财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为15.84亿元，同比增长20.08%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,615.19万元，同比增长71.29%[10,11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,384.04万元，同比增长287.55%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.17元，同比增长54.55%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比增长350.00%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.23%，同比增加0.60个百分点[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.14%，同比增加0.77个百分点[11] 主营业务 - 公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个板块[15][16][17][18] - 工程咨询服务是公司核心业务之一，聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝等战略区域，在机场交通、基础设施、文化体育、工业工程等专业化发展和全过程工程咨询、区域总控管理、工程风险咨询、项目投融资咨询等转型业务方面取得显著进展[16] - 检测与技术服务是公司研发及产业创新的核心业务之一，巩固在建设工程、市政交通领域的检测能力，拓展电梯检测、消防服务、绿色认证等领域的能力[16] - 环境低碳技术服务主要面向生态环境、建筑节能、工业减碳、企业治理等领域，支撑多个省市编制碳达峰行动方案，在城市低碳管理平台建设、园区低碳生态规划、企业环保管家等领域积极拓新[17] - 公司从事施工机械安全技术研究多年，生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降设备行业内的知名品牌[17] 公司优势 - 公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽等标志性项目，在承接"高、大、深、难、精"等大型复杂项目方面积累了丰富的经验[19] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家装配式建筑产业等十多个国家、省部级研发平台，体现了公司在相关领域领先的技术能力和优势[19] - 公司拥有一支专业能力强、综合素质高、富有敬业精神的人才队伍，截至2023年6月30日在册员工中具有博士、硕士学位的人员1200余人[19] - 公司是国内整体上市的国有控股科技咨询服务企业，在工程建设领域树立了良好的口碑和品牌形象[19] - 公司是全国首批全过程工程咨询试点单位，中国绿色建筑竞争力十强设计咨询企业，中国环境咨询二十强企业[19] 上市及发展 - 2023年上半年，公司实现营业收入15.84亿元，归属于上市公司股东净利润6,615.19万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润3,384.04万元[20] - 公司完成整体上市[20] - 公司积极拓展市场，加强科技创新，提升管理质量，经营情况保持良好态势[20] - 公司完成2022年度审阅报告、招股说明书更新申报等上市前准备工作，正式登陆资本市场[21] - 持续强化品牌建设，在工程监理、检验检测、绿建咨询、环保咨询等业务处于行业领先地位[21] - 深化大客户拓展与维护，与百联集团、申能集团、申通地铁集团等建立战略合作伙伴关系[21] - 新开科研项目49项，完成科研项目验收48项，入选国务院国资委"科改行动"扩围深化名单[21] - 完成19项数字化转型项目立项，推进数字化转型场景建设，发布数字化产品[21] - 制定并推进实施"1、3人才培养工程"，组织申报各类人才项目共计35人次[21] - 强化质量管控和安全检查，提升业务运行质量[21] - 深化预决算管理和资金计划管理，提升资金效益[21] - 开展数据治理专项工作和BI数据分析工作，优化业财信息平台[21] 风险应对 - 公司通过加大对长三角、京津冀、粤港澳、长江中游城市群等重点战略区域的市场开拓力度来降低宏观经济波动的影响[27] - 公司实施人才培养工程并完善与经济效益和市场工资水平相适应的企业工资决定机制来应对人才流失及人力成本上升的风险[27,28] - 公司通过科技创新、运用数字化手段、扩大业务规模及加强在全国重点战略区域的布局和深耕来应对市场竞争加剧的风险[29] - 公司将进一步加强应收账款的账龄分析和催讨力度来控制应收账款发生坏账的风险[29] - 公司制定了具体的管控措施来应对并购后的整合风险,如向被收购公司委派董事长和财务总监、要求执行与公司一致的会计政策等[30] 公司治理 - 公司监事会主席和职工监事因到龄退休而辞职[32] - 公司不适用利润分配或资本公积金转增预案[33] - 公司不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[33,34] 环境保护 - 公司积极响应国家"双碳"战略,开展建筑领域碳达峰碳中和技术研究,提供绿色生态城区专项技术服务[36,37,40,41] - 公司通过体系化

第一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-023 上海建科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的 1 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-026 上海建科集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、 变更公司经营范围情况 公司下属子公司拟向国家市场监督管理总局申请认证机构扩大 业务范围的行政许可申请，为满足子公司业务发展需要及行政许可申 请的相关要求，确保子公司认证业务的公正性、独立性，拟对公司经 营范围中"认证咨询"予以删除。 变更前公司经营范围： 监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计； 各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后公司经营范围： ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-027 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日通过现场会议结合视频方 式召开。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与 格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在 2023 年半年度报 告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》 ...

