册资本将由 8,549 万元变更为 8,548.30 万元，且对《公司章程》的相关条款进行修订并启用新《公司章程》。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 8,549 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,548.30 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 8,549 | 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 8,548.30 万股，全部 | | 为人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，待上述事项 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-026 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计 师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 安徽万朗磁塑股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会 ...

募集资金情况 - 2022年1月19日公司公开发行2075.00万股，每股34.19元，募资7.094425亿元，扣除费用后实际募资5.729267亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.696255529亿元[12][17] - 2022年度直接投入项目1.460090135亿元，滚动买理财4.15亿元，借补流2.8亿元，付手续费176.72元，获收益522.527806万元[12] - 2023年度直接投入项目1775.79644万元，滚动买理财3.9亿元，借补流3亿元，付手续费155元，获收益313.475936万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.116608528亿元，专户余额1.116608528亿元，专户转出补流3亿元[13] - 截至2023年12月31日，华夏银行合肥分行账户余额6795.159585万元，兴业银行合肥分行余额3142.961544万元，浙商银行合肥分行余额1227.964151万元[16] - 交通银行合肥繁华支行一账户于2023年1月31日注销[16] - 变更用途的募集资金总额比为25.43%[26] - 变更用途的募集资金总额为4569.15万元[26] - 年度投入募集资金为1737.56万元，累计投入募集资金总额为6962.56万元[26] 项目建设情况 - 自动化门封生产线升级改造建设项目承诺投资26746.64万元，本年度投入97.82万元，累计投入26290.9万元，进度1.70%，预计2027年完成[26] - 研发中心建设项目承诺投资4569.15万元，本年度投入1004.07万元，累计投入9315.10万元，进度36.06%，预计2026年完成[26] - 信息化建设项目承诺投资5976.88万元，本年度投入635.69万元，累计投入4774.9万元，进度20.11%，预计2025年完成[26] - 补充流动资金承诺投资57292.67万元，本年度投入1737.56万元，累计投入40330.1万元，进度100.5%[26] - 自动化门封生产线升级改造建设项目未达进度，因生产线在更新迭代验证，公司审慎投入[26] - 研发中心和信息化建设项目支出未达进度，因合理安排资金成本，分期审慎付款[26] 资金管理与决策 - 公司制定《募集资金管理办法》，与国元证券及银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[14] - 公司使用和披露募集资金合规，无违规情形[20] - 2024年4月24日，国元证券核查认为公司募集资金管理和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[21] - 会议通过使用不超过3.00亿元募集资金现金管理[28] - 会议通过使用募集资金置换预先投入募投项目资金[28] - 会议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[28] - 会议通过使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理[28] - 会议通过使用募集资金时补充流动资金及置换事项[28] - 募集资金补充流动资金和置换使用期限为12个月[28] - 计划使用不超过4亿元进行理财，2024年募集[28] - 会议通过相关议案，涉及资金使用、补充流动资金等事项[28] 项目变更情况 - 2023年9月13日，公司审议通过研发中心建设项目变更部分募集资金投资项目[29] - 2023年9月13日，公司审议通过生产线升级改造建设项目变更部分募集资金投资项目[29]