证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-033 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,868,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 86.5826 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 1 日 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 《2023 年第一次临时股东大会须知》………………………………………………1 | | --- | | 《2023 年第一次临时股东大会议程》………………………………………………2 | | 议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 ……………………………3 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 …………………………………………5 | 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。 为保障上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东大会全 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为937,081,355.12元，同比增长11.50%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为64,570,805.57元，同比增长10.10%[2] - 总资产为4,462,309,515.28元，同比增长8.70%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,271,280,221.31元，同比增长24.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-327,316,976.99元[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,054,239,905.01，较上一季度增长了10.8%[6] - 公司2023年第三季度固定资产为732,449,880.76，较上一季度下降了3.0%[7] - 公司2023年第三季度流动负债合计为874,914,907.75，较上一季度下降了25.0%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,664股，前十名股东持股情况详细列出[9] - 前10名无限售条件股东持股情况中，李庆平持有551,240股人民币普通股[10] - 陈凯、邵亮、光大证券股份有限公司等持有人民币普通股情况详细列出[11] 业绩展望 - 公司2023年第三季度营业总收入为252.08亿人民币，较去年同期增长16.7%[12] - 公司净利润为14.04亿人民币，较去年同期增长24.4%[13] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.33元[14]

上海建科集团股份有限公司 独立董事独立意见 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》： 经审阅股东上海城投控股股份有限公司提名的非独立董事候选人张辰先生 的相关简历资料，我们认为，张辰先生符合担任上市公司董事的任职资格，能够 胜任岗位职责，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未 发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名及选举程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的 行为。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 上海建科集团股份有限公司独立董事 王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明 上海建科集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关议案的 独立意见 作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨 慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十八次会议审议的相关 议案进行了认真审核，并发表独立意见如下： 2023 年 10 月 16 日 ...

上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-032 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-031 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-030 上海建科集团股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 12 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到非独立董事陈晓波先生递交的书面辞职报告。陈晓 波先生因到龄退休，申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去上述 职务后，陈晓波先生将不再担任公司任何职务。 近日，公司收到股东上海城投控股股份有限公司《关于调整上海 建科集团股份有限公司董事的函》，提名张辰先生任公司董事。公司 将按照相关规定履行新任董事的选举程序。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 1 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈晓波先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运 作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对陈晓波先生任 职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！ ...

公司主营业务及竞争优势 - 公司以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域提供专业系统的价值服务[2][3] - 工程咨询服务包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标代理与造价咨询等，公司具有较高的品牌认可度、雄厚的人才队伍和综合的技术服务优势[2][3] - 检测与技术服务包括建设工程检测监测、材料部品检测认证、健康安全检测评价等，公司作为国有第三方检测检验机构，拥有先进的检测仪器设备和专业的检测队伍[3][4] 城中村改造及城市更新业务 - 公司在城中村改造及城市更新领域具有技术优势和产业链整合服务优势，参与了多个典型项目[4][5] - 公司自"十五"开始参与国家科技部、住建部设立的既有建筑相关重点研发项目，积累了建筑结构、绿色低碳等领域的技术成果[5] - 公司形成了既有建筑数字测绘、结构检测鉴定、预防性监测保护、城市更新设计、结构加固及能源改造等系统服务[5] 市场开拓及业务布局 - 公司客户以基础设施投资建设主体、大型国有企业为主，营业贡献超过70%[6] - 公司依托长三角地区，面向全国服务，重点布局长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝、长江中游等区域[6] - 公司通过设立分公司、收购等方式扩大在京津冀、长江中游等区域的业务影响力[6] - 公司在海外业务发展以单个项目为主，承担了以色列、柬埔寨、印尼等国的工程咨询和检测项目[5][6] 经营情况及发展规划 - 公司应收账款回款存在季节性特点，下半年尤其是第四季度回款较多，受地方政府财政压力影响应收账款回款周期有所加长[6] - 公司非经常性损益主要包括政府补助、结构性存款利息收入等[6] - "十四五"期间公司将聚焦工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务等主业，积极拓展基础设施、新基建等新兴业务领域[7] - 公司将在收并购方面布局基础设施、交通水运、石化能源等非房屋建筑领域，拓展特种设备、新能源、工业品等非建筑工程领域的检测检验业务[7]

上海建科集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 在上证路演中心召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-029 时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 地点：上证路演中心 方式：上证路演中心网络互动 参加人员：董事、总裁朱雷先生，副总裁、财务总监沈新根先 生，独立董事梁永明先生，董事会秘书常旺玲女士。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请问公司业务以上海为主吗？外地有业务或子公司吗？ 答：公司依托长三角地区，面向全国服务，项目覆盖绝大多数省 市，重点包括长三角地区、京津冀地区、粤港澳大湾区、西南成渝城 市群、长江中游城市群等地区。目前，公司已初步完成全国化布局， 在上海、北京、深圳、 ...

重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@sribs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-028 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 三、参加人员 董事、总裁：朱雷先生 副总裁、财务总监：沈新根先生 独立董事：梁永明先生 董事会秘书：常旺玲女士 四、投资者参加方式 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 1 ...