本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日通过现场会议形式召开。 （二）公司已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-004 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 （四）本次会议由召集人林磊先生主持。 （五）本次会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.s ...

上海建科集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海建科集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海建科集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海建 科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立 董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不 能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可意见、 独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 梁永明，1965 年 10 月出生，汉族，上海财经大学毕业，硕士研 究生，高级审计师，中国注册会计师非执业会员。历任审计署驻上海 特派员办事处审计二处、财政审计处、法制处、经贸审计处处长、上 海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会工程指挥部办公 室总会计师、华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理；2021 年 9 月起担任上海君禾会计师事务所有限公司副主任；2020 年 11 月 起担任上海建科独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我进行 独立 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，发行价格为 11.47 元/股，募集资金总额为 63,085.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 59,890.58 万元。天 健会计师 ...

上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响 独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要 求。 上海建科集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称 "联合保荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司首 次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查情况和核查意见 如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 9 日出具的《关于核准上海建科集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，并于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 409,861,106 股，其中 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-002 上海建科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 80,000,000 股。 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通总数为 80,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 13 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 9 日出具的《关于核 准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可〔2023〕40 号）的核准，上海建科集团股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股， 并于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公 开发行股票完成后，总股本为 409,861,106 股，其中有限售条件流 通股为 354,861,106 股，无限售条件流通股为 55,000,000 股。 本次上市流通 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-001 上海建科集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东上海国盛（集团）有限公司书面 发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及 内外部经营环境没有发生重大变化。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月23日、1月24日、1月25日连续三个交 1 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 ...

关于上海建科集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函的回函 致:上海建科集团股份有限公司 贵公司于 2024 年 1月 25 日发来的《关于上海建科集团股份 有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,我们作为上海建 科集团股份有限公司的控股股东, 现就相关事项回复如下: 一、经本公司自查,截至目前,我们不存在涉及贵公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,我们不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 (本页无正文,为《关于上海建科集团股份有限公司股票交易异 常波动的询证函的回函》之签署页) 控股股东:上海国盛(集团)有 2024 年 1 月 25 日 (本页以下无正文) ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）批复，上海建科集团股份有限公 司（以下简称"上海建科"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,500 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 11.47 元，募集资金总额为人民 币 63,085.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,890.58 万 元。本次发行证券已于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市。申万宏源证券 承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 ...