员工持股计划股份情况 - 2023年9月8日4,078,383股股票非交易过户至员工持股计划账户，价格27.98元/股[2] - 截至公告日，员工持股计划账户持股4,078,383股，占总股本0.89%[2] 员工持股计划时间安排 - 锁定期为2023年9月12日至2024年9月11日[3] - 存续期为120个月[6] 员工持股计划其他规定 - 锁定期满后管理委员会择机处置股票[4] - 部分未归属权益由管理委员会无偿收回[4] - 特定期间不得买卖股票[5] - 存续期可延长，单次不超12个月[6] - 存续期限届满前六个月披露提示性公告[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑正奇为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[3] - 特定时间受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月24日14点30分在深圳召开[3] - 网络投票9月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 会议审议修订《公司章程》等议案，涉及换届选举[9][10] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案有1、2、3、4、5、6[13] - 议案2关联股东张帆、朱星火回避表决[13] 其他信息 - 股权登记日为9月18日，A股代码603160，简称汇顶科技[16] - 会议登记9月19日进行，地点在深圳[20] - 会议联系人王丽，电话、传真、邮箱公布[23] 选举规则 - 股东大会董事等候选人选举议案组编号，股东按规则投票[29] - 股东持股对应选举票数，可集中或分散投票[29][30]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇顶科技董事会,现提名郭磊明为深圳市汇顶科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市汇顶科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任毕马威华振为2024年度审计机构，原聘任为大华[1] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[17][19] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注会1121人，签过证券审计报告超260人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] - 职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿[5] - 2023年审结债券诉讼案，承担约270万赔偿责任[5] 审计费用 - 2024年度审计收费160万（含税），内控审计25万（含税），涨23.08%[11] 大华情况 - 大华连续15年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见[12]

公司治理 - 2024年9月6日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟在原《公司章程》经营范围基础上增加“物业管理”内容[1] - 拟将董事会成员人数由6名变更为7名，增加幅度约16.67%[2] 信息披露 - 修订后的《公司章程》于2024年9月6日在上海证券交易所网站披露[4]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会9月24日14:30在深圳召开[7] 公司治理 - 拟增加“物业管理”到经营范围[10] - 拟将董事会成员人数由6名变为7名[10] - 第五届董事会独立董事津贴10万元/年（税前）[12] - 非独立董事和监事不另领薪酬[12][13] 审计相关 - 建议聘毕马威华振为2024年度审计机构，费用160万元（含税）[16] 股权结构 - 张帆持股206,296,376股，占比45.04%[18] - 朱星火持股11,000,000股，占比2.40%[19] 换届选举 - 第四届董事会和监事会9月23日任期届满[18][28] - 董事会换届选举议案已提交股东大会[21][26] - 监事会拟选陈尚平、潘尚锋为非职工代表监事候选人[28] - 监事会换届选举议案已审议并提交股东大会[29]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验且取得资格证书[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已通过提名委员会资格审查[5] - 任职资格符合要求[5]

会议与选举 - 公司第四届监事会第三十四次会议于2024年9月6日召开[1] - 提名陈尚平、潘尚锋为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》表决通过[3] 薪酬与审计 - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[5][6] - 同意聘任毕马威华振为2024年度审计机构[9] 人员情况 - 陈尚平、潘尚锋自2023年3月起任监事，无持股及不良记录[13][15]