证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-017 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000.00 万元，不超过人民币 12,000.00 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过 23 元/股，该回购价格上限不高于公司 董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东回购期间及未来三个月、 未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-015 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问网址： 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及2024 年第一季 度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日（星期一） 下午 13:30-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及 ...

利润分配 - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股[4] - 公司2022年度利润分配方案已实施完成，每10股派发现金红利2.10元(含税)[93] - 公司2023年度现金分红金额为98,366,665.44元[94] - 公司2023年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.15%[94] 财务报告真实性 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司2023年年度报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[2] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均位于上海市徐汇区宛平南路75号[10,11] - 公司股票简称为"上海建科"，股票代码为603153[10,11] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为其提供审计服务，签字会计师为曹小勤、沈文伟[11] - 公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任其持续督导保荐机构[11] 公司治理 - 公司2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会均获表决通过[54] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度内未发生持股变动[55] - 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等[88] - 公司董事参加董事会和股东大会的情况良好，未出现连续两次未亲自参加的情况[88] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入400,949.94万元，同比增长12.70%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润31,576,090.829万元，同比增长14.57%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,665,635.317万元，同比增长15.11%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额34,540.71万元，同比增长63.32%[14] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产345,874.23万元，较上年末增加31.62%[14] 非经常性损益 - 2023年公司获得政府补助6,693.67万元[15] - 2023年公司委托他人投资或管理资产的收益1,482.59万元[15] - 2023年公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益389.30万元[15] - 2023年公司其他营业外收入和支出319.71万元[15] - 2023年公司非经常性损益总额7,910.46万元[15] 重大事项 - 公司成功在上交所主板上市，为未来发展提供更大平台[18] - 获批入选国务院国资委"科改行动"扩围深化名单，为高质量发展注入新动能[19] - 公司下属单位在行业内排名领先[19] - 公司聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝等战略区域，在专业化发展和业务转型方面取得显著进展[23] 风险因素 - 公司主营业务受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响，可能对公司经营业绩产生一定的不利影响[43] - 公司所处行业是典型的技术、人才密集型行业，如果专业技术人员和管理人员流失，将会给公司的经营发展带来不利影响[43] - 公司的工程咨询服务、检测与技术服务等核心业务的市场化程度较高，市场竞争进一步加剧[43] - 随着公司营业收入的增加，应收账款余额亦呈增长趋势，存在坏账损失增加的风险[43][44] 员工情况 - 公司员工总数为10,157人，其中生产人员8,167人，研发人员608人[91] - 公司员工学历以本科学历为主，占57.2%[91] - 公司实行与员工业绩考核挂钩的工资制度，工资由岗位工资、奖励工资和津贴等部分构成[91] - 公司开展了多项员工培训，包括数字化转型、科研工作交流、城市更新等主题培训，培训3000余人次[92] 环境保护 - 公司制定了《上海建科集团碳达峰碳中和工作三年行动计划》，把碳达峰、碳中和纳入公司高质量发展全局[102] - 公司组建了上海市住房和城乡建设管理行业城乡建设碳中和学科研究中心，积极开展建筑领域碳达峰碳中和顶层设计及实施路径研究[102] - 公司加快推动集团绿色低碳产业发展，开展企业碳核查、碳减排与碳服务等技术创新与咨询服务[102] - 报告期内公司投入环保资金326.44万元[101] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[102] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[102] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东等承诺在公司首次公开发行股票并上市后的一定期限内不转让或减持公司股份[4,9,10] - 公司控股股东承诺将补偿公司因瑕疵房产及租赁房产未取得权属证书等原因而遭受的全部损失[123][124] - 公司控股股东承诺将不会从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[125][126] - 公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任[148,152,156] 关联交易 - 公司控股股东及其他关联方将尽量减少关联交易，并保证关联交易定价公允[128] - 公司控股股东承诺不会要求或接受公司给予优于市场公平交易条件的关联交易条件[128] - 公司报告期内未发生关联交易[183,184,185] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为63.085亿元[187] - 募集资金投资项目包括核心业务生产能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目、数智科技产业能力提升项目[187] - 截至报告期末，募集资金投入进度分别为78.3%、68.9%和100.7%[187] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,557.90万元，并已使用募集资金置换[189,190] 其他重大事项 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，并于2023年3月13日在上海证券交易所主板上市[194][196] - 公司前十大股东包括上海国盛（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司等国有法人股东[199] - 公司前十大无限售条件股东包括中国工商银行股份有限公司、J.P. Morgan Securities PLC、中国国际金融股份有限公司等[199][200]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-009 上海建科集团股份有限公司 关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下 属 14 家控股子（孙）公司。 担保金额：本次预计担保金额不超过 7 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 33,161.29 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.59%。公司未对控股股东和 实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保 事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下 属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连 带责任保证担保，担保总额度不超过 7 ...

上海建科集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2024 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告、内部控制 审计报告等议案。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会审计委员会 2023 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议 ...

上海建科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，上海建科集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、监督及评估财务报告审计工作 公司第一届董事会审计委员会由独立董事梁永明先生、独立董事 朱洪超先生、董事朱雷先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。具体如下： 1、2023 年 1 月 4 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审 议通过了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年 报审计工作沟通的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，审计委员会召开 2023 年第 2 次会议，审 ...

公司代码：603153 公司简称：上海建科 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海建科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

上海建科集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 | | | | | | 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 10 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 11 页 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-213 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-014 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | ...

上海建科集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… | 第 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-212 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 建科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...