关于上海建科集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函的回函 特此函复。 控股股东:上海国盛(集团)有限公司 贵公司于 2023 年 12 月 15 日发来的《关于上海建科集团股 份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,我们作为上海 建科集团股份有限公司的控股股东,现就相关事项目复如下; 2023 年 12 月 15 日 一、经本公司自查,截至目前,我们不存在涉及贵公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (本页以下无正文) ratio (本页无正文,为《关于上海建科集团股份有限公司股票交易异 常波动的询证函的回函》之签署页) 致:上海建科集团股份有限公司 二、在本次股票交易异常波动期间,我们不存在买卖贵公司 股票的情形。 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-040 上海建科集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司开展自查并向控股 股东书面问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息或重大事 项。具体情况如下： 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票于 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日连续两个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东上海国盛（集团）有限公司书面 发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司关注到有关媒体将公司列为"数据要素"概念，公司 主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、 特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等"数据要素" 相关业务。 2023 年 12 月 12-15 日公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-039 上海建科集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及异常波动， 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《上海建科集团股份有限公司 股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-038）。2023 年 12 月 14 日，公司当日股票价格再次以涨停价收盘。当前公司股价涨幅 较大、换手率较高。 公司当前滚动市盈率、市净率水平高于公司所在"专业技 术服务业"滚动市盈率、市净率。 公司关注到有关媒体将公司列为"数据要素"概念，公司 主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、 特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等"数据要素" 1 相关业务。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险 ...

特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于上海建科集团股份有限公司股票交易异 常波动的询证函的回函》之签署页) 关于上海建科集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函的回函 致：上海建科集团股份有限公司 贵公司于 2023 年 12 月 13 日发来的《关于上海建科集团股 份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,我们作为上海 建科集团股份有限公司的控股股东， 现就相关事项回复如下： 一、经本公司自查,截至目前,我们不存在涉及贵公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，我们不存在买卖贵公司 股票的情形。 控股股东:上海国盛(集团)有限 2023 年 12月 13 日 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-038 上海建科集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东上海国盛（集团）有限公司书面 发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司关注到有关媒体将公司列为"数据要素"概念，公司 主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、 特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等"数据要素" 相关业务。 1 审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月11日、12月12日、12月13日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券 交易 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-037 上海建科集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:00 在上证路演中心召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 性损益的净利润8,094.60万元，分别较上年同期增长16.74%、34.40%、 52.87%。今年以来，随着外部经营环境逐步改善，公司坚持战略引领， 不断优化业务结构，进一步加强业务拓展，主营业务收入和经营业绩 实现稳步增长，公司的后续经营情况请持续关注公司相关公告。 2.请问公司目前应收账款回款情况如何，无法收回的风险大吗？ 答：公司的业务回款存在季节性特点，下半年尤其是第四季度通 常工程工作验收及收付款相对较多。截至2023年9月30日，公司应收 账款13.45亿元，2023年1-9月销售商品、提供劳务 ...

上海建科集团股份有限公司 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@sribs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 17 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-035 上海建科集团股份有限公司董事会 上海建科集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2023 年 11 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会将于 2023 年 11 月 7 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的董监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时， 公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会 各专门委员会及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关 规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 正常运营。公司将积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 1 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到职工代表监事杨振林先生递交的书面辞职报告。杨 振林先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职 务。公司对杨振林先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常开 展工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益， 公司于 2023 年 11 月 6 日召开八届七次职工代表大会，选举车燕萍女 士（简历附后）接替担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本 次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2023 年 11 月 7 日 1 上海建科集团股份有限公司 特此公告。 关于职工代表监事变动的公告 上海建科集团股份有限公司监事会 2 附：车燕萍女士简历 车燕萍，女，1980 年 11 月出生，汉族，上海交通大学项目管理 领域工程 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 其中:通过现场投票的股东 15人,代表股份 354,867,106 股,占公司总股本 的 86.5823%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1200 股,占公司总股本的 0.0003%。 经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络 投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公 司验证其身份。 2、出席及列席现场会议的其他人员 类型和届次,会议召集人,投票方式,现场会议召开的日期、时间和地点,网络 投票的系统、起止日期和投票时间,融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 股通投资者的投票程序,会 ...