证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-052 上海建科集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联 交易的问询函》（上证公函【2024】3642 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司及有关各方对有关问题进行了积极 认真的核查、分析和研究，现就《问询函》相关内容作如下回复说明。 除特别说明，本回复所述的词语或简称与《上海建科集团股份有 限公司关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-046）中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1 一、关于交易的必要性。公告显示，上咨集团的经 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-057 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十七次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议方式召开。 （二）公司全体监事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集 团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让 1 协议之补充协议>的议案》； 监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权符合公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-051 上海建科集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万元， 回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《上海建科集团股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 23 元/ 股，调整为不超过人民币 22.76 元/股，调整后的回购价格上限 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-050 上海建科集团股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对 上海建科集团股份有限公司现金收购上海 投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交 易的问询函》的公告 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关方针对《问询函》 1 涉及的问题进行逐项落实、回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚 需补充和完善，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 20 日披露的《关于延期回复上海证券交易所< 关于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函>的公告》（公告编号：2024-049）。 延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》中涉及问题的回 复工作，鉴于回复仍需进一步完善，经向上海证券交易所申请，公司 将再次延期不超过 5 个交易日回复，由此给投资者带来的不便，敬请 谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 公司将 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-049 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关方针对《问询函》 1 涉及的问题进行逐项落实、回复。截至本公告披露日，公司正根据相 关要求，进一步补充相应信息。为确保回复内容的准确和完整，切实 保护全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期回 复《问询函》，延期时间不超过 5 个交易日，由此给投资者带来的不 便，敬请谅解。 公司将继续积极推进相关工作，尽快回复并及时履行信息披露义 务。有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布 的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 2 上海建科集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对上海 建科集团股份有限公司现金收购上海投资 咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 ...

公司并购与战略调整 - 上海建科拟以4.88亿元收购上咨集团100%股权，并计划将公司名称变更为"上海建科咨询集团股份有限公司" [1] - 上咨集团原控股股东为上海国盛集团，后者持有上海建科28.11%股份，交易构成关联交易 [1] - 并购完成后，上咨集团将成为上海建科全资子公司，通过整合品牌、市场影响力、人才团队和政府智库资源，提升公司核心竞争力 [1] - 上海建科通过并购进入项目咨询领域，助力公司实现业务拓展与发展转型 [2] 行业竞争与业务布局 - 上海建科主营业务为工程咨询、检验检测和环境低碳技术服务，工程咨询业务收入占比2023年为54.54%，2024年上半年为55.09% [2] - 国内工程咨询行业竞争激烈且高度分散，2023年工程勘察企业收入1085.9亿元，工程设计收入5640.5亿元，龙头企业市占率仅为1.4% [2] - 上海建科通过发力检验检测业务、提高数字化技术应用、布局海外市场等方式进行战略布局 [2] - 上海建科通过控股收购四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司，进入水利检测市场 [2] 上咨集团概况与财务数据 - 上咨集团是国内成立最早、门类最全、行业最强的综合性咨询机构之一，代表项目包括上海迪士尼乐园建设项目前期咨询服务等 [3] - 2024年1月至7月，上咨集团营业收入为2.72亿元，亏损6051万元，资产总额为10.94亿元，负债总额为5.84亿元，净资产为5.09亿元 [4] - 上咨集团2024年至2026年三年归属于母公司的净利润之和不应低于6600万元，否则上海建科有权要求补偿 [4] 并购预期与市场反应 - 并购消息提振投资者信心，上海建科11月13日开盘涨停 [1] - 并购将发挥"延链补链强链"的业务协同效应，提升公司在咨询领域的地位及市场份额，助力公司成为具有国际竞争力的一流咨询服务企业 [3]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-048 上海建科集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函》的公告 2 原因及合理性；（2）收益法评估下的主要参数及设置的合理性；（3） 结合问题（1）、（2）以及同行业可比公司案例，说明最终选取资产 评估法作为评估方法的主要原因及合理性，本次关联交易的作价是否 公允，是否可能损害上市公司利益。请评估机构发表意见。 三、请公司全体董事、监事及高级管理人员对本次关联交易的必 要性、交易定价公允性发表明确意见，并说明审议此项议案时，是否 从全体股东尤其是中小股东利益出发，决策是否审慎、是否勤勉尽责。 请公司独立董事专门会议就本次交易是否有利于保护上市公司和中 小股东利益发表意见，并明确意见形成的基础及具体原因。 请你公司收到本问询函后立即披露，在 5 个交易日内针对上述问 题书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。" 公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》涉及的相关 问题并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注 意投资风险。 本公 ...

上海建科集团股份有限公司： 2024 年 11 月 12 日，你公司披露《关于现金收购上海投资咨询 集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告》称，拟以现金 48,781.80 万元收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称上海国盛） 持有的上海投资咨询集团有限公司（以下简称上咨集团或标的公司） 100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现 请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易的必要性。公告显示，上咨集团的经营业务为对 建设项目投资提供咨询、咨询代理及企业登记代理等服务。2022 年、 2023 年、2024 年 1-7 月，上咨集团实现营业收入分别为 54,745.14 万元、 60,267.72 万元、 27,236.69 万元，归母净利润分别为 4,072.11 万元、704.37 万元、-6,702.34 万元。上咨集团归母净利 润 2023 年下滑 82.70%，2024 年 1-7 月出现亏损。此外，标的公司 业绩承诺期为 2024-2026 年，业绩承诺金额为归母净利润之和不低 于 6,600 万元。请公司补充披露：（1）结合上咨集团所处行业的市 场规模、 ...

沪财瑞评报字(2024)第 2060 号 上海财瑞资产评估有限公司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仪供委托人为本次评估使用,使用权归委 评估报告目录 | 第一部分 声明. | | --- | | 第二部分 评估报告摘要…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三部分 评估报告正文… | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、被评估单位概况… | | 三、评估目的 | | 四、评估对象和评估范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、价值类型和定义… | | 六、评估基准日. | | 七、评估依据……………………………… ...

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下 简称"上海国盛"）持有的上咨集团 100%股权。 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限公司出具的 《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投资 咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评 估报告》"），上咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益账面价 值为 41,142.41 万元，采用资产基础法结论得出最终评估价值为 48,781.80 万元， 增值率为 18.57%。 本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为 48,781.80 万元（最终以 经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 （二）本次交易的目的和原因 上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称 "联合保荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公 ...