上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可意见、 独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 朱洪超，1959 年 12 月出生，汉族，复旦大学毕业，硕士研究生， 律师。历任上海市第一律师事务所律师、上海市律师协会副会长、会 长、中华全国律师协会副会长；1986 年 6 月起担任上海市联合律师 事务所合伙人；2020 年 11 月起担任上海建科独立董事，战略委员会 委员、审计委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 2023 年度，我以 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-013 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东回购期间及未来三个月、 未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将 按相关规定及时履行信息披露义务。 一、回购方案的审议及实施程序 公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。根据《公司章程》 规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为7.74亿元，同比增长1.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长5.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元，同比增长159.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.15亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，同比增长25.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.60%，同比下降0.15个百分点[4] - 应收账款为12.76亿元，同比增长0.49%[10] - 存货为4.38亿元，同比增长13.16%[10] - 合同负债为22.06亿元，同比增长15.45%[11] - 应付职工薪酬为10.92亿元，同比下降78.91%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为34.80亿元，同比增长0.60%[12] - 营业收入为77.44亿元，同比增长1.04%[12] - 营业成本为58.36亿元，同比增长2.50%[12] - 研发费用为4.11亿元，同比下降6.61%[12] - 归属于母公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长5.53%[13] - 少数股东损益为-0.69亿元[13] - 2024年第一季度营业收入为9.402亿元，同比增长15.0%[15] - 2024年第一季度净利润为1.39亿元，同比增长15.1%[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.15亿元[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.36亿元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.39亿元[16] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为8.67亿元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元[14] - 2024年第一季度外币财务报表折算差额为3,807.91万元[14] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.30亿元[16] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为85.70亿元[16] 股东结构 - 公司前10名股东中，上海国盛（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司同受上海市国有资产监督管理委员会控制[7,8] - 公司前10名股东中，上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海见鑫企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海见盛企业咨询合伙企业（有限合伙）为公司上市前员工持股所设持股平台[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[8] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[9]

上海建科集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 会审议。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公 司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会审计委员会 2023 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在以往与 公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审 计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意提交公司董事 公司分别于 2023 年 ...

上海建科集团股份有限公司 独立董事制度 上海建科集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海建科集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海建科集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设 4 名独立董事，至少包括一 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可 意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 苏勇，1955 年 7 月出生，汉族，复旦大学毕业，博士研究生， 教授。历任上海电力建设公司职工、复旦大学讲师、副教授、教授； 2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、提名委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年公司共召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，实际出 ...

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可 意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生， 教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副 院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长； 2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员。 2023 年度，我以审慎 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-012 上海建科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风险理财产品。 变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全 的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提 高资金使用效率，增加投资收益。 （二）委托理财额度 公司及子公司拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-007 上海建科集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）， 对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释16号》。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...

2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-005 上海建科集团股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 1 （二）监事会意见 本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 04 月 24 日，公司总股 本 409,861,106 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,366,665.44 元 （含税）。本年度公司现金分红比例为 31.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的， ...