会议信息 - 股东大会于2025年6月30日在福建福州台江区召开[3] - 出席股东和代理人255人，所持表决权股份占比71.6735%[3] - 7名董事、3名监事均出席会议[5] 议案情况 - 多项修订议案同意票数占比超99.9%[6][7][8][9][10] - 2项议案组均审议通过[10]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0298 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

股权激励计划批准及实施情况 - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划已通过董事会、监事会审议，并完成首次授予663.50万份股票期权和771.50万股限制性股票 [1][2] - 预留授予部分包括166.00万份股票期权和193.00万股限制性股票，授予价格为4.07元/股 [3][5] - 因激励对象离职已回购注销34.00万股限制性股票，其中5万股尚未完成注销手续 [10] 首次解除限售条件成就说明 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为2024年7月3日至2025年7月2日，解除限售比例为30% [6] - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入同比增长114.55%（基准为不低于50%），净利润增长率达标（基准为不低于35%） [9] - 激励对象个人绩效考核全部合格，个人层面解除限售比例为100% [9] 解除限售具体安排 - 本次解除限售限制性股票数量为221.25万股（占首次授予量的30%），其中董事及高管解除限售35.40万股 [11] - 上市流通日为2025年7月3日，涉及股份数量2,212,500股 [1][12] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售条件股份减少2,212,500股至649,854,992股，无限售条件股份相应增加 [13] 法律程序与合规性 - 北京市康达律师事务所出具法律意见，确认解除限售程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [13] - 解除限售决议已通过董事会薪酬与考核委员会及监事会第十七次会议审议 [4][5]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-069 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,212,500股。 本次股票上市流通总数为2,212,500股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 3 日。 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过《关于<福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建海通发展股份有限公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、 ...

中国经济网北京6月24日讯海通发展（603162）(603162.SH)今日股价下跌3.01%，截至收盘报8.38元。 海通发展2024年3月22日披露关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公司拟向全体股 东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，以此计算合计拟 派发现金红利92,218,203.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为49.84%。公司拟以资本公积转增股本 方式向全体股东每10股转增4.80股。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，转增完成后，公 司的总股本为909,886,272股。 海通发展于2023年3月29日在上交所主板上市，发行数量为41,276,015股，发行价格为37.25元/股，保荐 机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为许阳、陈拓。该股目前处于破发状态。 海通发展2023年5月18日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的 公司总股本412,760,150股为基数，每股派发现金红利0.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转 ...

一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-067 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 监事会认为：根据公司《2024 年股票期权与限制性 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-068 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 85 名，可解除 限售的限制性股票数量为 221.25 万股，约占目前公司总股本的 0.24%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 6 月 23 日，福建海通发展股份有限公司召开第四届董事会第二十六 次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就 相关事项说明如下： 一、2024 年股 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0295 号 二〇二五年六月 法律意见书 本《法律意见书》仅限于公司本次激励计划事宜使用，不得用于其他用途。本所 律师同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划事宜所必备的法律文件，随其他 材料一同上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 | 证券登记结算机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 4 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | （二）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 9 | | | （三）首次授予第一个解除限售期解除限售情况 | 10 | | （四）结论性意见 | 11 | 一、释义 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 海通发展、本公司、公司、上市公 司 指 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 司） 本激励计划、股权 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 $$=0-\exists\exists\nexists\exists\exists$$ | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会议程安排 3 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 6 | | | 议案二：《关于制定、修订相关制度的议案》 7 | | 议案 | 2.01：《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》 8 | | 议案 | 2.02：《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》 9 | | 议案 | 2.03：《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》..10 | | 议案 | 2.04：《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》..11 | | 议案 | 2.05：《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》..12 | | 议案 | 2.06：《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》..13 | | 议案 | ...