深圳市汇顶科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 $${\Xi}=O=\Xi\#+-\Xi$$ | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 6 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立、完善深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 | 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | 6 | | 第四章 | 监事会会议通知和召开 | 7 | | 第五章 | 监事会会议的表决 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳市汇顶科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的 职责。 第二章 监事会的组成与职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-095 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-092 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"或"大华所"） 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年会计报表审计及其他 相关财务咨询服务工作，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-093 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、 信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等 现金管理投资期限：投资额度期限为自股东大会审议通过之日起十二个 月内，购买的现金管理类产品期限以不超过十二个月为原则 现金管理投资种类：安全性高，流动性好、风险底的现金管理类产品（包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、收益凭证、基金、债券 等中低风险产品） 现金管理金额：合计不超过 45 亿元人民币 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。 风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次 委托理财受到市场风险、政策风险、流 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务能严格遵照独 立、客观、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是,所出 具审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系。公司续聘大华担 任公司 2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定,不存 在损害全体股东及投资者合法权益的情形。为保持审计业务的连续性,同意续聘大 华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年会计报表审计及 其他相关财务咨询服务工作,续聘期限为壹年,审计费用为130万元(含税)。 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市汇项科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,作为深圳市汇项科技股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司以及全体股东负责的态度,认真 审议了公司提交的第四届董事会第二十七次会议相关事项的资料,基于个人客观 独立的立场,现就公司相关事项发表独立 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 6 | | 第四章 | 董事会的会议通知 6 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 7 | | 第六章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 7 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第四章 | 股东大会的召开 10 | | 第五章 | 审议与表决 13 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附 则 17 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； 第一章 总则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市汇顶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-089 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@goodix.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-088 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2023年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报 告书》（公告编号：2023-031）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. ...