作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨 慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十七次会议审议的相关 议案进行了认真审核，并发表如下独立意见如下： 上海建科集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见 上海建科集团股份有限公司 独立董事独立意见 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在 改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。该报告按照相关规定真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们一致同意该报告。 二、《关于全资公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》 经审阅，我们认为，公司为实施募投项目的全资公司开立募集资金专用账户、 签订募集资金五方监管协议，并 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-025 上海建科集团股份有限公司 关于全资公司开立募集资金专用账户并签订募 集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开公司第一届董事会第十七次会议，同意为具 体实施募投项目的公司（以下合称"全资公司"）上海建科工程咨询 有限公司（以下简称"工程咨询公司"）、上海建科检验有限公司（以 下简称"检验公司"）、上海市建筑科学研究院有限公司（以下简称 "研究院公司"）及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司（以下 简称"科技发展公司"）开立募集资金专用账户并签订募集资金监管 协议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1 5,500 万股，每股发行价格为 ...

上海建科集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 133 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 277 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党团组织及工会 32 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配、审计 34 | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-024 上海建科集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》 的规定，现将上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人 民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，募 集资金净额为人民币59,8 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为766,394,872.74元，同比增长15.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,725,146.66元，同比增长276.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,184,671.24元，同比增长123.10%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-466,161,965.93元，同比增长7.24%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比增长232.03%[4] - 稀释每股收益为0.04元，同比增长232.03%[5] - 加权平均净资产收益率为0.75%，较上年度增加1.22个百分点[5] - 总资产为4,288,155,398.88元，较上年度末增长4.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,246,154,436.03元，较上年度末增长23.52%[5] 公司财务状况 - 非经常性损益项目中，政府补助相关金额为14,553,562.84元[5] 资产状况 - 公司第一季度流动资产合计为2,943,963,436.10元，较去年同期增长了6.8%[10] - 总资产为4,288,155,398.88元，较上年度末增长4.46%[5] 经营活动现金流 - 公司第一季度营业总收入为766,394,872.74元，较去年同期增长了15.7%[12] - 公司第一季度营业总成本为753,209,627.20元，较去年同期增长了9.0%[12] - 公司第一季度净利润为17,043,546.04元，较去年同期增长了252.6%[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-466,161,965.93元，较去年同期有所改善[16] 投资和筹资活动现金流 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-436,381,244.77元，投资额度较去年同期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为607,892,672.68元，公司成功吸收投资并偿还债务[17]

上市信息 - 上海建科股票于2023年3月13日在上海证券交易所上市[4] - 发行数量为5500万股，发行价格为11.47元/股，募集资金总额63085.00万元，净额为59890.58万元[117][118] - 发行后总股本为40986.1106万股，社会公众股占比13.42%，发行后、上市前股东户数为59984户[102][113][114] 股份锁定与减持 - 控股股东上海国盛集团等股东有不同期限的股份锁定，锁定期满后减持有限制[7][10][11][13][14][15] - 控股股东、5%以上股份股东减持前3个交易日公告，6个月内进行[38][41] 稳定股价措施 - 上市后三年内股价低于每股净资产触发稳定股价措施，停止条件有三种[20][21][22] - 公司回购、控股股东和董高增持资金有比例限制[24][27][29] 赔偿与承诺履行 - 招股书虚假等致投资者损失，公司及相关中介机构将赔偿[32][43][44][45][46][47][48] - 未履行承诺有公开说明、补偿、延长锁定期等约束措施[51][52][53][54][55][56][58][61] 利润分配 - 现金分红需满足条件，每年不低于当次利润分配20%，三年累计不少于年均可分配利润30%[73][77] - 不同发展阶段现金分红比例不同[77] 财务数据 - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率情况[89] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比[91] - 2022年营收、净利润、扣非净利润等经营数据及同比变化[124] - 2022年末资产、负债、所有者权益等财务数据及同比变化[124] 业务收入 - 2022年度工程咨询等四类业务营业收入及占比[148] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司状况，将应收账款减值确定为关键审计事项[145][151] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[92]