担保情况 - 公司为子公司大浦海运担保金额不超700万美元，截至2024年7月15日未提供过担保[3] - 2024年第一次临时股东大会同意新增担保不超1.50亿美元和0.80亿元人民币[7] - 2024年第二次临时股东大会追加19,000万美元预计担保额度[8] - 截至2024年7月15日，担保余额为14,905.23万美元和2,800万人民币，占净资产比例30.00%[20] 子公司情况 - 大浦海运2023年4月12日成立，海通国际持股100%[10] - 2024年6月30日总资产8,781.46万元，净资产512.45万元，净利润511.94万元[11] - 2023年12月31日净资产 -1.14万元，净利润 -1.14万元[11] - 大浦海运资产负债率超70%[4]

人事变动 - 2024年激励计划首次授予2名激励对象因离职不再具备资格[3] 股份处理 - 公司将回购注销40.444万股限制性股票，注销3.00万份股票期权[3] 重大决策 - 全资子公司拟购置三艘干散货船舶，合计金额5730万美元，资金为自有资金[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》4票同意，3票回避[5] - 《关于全资子公司购置干散货船舶的议案》7票同意[7]

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）已履行的相关审批程序 | | 7 | | （二）2023 | 年激励计划限制性股回购注销情况 | 9 | | （三）2024 | 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况 | 11 | | （四）独立财务的结论性意见 | | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司） | | 2023 年激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 2024 年激励计划 | | ...

激励计划授予 - 2023年首次授予限制性股票319.30万股，预留授予71.00万股[7][8] - 2024年首次授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[10] 激励计划审议与公示 - 2023、2024年分别开会审议激励计划议案并公示激励对象[6][9] 回购注销情况 - 2023年37.444万股限制性股票因激励对象离职回购注销，2024年3.00万股限制性股票和3.00万份股票期权注销[12][15] - 2023、2024年激励计划回购价不同，均用自有资金[13][16][14][17] - 回购注销符合规定，已履行程序需办后续手续[18][19]

股票激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划首次实际授予319.30万股[5] - 2023年限制性股票激励计划预留授予71.00万股[6] - 2024年激励计划首次实际授予股票期权663.50万份[9] - 2024年激励计划首次实际授予限制性股票771.50万股[9] 股票回购注销情况 - 限制性股票回购注销40.444万股，含2023、2024年部分[2] - 股票期权注销3.00万份，为2024年首次授予部分[2] - 2023年激励计划因6人离职回购注销37.444万股[11] - 2024年激励计划2人3.00万股限制性股票回购注销[20] 回购价格与资金 - 2023年首次授予部分回购价5.7162元/股，预留6.0473元/股[2] - 2024年首次授予部分回购价4.95元/股[2] - 2023年首次授予部分回购资金44.84万元，预留179.00万元[19] - 2024年首次授予部分回购资金14.85万元[23] 分红与转增 - 2024年向全体股东每股派现0.15元，10股转增4.80股[12] 其他事项 - 监事会同意回购注销限制性股票及注销股票期权[28] - 法律和顾问认为事项合规，待信息披露和后续手续[29][30]

股份变动 - 公司将回购注销40.444万股限制性股票，占目前总股份数的0.04%[3] - 注销后公司股份总数将由91,535.3148万股变更为91,494.8708万股[4] - 注销后公司注册资本将减少40.444万元[4] 回购原因 - 2023年激励计划相关3名离职，回购注销37.444万股[2] - 2024年激励计划相关2名离职，回购注销3.00万股[2] 债权申报 - 债权人可在2024年8月2日起45天内申报债权[6] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00 [6] 联系信息 - 联系人是黄甜甜[7] - 公司地址为福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层[7] - 公司电话0591 - 88086357，传真0591 - 86291786，邮箱ir@fz - highton.com[9]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-077 福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大吴海运 有限公司（以下简称"大吴海运"）、大博海运有限公司（以下简称"大博海运"）、 大 爱 海 运 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 大 爱 海 运 " ） 拟 分 别 向 WILMAR INTERNATIONAL LIMITED（以下简称"WILMAR"）的全资子公司 SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.（以下简称"SERENA SHIPPING"）、JULIANA SHIPPING CO PTE. LTD.（以下简称"JULIANA SHIPPING "）、MONALISA SHIPPING CO PTE. LTD.（以下简称"MONALISA SHIPPING"）购置一艘干散 货船舶。本次交易共涉及三艘船舶，合计金额 5,730 万美元，购船资 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-074 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予有 3 名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象条件，预留授予有 3 名激励对象因个人原因 离职不再符合激励对象条件；2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 有 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司本次回购注销部分 限制性股票和注销部分股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩 1 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意本次回购注销 40.4440 万股限制性股票及注销 3.00 万份股票期权的相关安排。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。 特 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份事宜的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 3410 号 二〇二四年七月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份事宜 的法律意见书 康达法意字[2024]第 3410 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称为"本所"）接受福建海通发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"海通发展"）的委托，就 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-072 福建海通发展股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人曾而斌先生的一致行动人曾力驰先生，于 2024 年 7 月 31 日通过大宗交易方式 首次增持公司股份 2,759,904 股，占公司股份的 0.30%，增持金额约为人民币 2,406.64 万元（不含交易费用）。 2024 年 7 月 31 日，公司收到控股股东、实际控制人曾而斌先生的一致行动 人曾力驰先生出具的《关于增持股票的告知函》，基于对公司未来持续稳定健康 发展的信心，曾力驰先生于 2024 年 7 月 31 日通过大宗交易方式增持公司股份 2,759,904 股，占公司总股本的 0.30%，增持金额约为人民币 2,406.64 万元（不含 交易费用）。现将相关增持情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 增持主体曾力驰先生系公司控股股东 ...